股票简称：新纶新材 股票代码：002341 公告编号：2024-005 新纶新材料股份有限公司 关于公司董事长兼总裁及其控制的企业 增持公司股份的进展公告 公司董事长兼总裁廖垚先生及深圳市上元资本管理有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 增持计划基本情况：新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日披露了《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业计划增持 公司股份的公告》（公告编号：2023-068）。基于对公司新材料领域业务增 长的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司董事长兼总裁廖垚先生及其 控制的企业深圳市上元资本管理有限公司（以下简称"上元资本"）计划自 2023 年 10月 27 日起六个月内以自有或自筹资金通过二级市场择机增持公司 股份。本次增持股份金额合计不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元。 增持计划实施进展：截至本公告披露日，此次增持计划时间已过半，上 述增持主体尚未实施增 ...

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2024-004 新纶新材料股份有限公司 关于延长2022年度非公开发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将2022年度非公开发行 股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具 体事宜有效期自原有效期届满之日起延长12个月，延长后的有效期为2024年2月6日 至2025年2月6日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董 事会授权的其他内容保持不变。 2、本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项尚需提 交公司股东大会审议批准。 一、2022 年度非公开发行股票有效期的情况说明 公司分别于2022年5月27日、2023年2月6日召开第五届董事会第四十次会议、 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》 《关于<公司2022年度非公开发行股票预案>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理本 ...

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2024-001 新纶新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通 知已于 2024 年 1 月 18 日以邮件、电话方式发出。会议于 2024 年 1 月 19 日在深 圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现场结合 通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长廖垚先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于延长 2022 年度非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》； 鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会 全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开发 行股票工作的顺利推进，提请股东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议 有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自原有效 期届满之 ...

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2024-002 新纶新材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以邮件、电话方式发出。会议于 2024 年 1 月 19 日在深圳市福田 区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈锐锋先生主持，会议的召 集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体 监事充分讨论，审议全部议案并形成如下决议： 一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于延长 2022 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。 鉴于本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为保证本次非公开 发行股票工作的顺利推进，经监事会审议，同意将本次非公开发行股票股东大会 有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长后的有 ...

一、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于延长 2022 年度非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。 我们认为本次延长公司 2022 年度非公开发行股票股东大会决议有效期和股 东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的事项，符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，有利于保障 公司本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利地进行，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 通过会议讨论研究，我们同意《关于延长 2022 年度非公开发行股票股东大 会决议有效期及相关授权有效期的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审 议。 （此页无正文，为《新纶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议》签字页） 牛秋芳 程国强 许明伟 朱宁 熊政平 二〇二四年一月二十日 新纶新材料股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议第一次会议通知于 2 ...

新纶新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议形成的决议，公司定于 2024 年 2 月 5 日（周一）召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2024-003 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人： 本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议日期与时间：2024 年 2 月 5 日（周一）15:00 开始； 2、网络投票日期与时间：2024 年 2 月 5 日当天，其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

新纶新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新纶新材料股份有限公司 信息披露义务人：侯毅 住 所：广东省深圳市南山区****** 通讯地址：广东省深圳市南山区****** 股权变动性质：股份减少 签署日期：二零二四年一月十七日 1 住 所：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新纶新材 股票代码：002341 声 明 （一）本报告系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号－权 益变动报告书》及相关法律法规、部门规章编写。 （二）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （三）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在新纶新材料股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。 （四）截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少在新纶新材料股份有限公司拥有权益的 股 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新纶新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字［2023］A0655 号 致：新纶新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 纶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法 ...

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-077 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议通知情况 新纶新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、现场会议召开的地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一 代产业园 5 栋 5 层会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长廖垚先生主持。 1 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日发布了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》，具体内容详见《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（周五）15:00； （2）网络投票时间：2 ...

新纶新材料股份有限公司 独立董事工作规则 新纶新材料股份有限公司 独立董事工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进新纶新材料股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障 全体股东，，特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）等法律法规以及《新纶新材料股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 新纶新材料股份有限公司 独立董事工作规则 专业人士担任召集人。公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战 略、合规等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第七条 独立董事候 ...