2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 现场会议召开时间：2025年3月7日上午10:00 网络投票时间：2025年3月7日-2025年3月7日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2025年3月7日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年3月7日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）会议主持人：董事长许开华先生 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-038 格林美股份有限公司 （4）现场会议召开地点：格林美股份有限公司会议室（深圳市宝安区海秀路荣 超滨海大厦A座20层） （5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议时间 ...

关于格林美股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：格林美股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受格林美股份有限公司（下称"格林美"） 的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称"本律师"）出席格林美于 2025 年 3 月 7 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及格林美《章程》的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）格林美董事会于 2025 年 2 月 19 日在指定媒体上刊登了《格林美 股份 ...

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第七届监事 会主席的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，选举鲁习金先生为 公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期 届满之日止，个人简历附后。 三、备查文件 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-040 格林美股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于2025 年3月7日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2025年3月4日分别 以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次应出席会议的监事4 名，实际参加会议的监事4名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决 有效。经全体监事推选，会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时 间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 二〇二五年三月七日 附件：简历 鲁习金，男， ...

第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议通知已于 2025年3月4日分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于 2025年3月7日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的 董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一， 表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-039 格林美股份有限公司 公司第七届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第七届 董事会任期届满之日止。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届 董事会董事长的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，选举许开华先生为 公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任 期 ...

格林美股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月19日召开第六 届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十八次会议、2025年2月13日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金和股票回购专项贷款资金通过二级市场以集中竞价交易的 方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划和依法 注销减少注册资本，其中，用于依法注销减少注册资本的股份数量不低于实际回 购总量的50%，用于实施股权激励或员工持股计划的股份数量不高于实际回购总 量的50%。本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过20,000 万元人民币（含），本次回购股份的价格为不超过人民币9.93元/股（含）。具体 回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在指 定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-036 格林美股份有限公司 关于出售股票资产的公告 企业性质：上市股份有限公司 成立日期：2017 年 4 月 26 日 注册资本：351.63 亿韩元 法定代表人：金炳勋 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司荆门市格林美新材料 有限公司持有韩国交易所上市公司 ECOPRO MATERIALS CO., LTD.（以下简称 "ECOPRO MAT"，证券代码：450080.KS）2,022,074 股股票，占其总股本的 3%，股份来源为 ECOPRO MAT 首次公开发行前股份。为了实现股东价值的最 大化，进一步优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，满足公司在印尼 建设绿色镍资源园区的资金需求，公司于 2025 年 2 月 27 日召开了第六届董事会 第三十五次会议，审议通过了《关于出售股票资产的议案》，同意公司出售 ECOPRO MAT 股票数量不超过 2,022,074 股，并授权公司管理层办理本次出售 ECOPRO ...

第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-035 格林美股份有限公司 特此公告！ 格林美股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十七日 《关于出售股票资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十五次会议决议。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次会议通知 已于2025年2月26日，分别以书面、专人送达或电子邮件等方式向公司全体董事 发出，会议于2025年2月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6 人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决 有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6 ...

Core Viewpoint - Greenme (002340) announced plans to sell up to 2.0221 million shares of ECOPRO MAT, which represents 3% of the total share capital of the company listed on the Korea Exchange [1] Group 1 - Greenme's wholly-owned subsidiary, Jingmen Greenme New Materials Co., Ltd., holds 2.0221 million shares of ECOPRO MAT [1] - The proposed sale will not exceed the total number of shares currently held by the subsidiary [1]

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-034 格林美股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月19日召开第六 届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十八次会议、2025年2月13日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金和股票回购专项贷款资金通过二级市场以集中竞价交易的 方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划和依法 注销减少注册资本，其中，用于依法注销减少注册资本的股份数量不低于实际回 购总量的50%，用于实施股权激励或员工持股计划的股份数量不高于实际回购总 量的50%。本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过20,000 万元人民币（含），本次回购股份的价格为不超过人民币9.93元/股（含）。具体 回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-033 格林美股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年二月十九日 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将届满，为 确保监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 19 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，会议选举吴光源先生、陈斌章 先生为公司第七届监事会职工代表监事，吴光源先生、陈斌章先生简历见附件。 附件：第七届监事会职工代表监事简历 吴光源先生、陈斌章先生将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司 2025 年第三次临时 股东大会审议通过选举第七届监事会股东代表监事之日起三年。 根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在监事会换届完成前， 公司第六届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司 章程》的规定，认真履行监事职责。 特此公告！ 格林美股份有限公司监事会 吴光源 ...