股票代码：002341 股票简称：ST新纶 公告编号：2024-047 新纶新材料股份有限公司 关于保留意见所述事项影响部分消除的 一般风险提示性公告 （二）对新纶新材料公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。 截至本公告披露日，根据中审亚太出具的《关于新纶新材料股份有限公司 2023 年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告》[中 审亚太审字（2024）006752 号]，2023 年度审计报告中已消除影响的保留意见事 项为上述"形成保留意见的基础"第一款，"形成保留意见的基础"第二款所述 事项影响尚未消除。 公司董事会积极履行法律赋予的相关职权，督导公司管理层努力采取相应的 措施，力争尽快消除审计报告中涉及事项对公司持续经营能力的影响，公司拟向 有管辖权的人民法院申请重整及预重整，希望通过重整能够优化公司资产负债结 构，提升公司持续经营能力，更好的维护员工、债权人、投资者的合法权益。重 整及预重整申请能否被法院受理存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 二、风险提示 1、公司 2021 年、2022 年、2023 年连续三个会计年度扣除非经常性损益前 后净利润孰低者均为负值，且 ...

第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议第四次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电话方式发出，会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到独立董事 5 人，实到独 立董事 5 人。会议由半数以上独立董事推举牛秋芳女士主持，会议召开符合《公 司章程》等法律、法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决 议： 一、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<董事会关 于 2023 年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明>的议案》； 我们认真审阅了公司董事会《关于 2023 年度审计报告部分保留意见所述事 项影响已消除的专项说明》，我们认为公司董事会对上述事项的说明真实、客观 的反映了公司实际情况，公司 2023 年度审计报告部分保留意见所述事项影响已 消除，我们对公司董事会《关于 2023 年度审计报告部分保留意见所述事项影响 已消除的专项说明》无异议，并同意将该事项提交董事会审议。 新纶新材料股份有限公司 二〇二四年六月十三日 （此页无正文，为 ...

对《董事会关于 2023 年度审计报告部分保留意见所述事项 影响已消除的专项说明》的意见 监事会 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）于 2024 年 4 月 30 日对新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务 报告出具了保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2024）004796 号），公 司董事会于 2024 年 6 月 12 日就上述事项出具了《关于 2023 年度审计报告部分 保留意见所述事项影响已消除的专项说明》，现公司监事会就董事会出具的专 项说明发表如下意见： 二〇二四年六月十三日 公司董事会对相关事项的说明真实、客观地反映了该事项的实际情况，符 合相关法律、法规及规范性文件的要求，监事会对董事会所作的说明无异议。 新纶新材料股份有限公司监事会 新纶新材料股份有限公司 ...

股票代码：002341 股票简称：ST新纶 公告编号：2024-045 新纶新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《监事会对<董事会关 于2023年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明>意见的议案》。 监事会认为：董事会对相关事项的说明真实、客观地反映了该事项的实际情况， 符合相关法律、法规及规范性文件的要求，监事会对董事会所作的说明无异议。 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通知 已于 2024 年 6 月 12 日以电话通知、口头通知等方式发出，会议于 2024 年 6 月 12 日 14:00 在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室 以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》第一百六十三条：监事可以提议召开 临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 5 日以前发出书面通知；但遇有 紧急 ...

新纶新材料股份有限公司 董事会关于 2023 年度审计报告部分保留意见 所述事项影响已消除的专项说明 新纶新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度财 务报表已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了中审亚太审 字（2024）004796 号保留意见审计报告。公司董事会现就 2023 年度审计报告 中部分保留意见所涉事项的影响已经消除进行说明： 一、2023 年度审计报告部分保留意见所涉及事项 2023 年度审计报告中已消除影响的保留意见事项为 2023 年度审计报告第 二条"形成保留意见的基础"第一款"公司固定资产、无形资产及长期待摊费 用列报的准确性"所述保留意见事项，具体事项内容如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，新纶新材料公司重要子公司新纶电子材料（常州） 有限公司、新纶功能材料（深圳）有限公司、新纶光电材料（常州）有限公司、 新纶新能源材料（常州）有限公司，上述四家子公司固定资产、无形资产、长 期待摊费用的入账依据部分未提供，因此我们无法判断新纶新材料公司固定资 产、无形资产及长期待摊费用列报的准确性。 二、保留意见所涉及事项影响已消除的说明 本公司董事会 ...

