证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-093 格林美股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议通知 已于2023年12月7日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 会议于2023年12月11日在青美邦新能源材料有限公司雅加达办事处会议室以现 场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6 人（其中，董事王敏女士、周波先生、魏薇女士，独立董事潘峰先生、刘中华先 生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决 有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 ...

一、担保情况概述 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）持有浙江伟明盛青能源新材料有限 公司（以下简称"伟明盛青"）9.09%股权，伟明盛青为公司参股公司。为保障伟 明盛青温州锂电池新材料项目建设所需资金，伟明盛青拟向中国农业银行股份有 限公司温州分行、中国进出口银行浙江省分行、中国建设银行股份有限公司温州 经济技术开发区支行申请温州锂电池新材料项目银团贷款。公司拟按 9.09%股权 比例为参股公司伟明盛青申请的银团贷提供不超过人民币 17,204 万元的连带 责任保证担保，伟明盛青其他股东按出资比例提供同等担保，保证期间为自保证 合同生效之日起至融资文件项下全部债务履行期限届满之日起三年，并授权董事 长办理该额度范围内的担保事宜。 2023年12月11日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 为参股公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需经过 公司2023年第五次临时股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、被担保人基本情况 证券代码： ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-092 格林美股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6日召开了第六届董 事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可， 同时进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗 精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，推动公司可持 续发展，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份， 回购的公司股份将全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的 价格为不超过人民币10.29元/股，本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币 （含）且不超过15,000万元人民币（含），具体回购数量以回购期限届满时实际 回购的股份数量为准，本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起12个月内。上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-091 格林美股份有限公司 关于下属公司印尼青美邦园区取得印尼保税区企业 许可的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司 PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS (中文名：青美邦新能源材料有限公司，以下简称"青美 邦"）于近日收到印度尼西亚（以下简称"印尼"）财政部出具的财政部长决定 （编号：26/KM.4/WBC.18/2023），确定位于印尼中苏拉威西省 Morowali 县 IMIP 园区（PT. Indonesia Morowali Industrial Park，以下简称"IMIP"）的青美邦园区 为保税区并授予保税区企业许可。 青美邦于 2019 年 1 月 9 日在印尼设立，由公司、IMIP、邦普循环（CATL 旗下企业）、日本阪和兴业、韩国 ECOPRO 合资组建，一期工程（3 万金吨镍/ 年）的产线已成功建成投产，二期 2 万金吨镍/年计划 2024 年 4 月建成。青美邦 园区占地约 70 公顷，规 ...

关于格林美股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于格林美股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：格林美股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受格林美股份有限公司（下称"格林美"） 的委托，指派邓洁律师、张娟律师（下称"本律师"）出席格林美于 2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及格林美《章程》的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）格林美董事会于 2023 年 10 月 28 日在指定媒体上刊登了《格林 美股份有限公司关于召 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-090 格林美股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （4）现场会议召开地点：荆门市格林美新材料有限公司会议室（湖北省荆门市 高新区•掇刀区迎春大道3号）。 1、会议召开情况 （5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式 （1）会议召集人：公司董事会 （6）本次会议的通知及相关文件刊登在2023年10月28日《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （2）会议时间 2、会议出席情况 现场会议召开时间：2023年11月17日上午1 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-089 格林美股份有限公司 关于参股公司ECOPRO MATERIALS在韩国 ECOPRO MATERIALS 本次挂牌上市前，公司全资子公司格林美（荆门） 持有其 3.49%的股权；ECOPRO MATERIALS本次挂牌上市后，公司全资子公司 格林美（荆门）持有其 2,022,074 股股票，占其发行后总股本的 3.00%。 三、对公司的影响 2016 年，格林美作为中国新能源企业的代表，率先出海投资韩国 ECOPRO MATERIALS，ECOPRO MATERIALS 为韩国 ECOPRO CO., LTD.（以下简称 "ECOPRO"）的下属控股子公司。八年来，格林美与 ECOPRO 互为伙伴、风 雨同舟， ECOPRO MATERIALS 的上市，不仅让格林美获得良好的投资收益， 也见证中韩两国企业合作的靓丽成就，有利于公司以韩国市场为主体的全球市 场的稳定化。ECOPRO MATERIALS 挂牌上市将有利于其拓展融资渠道，增强 融资能力，同时，也有利于增加公司资产的流动性，符合公司与股东的长远利 益，对公司新能源产业的海外布局产生 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company achieved a shipment of 17,360 tons of nickel MHP with a gross margin of over 30% in Q3 2023, aiming for a total annual production of 26,000 tons [3] - The company’s strategy for 2023 focuses on addressing industry competition and internal challenges while maintaining core market share, with a dual-track business model of "new energy materials manufacturing + urban mining" [5] - The company plans to achieve a sales target of 36 billion RMB in 2023, leveraging its successful nickel resource projects in Indonesia to support growth [5] Group 2: Nickel Resource Projects - The first phase of the nickel resource project in Indonesia has reached world-class operational standards, with the second phase expected to be fully operational by 2024 [4] - The company is developing a joint venture with local nickel ore owners in Indonesia to produce new energy raw materials, effectively responding to the IRA Act and opening doors to the European and American markets [4][5] - The project is a significant step in establishing a complete supply chain from nickel ore to MHP and then to ternary precursor materials [4] Group 3: Market Position and Product Development - The company maintains a leading position in the global market for ternary precursor materials, with a shipment volume of 120,227 tons in the first three quarters of 2023, a year-on-year increase of 14.5% [6] - The company is investing in the first ternary precursor production line in Indonesia, with an annual capacity of 30,000 tons, set to commence operations in April 2024 [4] - The company’s high-nickel ternary batteries are positioned as a mainstream energy source for long-range and high-performance electric vehicles [3] Group 4: Financial Management and Investor Relations - The company’s actual controllers have committed to increasing their shareholding by no less than 30 million RMB and no more than 50 million RMB, reflecting confidence in the company’s future [7] - The company has repurchased 15,468,200 shares, accounting for 0.30% of its total share capital, with a total transaction amount of 100,917,143 RMB [7] - The company emphasizes investor rights protection and has established a dedicated investor hotline to address shareholder concerns [7]

证券代码：002340 证券简称：格林美 格林美股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231109 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 √ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他：（请文字说明其他活动内容） Daiwa Asset Management (Singapore)Ltd.：Soh Hua Qun MFS International Singapore Pte Ltd：Yingxin Chen Regal Funds: Zhang Xiaoqian CDPQ Asia Pacific Pte. Ltd.：Zhen Jiang Harvest Advisors Financial Holdings: Sun Yue Lion Global Investors Limited：Jeannette Sim 参与单位名称及 Putnam Investments：Yan Li 人员姓名 Polunin Capital Partners Pte Ltd：Dingxuan Ng RWC Singapore (Pte.) Limited：Yanyan ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-088 格林美股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，格林美股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的 “ 2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 ” ，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11月 15日（周三）14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 ...