2、网络拍卖竞价结果 股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-058 新纶新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的进展 及部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、部分股份被司法拍卖的进展情况 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日披露了《关 于控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的进展及部分股份将被拍卖的提示 性公告》（公告编号：2023-052）。公司控股股东、实际控制人侯毅先生持有的 公司8,500,000 股股票于2023年8月17日14时至2023年8月18日14时止（延时除外） 在四川省成都市中级人民法院淘宝司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。近日， 公司通过淘宝司法拍卖网络平台查询到上述8,500,000股股票已被竞拍成功，具 体情况如下： 根据淘宝司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成交确认书》，本次拍卖竞价 结果如下： 标的物最终成交以四川省成都市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。 二、部分股份将被司法拍卖的基本情况 1 ...

新纶新材料股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 牛秋芳 ，作为新纶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

新纶新材料股份有限公司 董事会议事规则 新纶新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 为明确新纶新材料股份有限公司（以下称"公司"）的法人治理结构，规范 公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》以及《新纶新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 等有关规定，制定本规则。 第一条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 中心，对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 5 名；设董事长 1 名， 副董事长 1-2 名。 第四章 董事会提案 第三章 董事会组织机构 第四条 ...

公司董事会提名廖垚先生、罗凌先生、李洪流先生、杜晋钧先生为公司第六 届董事会非独立董事候选人，提名牛秋芳女士（会计专业人士）、程国强先生、 许明伟先生、朱宁先生、熊政平先生为为公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出 的，被提名人不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"第一 百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况。我们认为，以上被提名人具备担任本公司董事及独立董事的资格，符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。本次公司董事的选任程序符合国家有关法律、 法规和公司章程的规定，董事会表决程序合法。 我们对董事会提名的第六届董事会董事候选人、独立董事候选人表示同意， 并同意将相关议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 （以下无正文） 新纶新材料股份有限公司 第五届董事会第五十次会议相关事项的独立意见 新纶新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》及公司《独立董事工作规则》的 ...

新纶新材料股份有限公司独立董事提名人声明 提名人 新纶新材料股份有限公司董事会 现就提名 朱宁 为新纶新 材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任新纶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 — 1 — 规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

《董事会议事规则》修订情况对照表 （2023 年 8 月） 新纶新材料股份有限公司 董事会 二 0 二三年八月十九日 新纶新材料股份有限公司第五届董事会第五十次会议审议了《关于修订董事 会议事规则的议案》，董事会同意对《董事会议事规则》中的相关条款作出相应 修改，具体如下： | 序号 | 修改前 | | | 修改后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三条："公司董事会由 | 10 名董事 | | 第三条："公司董事会由 | | 9 | 名董事组 | | 1 | 组成，其中独立董事 5 | 名；设董事长 | 1 | 成，其中独立董事 | 5 | 名；设董事长 | 1 名， | | | 名，副董事长 1-2 名。" | | | 副董事长 1-2 名。" | | | | 原《董事会议事规则》其他条款不变。 ...

新纶新材料股份有限公司独立董事提名人声明 提名人 新纶新材料股份有限公司董事会 现就提名 程国强 为新纶新 材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任新纶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所 ...

《新纶新材料股份有限公司章程》修订情况对照表 （2023 年 8 月） 新纶新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月十九日 新纶新材料股份有限公司第五届董事会第五十次会议审议了《关于修订公司 章程的议案》，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修改，具体如下： | 序号 | 修改前 | | | | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十六条 | 董事会由 | 10 名 | 第一百二十六条 | | 董事会由 | 9 名董 | | | 董事组成，其中独立董事 | | 5 名； | | 事组成，其中独立董事 | 5 | 名；设董 | | | 设董事长 1 | 名，副董事长 | 1-2 名。 | 事长 1 | 名，副董事长 | 1-2 | 名。 | 原《公司章程》其他条款不变。 1 ...

新纶新材料股份有限公司 章 程 新纶新材料股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第一节 | 总裁及副总裁 37 | | | 第二节 | 董事会秘书 38 | | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 40 | | ...

新纶新材料股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 朱宁 ，作为新纶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ ...