格林美股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护格林美股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。 公司于 2006 年 12 月 11 日经原深圳市格林美高新技术有限公司股东会 作出决议，以原深圳市格林美高新技术有限公司全体股东共同作为发起人，以发 起设立方式将原深圳市格林美高新技术有限公司整体变更为股份公司。公司依法 在深圳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 为 914403007341643035。 第三条 公司于 2009 年 12 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称"A 股"） 2,333 万股，于 2010 年 1 月 22 日在深圳 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-108 格林美股份有限公司 关于全资下属公司增资扩股后 过渡期财务资助的公告 本次增资扩股前，公司通过 GEM 江苏、NEW HORIZON 持有目标公司 100% 的股权。首次交割后，公司将合计持有目标公司 31.46%的股权；二次交割后，公 司将合计持有目标公司 29.59%的股权。本次增资扩股后，目标公司将不再纳入公 司合并报表范围。 目标公司作为公司全资下属公司期间，公司为支持其正常运营，通过子公司 为其提供了借款，截止目前，公司对目标公司的借款本金为 33,269.51 万美元。 本次增资扩股后，公司承诺在 2026 年 12 月 31 日或之前的过渡期内，促使目标 公司全额偿还或促使偿还欠 GEM 江苏及其关联方的超过 GEM 江苏及 NEW HORIZON 应承担部分以外的未还股东贷款（包括应计利息（如有）），结束公 司对目标公司过渡期的财务资助。目标公司清偿公司提供的借款前，该借款实质 为公司对原全资下属公司日常经营性借款的延续。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-109 格林美股份有限公司 关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 格林美股份有限公司（以下简称"格林美"或"公司"）分别于2025年2月 17日、2025年3月7日召开第六届董事会第三十四次会议、2025年第三次临时股东 大会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，对公司与关联方2025 年度发生的日常关联交易金额进行了预计，预计2025年度日常关联交易预计总额 为28,550万元。具体内容详见公司于2025年2月19日及2025年3月8日在指定信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公 告编号：2025-027）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2025-038）。 根据日常经营需要，公司于2025年10月13日召开第七届董事会第 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-107 格林美股份有限公司 关于全资下属公司增资扩股实施股权改组 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次增资扩股事项构成关联交易，尚需获得公司 2025 年第五次临时股东 会的批准，股东会通知详见公司 2025 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体《中国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-111）。 2、本次交易存在先决条件未得以满足或未被豁免、投资方未及时支付交易 款项、相关方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务等原因导致本次交易实 施进度缓慢或无法顺利实施的风险，本次交易实施过程仍存在不确定性。公司将 根据相关法律法规、规范性文件的要求以及本次交易的进展情况，及时履行相应 的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险 ...

格林美股份有限公司 第七届董事会独立董事第三次专门会议审查意见 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日以通讯表决方 式召开第七届董事会独立董事第三次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人， 实际出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次会议的 召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政 法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法 有效。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、《关于全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的议案》。 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，全体独立董事认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计属于日 常关联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于 促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不 存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。我 ...

格林美股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-110 根据公司的战略规划及未来发展需要，公司拟将注册地址由"深圳市宝安区 宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房"变更为"深圳市 宝安区新安街道海旺社区宝兴路 88 号星通大厦 4301"（注册地址最终以市场监 督管理部门核准备案为准），实际经营地址与变更后的注册地址一致。 因此，公司决定对《格林美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中注册地址等相关条款作相应修订并办理工商变更登记。《公司章程》相关条款 修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：深圳市宝安区宝安中 | 第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街 | | 心区兴华路南侧荣超滨海大厦 | A 栋 20 | 道海旺社区宝兴路 88 号星通大厦 4301， | | 层 | 号房，邮政编码 2008 518101 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-111 格林美股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-106 格林美股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议通知已 于2025年10月10日，分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出， 会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人， 实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。 （二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资下属公 司增资扩股后过渡期财务资助的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资下属公 司增资扩股实施股权改组暨关联交易的议案》。 《关于全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的公告》详见公 ...

万隆，一座秀丽的印尼山城，在中国几乎家喻户晓。1955年，亚非29国的300多位代表在万隆成功举行 国际关系史上具有划时代意义的第一次亚非会议，周恩来总理在会上倡议"和平共处五项原则"，为大会 成功作出重大贡献，新中国外交由此大放异彩。万隆从此成为一座传承团结、友谊与合作精神的城市。 如今，团结、友谊与合作精神再次在万隆传承、光大，其中一个传承者是中资企业格林美集团。 2025年9月底，正值万隆会议召开70周年之际，市场监管"一带一路"建设合作宣传团组走进中国—印尼 新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室（"GEM-ITB-CSU"，以下简称"万隆联合实验室"），深切 感受到中国与印尼团结、友谊与合作的平台在这里建设，精神在这里传承，实践在这里展开，未来在这 里起航。 转自：中国质量报 万隆联合实验室坐落于印尼知名学府万隆理工学院，由中国循环经济领军企业格林美集团投资3000万美 元，联合中国中南大学、印尼万隆理工学院于2024年8月联合建成。实验室由一座座位于山坡上的具有 中国传统风格的建筑物组成，入口处一尊庞大的变形金刚般的"绿色大力士"夺人眼球，它由废弃轮胎和 汽车底盘等材料构筑而成，形象展示了循环经济 ...

10月14日，格林美跌5.06%，截至发稿，报8.63元/股，成交32.55亿元，换手率7.19%，总市值442.23亿 元。 资料显示，格林美股份有限公司位于广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路88号星通大厦43楼, 香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼，成立日期2001年12月28日，上市日期2010年1月22日，公司主 营业务涉及废弃钴镍资源与电子废弃物的循环利用以及钴镍粉体材料与塑木型材的生产、销售。主营业 务收入构成为：三元前驱体38.70%，镍资源(MHP、镍板)15.73%，四氧化三钴12.28%，贸易及其他 8.35%，正极材料7.26%，钴回收业务(钴粉、钴片等)6.74%，钨资源回收利用业务(APT、碳化钨粉 等)6.01%，动力锂电池综合利用3.06%，报废汽车综合利用1.87%。 从基金十大重仓股角度 数据显示，华泰柏瑞基金旗下1只基金重仓格林美。稀土ETF（516780）二季度增持347.92万股，持有 股数868.34万股，占基金净值比例为4.93%，位居第四大重仓股。根据测算，今日浮亏损失约399.44万 元。 稀土ETF（516780）成立日期2021年2月26日，最新 ...