格林美股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案） 第一章 总则 第一条 为了适应格林美股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 升公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，加强决策民主性和科学性，提高决 策的效益和质量，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《格林美股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员会， 并制订本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司发展战略和重大投融资决策以及可持续发展相关事宜进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略与可持续发展委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 战略与可持续发展委员会的组成 第四条 战略与可持续发展委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括1名 独立董事。 第五条 战略与可持续发展委员会委员的提名方式包括以下三种： 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战 ...

（H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《格林美股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中执行董事 4 名、独立董事 3 名。董 事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。 格林美股份有限公司 董事会议事规则（草案） （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更 公司形式的方案。对因公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购公司股份做出决议，应当经三分之二以上 ...

格林美股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应格林美股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，加强决策民主性和科学性，提高 决策的效益和质量，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件及《格林美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会设立战略与可持续发展委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司发展战略和重大投融资决策以及可持续发展相关事宜进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略与可持续发展委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 战略与可持续发展委员会的组成 第四条 战略与可持续发展委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括1名 独立董事。 第五条 战略与可持续发展委员会委员的提名方式包括以下三种： 1 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并根据本工作细则第四至六条的 ...

关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-010 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）向崇义章源钨业股份有限公司（以 下简称"章源钨业"）采购钨废料，销售钴粉、仲钨酸铵，2026年预计金额为40,000 万元。 公司向参股公司福安国隆纳米材料有限公司（以下简称"福安国隆"）采购硫 酸镍，收取蒸汽费、租金等，2026年预计金额合计为1,600万元。 公司向参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司（以下简称"浙江德威"）采 购钨废料，销售碳化钨、钴粉，2026年预计金额合计为5,000万元。 公司向参股公司恩泰环保科技（常州）有限公司（以下简称"恩泰环保"）采 购MBR膜，2026年预计金额为500万元。 公司向参股公司储能电站（湖北）有限公司（以下简称"湖北储能电站"）支 付光伏电费，2026年预计金额为170万元。 公司向参股公司PT GREEN ECO NICKEL（以下简称"GEN"）采购 ...

一、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 格林美股份有限公司 第七届董事会独立董事第五次专门会议审查意见 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日以通讯表决方 式召开第七届董事会独立董事第五次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人， 实际出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次会议的 召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政 法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法 有效。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 独立董事：潘峰、汤胜 2026 年 1 月 26 日 经审查，全体独立董事认为：公司 2026 年度预计日常关联交易属于日常关 联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进 公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于预 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-008 格林美股份有限公司 关于注册资本变更、董事会战略委员会更名暨 修订《公司章程》及相应制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开的第七届 董事会第十次会议审议通过了《关于注册资本变更、董事会战略委员会更名暨修 订<公司章程>及相应制度的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股 东会审议。主要内容如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2025 年 5 月 19 日召开第七届董事会第五次会议、2025 年 9 月 11 日 召开 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第 三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股 票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定， 鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售业 绩考核目标，因此解除限售条件未成就，公司决定将 542 名激励对象已获授但 ...

格林美股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的公告（H 股发行并上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第七 届董事会第六次会议、2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第四次临时股东会，审 议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案（H 股发行并上市后适用）》， 具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 25 日、2025 年 9 月 12 日在指定信息披露 媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。为进一步完善公司 治理制度及根据公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所上市的需要，结 合现行《格林美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分内部 治理制度的修订情况，公司拟对 H 股发行并上市后适用的《格林美股份有限公 司章程（草案）》（"以下简称《公司章程（草案）》"）及部分内部治理制度 进行同步修订 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-011 格林美股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员。 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年（具体以最终签订的保 险合同为准）。 4、保险费用：不超过人民币 80 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。 董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董高责任险购买的相关事宜，包 括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他 保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项等，以及在董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或 者重新投保等相关事宜。 二、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善格林美股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体系，促进公司董 高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-012 格林美股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 06 日 10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 03 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 26 日 7、出席对象： （1）凡 2026 年 02 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自 出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不 ...

根据公司制定的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《格林美股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，第一个解除限售期 内，原激励对象有 8 人已离职，不纳入个人业绩考核范围，其获授的 33.5 万股 限制性股票将由公司根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定 1、会议以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2024年限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会经对2024年限制性股票激励计划第一个解除 限售期业绩考核情况进行核查，认为：本次解除限售激励对象资格符合《上市公 司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，其主体资格合法、有效。本次解除限售的169名激励对象考核年度内绩效考 核结果均为"B+"及以上，个人层面可解除限售比例为100%，且公司业绩指标 已达到设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核目标的触发值，公司层面可解 除限售比例为79.4254%，因此，公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件已部分成就，同意公司按照《上市公司股权激 ...