股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2023-070 新纶新材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 新纶新材料股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十月三十一日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通 知于2023年10月20日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2023年10月27 日在深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室召开， 会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席陈锐锋先生主持，会议的召集和 召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监 事充分讨论，审议全部议案并形成如下决议： 一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<公司 2023 第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-068 新纶新材料股份有限公司 关于公司董事长兼总裁及其控制的企业计划增持公司股份的公告 公司董事长兼总裁廖垚先生及深圳市上元资本管理有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收到公司 董事长兼总裁廖垚先生及其控制的企业深圳市上元资本管理有限公司（以下简称"上 元资本"）计划增持公司股份的通知，基于对公司新材料领域业务增长的信心以及 对公司长期投资价值的认可，廖垚先生及上元资本计划自 2023 年 10 月 27 日起六个 月内，以自有或自筹资金通过二级市场择机增持公司股份。现将有关事项公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1．本次增持计划的增持主体：董事长兼总裁廖垚先生及其控制的企业上元资本。 2．截至目前，廖垚先生及上元资本持有公司 4,976,500 股（占公司总股本的 0.43%）股票。 3 ...

新纶新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：新纶新材； 证券代码：002341）于 2023 年 9 月 8 日、2023 年 9 月 11 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值为 20.24%，涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司董事、 监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-067 1、公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，不存在需修正 的情况，公司前期披露的其他信息亦不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道 ...

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-062 新纶新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期已届满， 为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》的规定，公司于 2023 年 9 月 5 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋5 层召开了公司职工代表大会，经与会职工代表审议， 会议选举夏坤先生和张波先生为公司第六届监事会职工代表监事(个人简历详见 附件)。 夏坤先生和张波先生将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的一名 股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满之日止。上 述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。 公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监 事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数 的二分之一。 特此公告。 新纶新材料股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第六届监事会 职工代表监事的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新 ...

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-064 新纶新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月5日15：00召开 了2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）选举了公司第六届 董事会董事成员，本次股东大会结束后，全体董事共同推举廖垚先生主持本次董 事会，由廖垚先生提议并经全体董事同意: 豁免提前发出会议通知的规定和要求， 即时召开第六届董事会第一次会议。 公司以电话和现场口头通知等形式发出会议通知，公司定于2023年9月5日 15:30在2023年第四次临时股东大会结束后以现场结合通讯表决方式在深圳市福 田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室召开公司第六届董事 会第一次会议;公司同时将相关拟审议提案和附件送达各位董事及各相关人员。 根据《公司章程》第一百三十五条：董事会召开临时董事会会议应以书面形 式在会议召开五日前通知全体董事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或 传真等方式召开 ...

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-066 新纶新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计总监、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于 2022 年 10 月 17 日届满，公司已于 2022 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2022-075 号）。为顺利完 成董事会的换届选举工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第五十次会议 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（公告编号：2023-055）；同日， 公司召开第五届监事会第二十九次会议审议通过《公司监事会换届选举的议案》（公 告编号：2023-056），上述议案已于 2023 年 9 月 5 日召 ...

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-065 新纶新材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月5日15：00召开 了2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）选举了公司第六届 监事会监事成员，本次股东大会结束后，全体监事共同推举陈锐锋先生主持本次 监事会，由陈锐锋先生提议并经全体监事同意: 豁免提前发出会议通知的规定和 要求，即时召开第六届监事会第一次会议。 公司以电话和现场口头通知等形式发出会议通知，公司定于2023年9月5日 16:00在2023年第四次临时股东大会结束后以现场与通讯相结合的方式在公司会 议室召开第六届监事会第一次会议;公司同时将相关拟审议提案和附件送达各位 监事及各相关人员。 根据《公司章程》第一百七十一条：监事可以提议召开临时监事会会议。临 时监事会会议应当于会议召开5日以前发出书面通知；但遇有紧急事由时，可以 口头、电话等方式随时通知召开会议。 会议应到监事3人，实到监事3人 ...

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 北京国枫律师事务所 关于新纶新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字［2023］A0459 号 致：新纶新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 ...

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-063 新纶新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议通知情况 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日发布了 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，具体内容详见《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（周二）15:00； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 5 日当天，其中：通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 (http://wl ...

1、公司董事会本次聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及总裁高级 助理，其提名程序与审议程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范 性文件和公司制度的有关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。 2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基 础上进行的，经对本次总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及总裁高级助理候 选人简历的认真审查，我们认为本次高级管理人员候选人具备相关法律法规及交 易所有关规则规定的担任公司高级管理人员的资格和能力，并已征得被聘任人本 人的同意。未发现被聘任人有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形， 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。因此，我们同意聘 任廖垚先生为公司总裁、李洪亮先生为公司副总裁、李洪流先生为公司副总裁、 董事会秘书兼财务总监、杜晋钧先生为公司副总裁、何勇先生为公司总裁高级助 理。 新纶新材料股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为新纶 新材料股份有限公司（以下 ...