证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-027 格林美股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）向崇义章源钨业股份有限公司（以 下简称"章源钨业"）销售钴粉、仲钨酸铵，2025年预计金额为15,000万元。 公司向参股公司株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿"） 销售碳化钨、钴粉，2025年预计金额为8,000万元。 公司向参股公司福安国隆纳米材料有限公司（以下简称"福安国隆"）采购硫 酸镍，收取蒸汽费、租金等，2025年预计金额合计为3,050万元。 公司向参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司（以下简称"浙江德威"）采 购钨废料，销售碳化钨、钴粉，2025年预计金额合计为2,000万元。 公司向参股公司恩泰环保科技（常州）有限公司（以下简称"恩泰环保"）采 购MBR膜，2025年预计金额为350万元。 公司向参股公司储能电站（湖北）有限公司（以下简称"湖北储能电站"）支 付光伏电费 ...

一、董监高责任险具体方案： 1、投保人：格林美股份有限公司。 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年（具体以最终签订的保 险合同为准）。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-028 格林美股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善格林美股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体系，促进公司董 监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部 环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2025 年 2 月 17 日召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十九次会议，审议 了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人 员以及相关责任人员购买责任险，该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东 大会审议。现将具体事项公告如下： 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事 宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-029 一、《公司章程》修订条款： | 监事会包括股东代表和适当比例的 | 监事会包括股东代表和适当比例的 | | --- | --- | | 公司职工代表，其中职工代表的比例不低 | 公司职工代表，其中职工代表的比例不低 | | 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工 | 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工 | | 通过职工代表大会、职工大会或者其他形 | 通过职工代表大会、职工大会或者其他形 | | 式民主选举产生。股东代表由股东大会选 | 式民主选举产生。股东代表由股东大会选 | | 举和罢免，职工代表由公司职工民主选举 | 举和罢免，职工代表由公司职工民主选举 | | 和罢免。 | 和罢免。 | 格林美股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开的第六届 董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需 提交公司 2025 年第三次临时股东 ...

格林美股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人潘峰作为格林美股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人格林美股份有限公司董事会提名为格林美股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 格林美股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汤胜作为格林美股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人格林美股份有限公司董事会提名为格林美股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-030 格林美股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 附件：第七届董事会候选人简历 许开华，男，汉族，1966年2月生，中共党员，中南大学冶金材料专业硕士 研究生学历，公司创始人。入选国家"百千万"人才计划与国务院特殊津贴专家， 担任中南大学兼职教授、万隆理工学院客座教授、国家电子废弃物循环利用工程 技术研究中心主任、国家能源金属资源与新材料重点实验室学术委员会主任。曾 在中南大学从事教学、研究，曾与东京大学山本研究室进行短期合作研究(受聘 高级研究员)。现任公司董事长兼总经理、丰城市鑫源兴新材料有限公司执行董 事、深圳市汇丰源投资有限公司监事。许开华先生持有公司股东深圳市汇丰源投 资有限公司60%股权、持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司31.465%股权。 同时，许开华先生直接持有公司股票6,805,380股，许开华先生与公司董事王敏女 士为夫妻关系，两人为公司实际控制人。经查，许开华先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-032 格林美股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开的第六 届董事会第三十四次会议，会议决定于2025年3月7日召开公司2025年第三次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年3月7日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式： 1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年3月7日上午10:00 网络投 ...

第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-026 格林美股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2025年2月17日，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十九次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式 召开，会议通知于2025年2月14日以书面、专人送达或电子邮件的方式向公司全 体监事发出。应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万 祥先生、王健女士以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的 二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、 地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年 度日常关联交易的议案》。 《关于预计2025年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （ht ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-025 格林美股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议通知 已于2025年2月14日，分别以书面、专人送达或电子邮件的方式向公司全体董事 发出，会议于2025年2月17日在青美邦新能源材料有限公司会议室以现场加通讯 表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中， 董事周波先生、潘骅先生，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席 会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事 长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年 度日常关联交易的议案》。 《关于预计2025年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》《上海证 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-024 格林美股份有限公司 （一）回购股份的目的 1、格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 19 日召开的 第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十八次会议、2025 年 2 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金通过二级市场以集中竞价 交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计 划和依法注销减少注册资本（以下简称"本次回购"），其中，用于依法注销 减少注册资本的股份数量不低于实际回购总量的 50%，用于实施股权激励或员 工持股计划的股份数量不高于实际回购总量的 50%。本次回购的资金总额不低 于 10,000 万元人民币（含）且不超过 20,000 万元人民币（含），本次回购股份 的价格为不超过人民币 9.93 元/股（含）。若按回购资金总额上限和回购股份价 格上限测算，预计可回购股份数量约为 20,140,986 股，约占公司当前总股本的 0.39%；若按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算 ...