新纶新材料股份有限公司全体股东： 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于新纶新材料股份有限公司 2023 年度审计报告部分保留意见所述事项 影响已消除的专项说明审核报告 中审亚太审字（2024）006752 号 我们接受委托，审核了后附的新纶新材料股份有限公司（以下简称"新纶新 材料公司"）《关于 2023 年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项 说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 新纶新材料公司董事会编制了《关于 2023 年度审计报告部分保留意见所述 事项影响已消除的专项说明》，编制和对外披露并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是新纶新材料公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说明发表审核意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行审核工作。中国注册会计师审计准则要求我 们遵守执业道德守则，计划和实施审核工作，以对专项说明是否不存在重大错报 获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了检 ...

股票代码：002341 股票简称：ST新纶 公告编号：2024-044 新纶新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年 度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除专项说明的议案》。 公司董事会就 2023 年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除作出专 项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 新纶新材料股份有限公司 董 事 会 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通 知已于 2024 年 6 月 12 日以电话通知、口头通知等方式发出，会议于 2024 年 6 月 12 日 15:00 在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十七条：董事会 召开临时董事会会议应以书面形式 ...

股票代码：002341 股票简称：ST新纶 公告编号：2024-043 新纶新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：ST 新纶； 证券代码：002341）于 2024 年 6 月 6 日、2024 年 6 月 7 日、2024 年 6 月 11 日 连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实相关情况的说明 3、截止目前公司生产经营秩序正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项；公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股 票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上 ...

股票代码：002341 股票简称：ST 新纶 公告编号：2024-036 新纶新材料股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司 2023 年年报问询函的回复 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新纶新材"）于近日收到 深圳证券交易所出具《关于对新纶新材料股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第 167 号）。公司董事会高度重视关注问询函，并 组织有关部门、相关方进行认真回复，具体回复如下： 1、公司全资子公司新纶新能源材料（常州）有限公司（以下简称"新纶新 能源"）是公司新能源材料的生产主体，依托公司并购日本凸版印刷和日本东洋 制罐的合资公司 T＆T 铝塑膜业务后迅速消化吸收国外先进技术，并自主研发了 几十项铝塑膜相关的专利技术，现有完整全面的专利包、先进的日本进口定制化 设备、高标准定制化净化厂房及配套设施、独特的工艺技术也进一步保证了锂电 池铝塑膜产品的优越性能及品质。新纶新能源不仅是"江苏省锂电池电芯用高性 能封装材料工程研究中心"，亦是"国家级专精特新'小巨人 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新纶新材料股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 深圳证券交易所上市公司管理二部： 我们于近日收到新纶新材料股份有限公司（以下简称"新纶新材"或 "公 司"）转来的贵部下发的《关于对新纶新材料股份有限公司 2023 年年报的问询 函》（公司部年报问询函〔2024〕第 167 号）（以下简称"《年报问询函》"）， 根据贵部要求，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"） 对年报问询函中需要年审会计师发表专业意见的问题进行了认真核查和分析，现 回复如下： 一、问题 1.中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财 务报告出具保留意见。保留意见所涉事项为公司持续经营能力存在重大不确定 性、无法确认重要子公司固定资产等列报的准确性。根据审计报告，新纶电子 材料（常州）有限公司、新纶功能材料（深圳）有限公司、新纶光电材料（常 州）有限公司、新纶新能源材料（常州）有限公司为重要子公司。上述四家公 司涉及固定资产金额 126,050.05 万元，无形资产金额 3,584.12 万元，长期待 摊费用 647.56 万元。请你公司： （1）补充上述四家 ...