证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-071 格林美股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开的第六届董 事会第三十次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整限制性 股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司董 事会决定对76名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票以及6名因个人考 核等级不达标人员已获授的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票进行 回购注销，共计199.25万股，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划简述及实施情况 1、2022年5月17日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2022年限制性股票 激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权公 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-073 格林美股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 格林美股份有限公司（以下简称"格林美"或"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第六届董事会第三十 次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限 制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 董事会确定 2024 年 9 月 27 日为授予日，同意向调整后的 177 名激励对象授予 限制性股票共计 920.50 万股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 《格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《股 权激励计划》"）及其摘要已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过；第六 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-070 格林美股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期符合解除限售条件的激励 对象共计536人； 2、2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售的限制性股票 数量为13,847,720股，占目前公司总股本的0.2699%； 3、本次解除限售的限制性股票在办理完解除限售手续后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 一、限制性股票激励计划简述及实施情况 1、2022年5月17日，格林美股份有限公司（以下简称"格林美"或"公司"） 召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》《关于2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议 案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事 项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日，公司独立董事就 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-075 格林美股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开的第六 届董事会第三十次会议，会议决定于2024年10月24日召开公司2024年第三次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 5.会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股 东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年10月24日上午10:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统 ...

本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，我们认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审亚太会计师事务所"）在从事2023年度公司审计工作中尽职尽责，能按照中国 注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师 事务所的执业道德规范，独立、客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地 履行了双方所规定的责任和义务，并且中审亚太会计师事务所具备相关资质条件， 我们同意将《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》提交公司董事会、股东大 会审议，并按规定进行披露。 独立董事：潘峰、刘中华 2024 年 9 月 24 日 格林美股份有限公司 第六届董事会独立董事第四次专门会议审查意见 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式召 开第六届董事会独立董事第四次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、刘中华先生出席了会议。本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政 ...

2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票 的独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于格林美股份有限公司 二〇二四年九月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、限制性股票回购注销事项 | | 6 | | 三、限制性股票解除限售事项 | | 8 | | 四、结论性意见 | | 12 | | 五、备查信息 | | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 格林美、公司 | 指 | 格林美股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 格林美股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《格林美股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 本独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于格林美股 份有限公司 | | | ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-068 格林美股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 因董事周波先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。 （二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整限制性 股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议通知已 于2024年9月24日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 会议于2024年9月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实 际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年限制 性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-069 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年9月27日，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十五次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式 召开，会议通知于2024年9月24日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。 应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万祥先生、王健 女士以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表 决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式 均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年限制 性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 格林美股份有限公司 经核查，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划第二个解除限售期可解 除限售的536名激励对象资格合法、有效，不存在《上 ...

格林美股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等法律法规、规范性文件以及《格林美股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》《格林美股份有限公司章程》的规定，格林美股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项发表 核查意见如下： 一、对调整后的激励对象名单的意见 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象在公司授予限制性股 票前因个人原因放弃认购本次授予的全部限制性股票，因此公司决定对本次限制 性股票激励计划中的激励对象人数进行相应调整。调整后，公司本次激励计划授 予的激励对象人数由 181 名调整为 177 名，上述激励对象因个人原因放弃的权益 调整至本次激励计划的其他激励对象，本次激励计划授予的限制性股票数量总数 不变。调整后的激励对象均属于公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的激 励计划中确定的人员。监事会对上述调整及调整后的激励对象人员名单进行了核 查，并发表核查意见如下： （五）本激励计划的激励对象不包括 ...

调整及授予事项的 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 关于格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予事项的 法律意见书 二〇二四年九月 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 致：格林美股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受格林美股份 有限公司（以下简称"格林美"或"公司"）的委托，指派戴毅律师、陈 晓璇律师（以下简称"本律师"）担任格林美 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 励管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》（以下简称"《监管指南 1 号》"）等相关法律法规、规章、 规范性文件和《格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）、《公司章程》的有关规定，按照 律师行业公认的业 ...