证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-001 格林美股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6日召开了第六届董 事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可， 同时进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗 精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，推动公司可持 续发展，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份， 回购的公司股份将全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的 价格为不超过人民币10.29元/股，本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币 （含）且不超过15,000万元人民币（含），具体回购数量以回购期限届满时实际 回购的股份数量为准，本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起12个月内。上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-105 格林美股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议时间 2、会议出席情况 现场会议召开时间：2023年12月27日上午10:00 网络投票时间：2023年12月27日-2023年12月27日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15至9:25和9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月27 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）会议主持人：董事长许开华先生 （4）现场会议召开地点：荆门市格林美新材料有限公司会议室（湖北省荆门市 高新区•掇刀区迎春大道3号）。 （ ...

关于格林美股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于格林美股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：格林美股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受格林美股份有限公司（下称"格林美"） 的委托，指派邓洁律师、张娟律师（下称"本律师"）出席格林美于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第五次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及格林美《章程》的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （二）本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 27 日在荆门市格林美新 材料有限公司会议室召 ...

一、股东部分股份补充质押的基本情况 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-104 格林美股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东深圳市汇丰源 投资有限公司（以下简称"汇丰源"）通知，获悉汇丰源将其所持有的公司部分股份 进行了补充质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为 第一大 股东及 一致行 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押 起始日 | | 质押 到期日 | | 质权 人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | （股） | （%） | （%） | 售股 | 押 | | | | | | | | 深圳市汇 | | | | | | | 2023 | 年 | 2024 | 年 | 中信 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-103 格林美股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、2022年7月18日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七 次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对调整后的激励对 象名单进行了核实。独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励计划的调整 符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。 1、本次解除限售的股份上市流通日期为2023年12月20日； 2、2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励 对象共计616人； 3、2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的限制性股票 数量为13,153,630股，占目前公司总股本的比例为0.2561%。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开的第六届 ...

格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开的第六届董 事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整限制性 股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》。 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司董事会 决定对59名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票以及2名因个人考核等 级不达标人员已获授的第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票进行回购 注销，共计429.50万股，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划简述及实施情况 1、2022年5月17日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2022年限制性股票 激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。 同日，公司独立董事就《2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要》及相关事 项发表了独立意见。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-096 格林美股份有限公司 ...

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全 文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 特此公告！ 格林美股份有限公司 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将回 购注销离职人员 59 人已获授但尚未解除限售的限制性股票以及因个人年度考核 等级不达标 2 人已获授的第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票，共计 429.50 万股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 5,135,586,557 股变更为 5,131,291,557 股，注册资本由人民币 5,135,586,557 元减少至 5,131,291,557 元。 同时，为满足公司生产经营需要，推进公司持续健康稳健发展，公司计划将营业 期限变更为至长期。因此，公司决定对《格林美股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）中注册资本、总股本、营业期限等相关条款作相应修订并办理工 商变更登记。《公司章程》相关条款修订如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 | 公司注 ...

一、《关于调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计额度的议案》 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，我们认为：本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据实际经 营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。公司 销售和采购产品不依赖于任何关联方，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因 与章源钨业、浙江德威交易额较小，占公司销售及采购货物的比例较小，对公司 本期及未来财务状况、经营成果无较大影响，不影响公司的独立经营。因此，我 们同意《关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，并 提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。 格林美股份有限公司 独立董事：潘峰、刘中华 第六届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召 开第六届董事会独立董事第一次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、刘中华先生出席了会议。本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于格林美股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票 的独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、限制性股票回购注销事项 6 | | 三、限制性股票解除限售事项 8 | | 四、结论性意见 12 | | 五、备查信息 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 格林美、公司 | 指 | 格林美股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 格林美股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《格林美股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 本独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于格林美股份 | | | | 有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限 | | | | 售期解除限售 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-100 格林美股份有限公司 关于调整与部分关联方2023年度日常关联交易 预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年2月28日、2023年3月21日，格林美股份有限公司（以下简称"格林美" 或"公司"）分别召开第六届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大会审 议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，对公司与关联方2023年度 发生的日常关联交易金额进行了预计。具体内容详见公司于2023年3月1日及2023 年3月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2022年度日常关联 交易的公告》（公告编号：2023-013）及《2023年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-017）。 公司于2023年12月11日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于调整 ...