第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-035 格林美股份有限公司 特此公告！ 格林美股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十七日 《关于出售股票资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十五次会议决议。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次会议通知 已于2025年2月26日，分别以书面、专人送达或电子邮件等方式向公司全体董事 发出，会议于2025年2月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6 人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决 有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6 ...

Core Viewpoint - Greenme (002340) announced plans to sell up to 2.0221 million shares of ECOPRO MAT, which represents 3% of the total share capital of the company listed on the Korea Exchange [1] Group 1 - Greenme's wholly-owned subsidiary, Jingmen Greenme New Materials Co., Ltd., holds 2.0221 million shares of ECOPRO MAT [1] - The proposed sale will not exceed the total number of shares currently held by the subsidiary [1]

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-034 格林美股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月19日召开第六 届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十八次会议、2025年2月13日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金和股票回购专项贷款资金通过二级市场以集中竞价交易的 方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划和依法 注销减少注册资本，其中，用于依法注销减少注册资本的股份数量不低于实际回 购总量的50%，用于实施股权激励或员工持股计划的股份数量不高于实际回购总 量的50%。本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过20,000 万元人民币（含），本次回购股份的价格为不超过人民币9.93元/股（含）。具体 回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-033 格林美股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年二月十九日 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将届满，为 确保监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 19 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，会议选举吴光源先生、陈斌章 先生为公司第七届监事会职工代表监事，吴光源先生、陈斌章先生简历见附件。 附件：第七届监事会职工代表监事简历 吴光源先生、陈斌章先生将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司 2025 年第三次临时 股东大会审议通过选举第七届监事会股东代表监事之日起三年。 根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在监事会换届完成前， 公司第六届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司 章程》的规定，认真履行监事职责。 特此公告！ 格林美股份有限公司监事会 吴光源 ...

格林美股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院关于股份有 限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等法 律、法规、规范性文件及《格林美股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会。监事会由四名监事组成，设监事会主席一名。其中 职工监事两名。必要时，监事会主席可以要求公司有关部门及人员协助其处理监 事会日常事务。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会对股东大会负责，并依法行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出 书面审核意见，监事应当签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露信息， 所披露的信息真实、准确、完整。监事无法保证公司证券发行文件和定期报告内 容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在监事会审议、审核定期报告 时投反对票或者弃权票，并在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披 露。 ...

格林美股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 独立董事 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第八章 公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 购买公司股份的财务资助 第五节 股票和股东名册 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十三章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十八章 附则 第十章 激励机制 第十一章 社会责任 第十二章 党建工作 第十五章 劳动人事 第十六章 修改章 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 格林美股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人格林美股份有限公司董事会现就提名潘峰为格林美股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为格林美股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-031 特此公告！ 格林美股份有限公司监事会 二〇二五年二月十七日 附件：第七届监事会股东代表监事候选人简历 鲁习金，男，汉族，1971 年 9 月生，中共党员，华中师范大学应用化学专 业毕业，武汉大学 MBA，硕士研究生学历，获得国家高级职业经理人证书。曾 任职于湖北荆工水泥股份有限公司。2009 年入职格林美，历任荆门市格林美新 材料有限公司副总经理、江西格林美资源循环有限公司总经理、格林美（武汉） 城市矿山产业集团有限公司总经理、公司副总经理，现任公司监事会主席、职工 监事。鲁习金先生持有公司股票 244,000 股，与公司董事、监事、高级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，鲁习金 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。 格林美股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 ...

一、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，全体独立董事认为：公司 2025 年度预计日常关联交易属于日常关 联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进 公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司第六届董事会第三十四次会议审议， 董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。 第六届董事会独立董事第五次专门会议审查意见 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召 开第六届董事会独立董事第五次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、刘中华先生出席了会议。本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有 ...

格林美股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人格林美股份有限公司董事会现就提名汤胜为格林美股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为格林美股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...