股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-076 新纶新材料股份有限公司 关于拟变更公司2023年度审计机构的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的审计机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、原聘任的审计机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、变更审计机构的原因及情况说明：鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中证天通"）已连续多年为公司提供审计服务，服务合同已到期。 公司根据实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好地适 应公司未来业务的发展需要，经综合考虑，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2023 年度审计机构。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更审计机构事项无异议。 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式 ...

新纶新材料股份有限公司 章 程 新纶新材料股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第一节 | 总裁及副总裁 33 | | | 第二节 | 董事会秘书 35 | | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 37 | | ...

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2023-073 新纶新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知 已于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2023 年 12 月 13 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现 场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长廖垚 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《公司章程》的有关规定，会议经表决 形成如下决议： 鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期， 且其已连续多年为公司提供审计服务，公司根据实际经营需求，为保证审计工作的 独立性与客观性，同时也为了更好 ...

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2023-075 新纶新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 本次股东大会为公司2023年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人： 本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议形成的决议，公司定于 2023 年 12 月 29 日（周五）召开公司第五次临时股东 大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 1、现场会议日期与时间：2023 年 12 月 29 日（周五）15:00 开始； 2、网络投票日期与时间：2023 年 12 月 29 日当天，其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

1 | | （一） 相关人员违规买卖股票的情况； | 第三十三条 公司董事会不按照第三十二条 | | --- | --- | --- | | | （二） 公司采取的处理措施； | 第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日 | | | （三） 收益的计算方法和董事会收回收益的 | 内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股 | | | 具体情况； | 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 | | 4 | （四） 深交所要求披露的其他事项。 | 法院提起诉讼。 | | | 持有公司 5%以上股份的股东违反《证券法》第 | 公司董事会不按照第三十二条第一款的规定 | | | 四十四条规定的，董事会将参照上款规定履行义务。 | 执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 | | | 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 | | | | 责任的董事依法承担连带责任。 | | | | 第三十三条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | | | 证券事务代表及前述人员的配偶在下列期间不得买 | | | | 卖本公司股票及其衍生品种： | | | | （一）公司定期报告公告前三十日内，因特殊 | | | | ...

新纶新材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通 知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈锐锋先生主持，会 议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 经过全体监事充分讨论，审议全部议案并形成如下决议： 一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟变更公 司 2023 年度审计机构的议案》。 鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期， 且其已连续多年为公司提供审计服务，公司根据实际经营需求，为保证审计工作 的独立性与客观性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，经综合考 虑，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太） 作为公 ...

证券代码： 002341 证券简称：新纶新材 新纶新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年 11月 15 日 (周三) 下午 15:30~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长、总裁：廖垚 员姓名 2、董事会秘书、财务总监：李洪流 3、独立董事：牛秋芳 1、请问贵公司是小米和华为供应商吗？ 答：公司战略聚焦新材料板块，新能源材料、光电显示材料 和电子功能材料是公司新材料板块主要业务赛道。公司相关产品 包含新能源电池铝塑膜、OLED 支撑膜、折叠光学胶 OCA、水滴光 学胶 OCA、盲孔光学胶OCA 等。公司是国际、国内主要行业客户 的合格供应商，与 LG、孚能、锂威、冠宇、维信诺、京东方、 ...

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-072 新纶新材料股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新纶新材料股份有限公司（简称“公司”） 将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的“2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参 与本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）15:30-17:00。届时公司高管 将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥183,054,835.58, representing a decrease of 25.36% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥76,169,439.59, a decline of 302.61% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.0661, down 303.05% from the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 485.85 million, a decrease of 34.8% compared to CNY 745.31 million in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was a loss of CNY 323.15 million, compared to a loss of CNY 110.07 million in Q3 2022[21]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -CNY 0.2805, compared to -CNY 0.0955 in the same period last year[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were ¥4,609,765,655.05, a decrease of 4.00% from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders decreased by 27.32% to ¥837,796,981.66 compared to the end of the previous year[6]. - Current assets totaled RMB 848,647,270.22, down from RMB 944,223,118.41 at the start of the year, indicating a decline of approximately 10.1%[17]. - The company’s total liabilities were RMB 2,882,647,270.22, reflecting a decrease from RMB 3,000,000,000.00 at the beginning of the year[17]. - The total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 3.77 billion, an increase from CNY 3.65 billion at the end of the previous year[21]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net inflow of ¥45,021,877.79, an increase of 162.30% year-to-date[5]. - The company reported a net cash inflow from operating activities of CNY 465.33 million, down from CNY 680.61 million in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥45,021,877.79, an increase from ¥17,164,240.24 in Q3 2022, representing a growth of approximately 162.5%[24]. - The total cash outflow from operating activities decreased to ¥420,309,651.96 in Q3 2023 from ¥663,443,545.52 in Q3 2022, a reduction of about 36.6%[24]. - The cash paid for operating activities decreased to ¥109,646,042.98 in Q3 2023 from ¥151,183,439.34 in Q3 2022, a reduction of approximately 27.5%[24]. Expenses - Financial expenses increased by 31.42% to ¥17,762,430.00, primarily due to accrued penalties and interest on overdue loans[11]. - The company experienced a significant increase in financial expenses, totaling CNY 177.62 million, compared to CNY 135.15 million in the previous year[21]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 33.39 million, a decrease of 24.0% from CNY 43.90 million in the same period last year[21]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to RMB 135,480,566.08 from RMB 200,026,356.08, representing a reduction of about 32.2%[17]. - Inventory decreased to RMB 160,216,013.09 from RMB 188,391,544.25, reflecting a decline of approximately 15.0%[17]. Strategic Focus - The company's strategic focus has shifted towards new materials, leading to a 34.81% decline in overall revenue due to the contraction of non-new materials businesses[11]. - The company reported a significant increase in prepayments to suppliers, rising by 169.91% to ¥42,790,700.00[10]. Other Financial Metrics - The company recorded a substantial increase in expected liabilities, up 31.30% to ¥12,491,500.00, mainly due to increased provisions for investor litigation costs[11]. - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was CNY 6.29 million, down from CNY 7.97 million in Q3 2022[22]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥11,888,800.89 at the end of Q3 2023, down from ¥13,764,629.32 at the end of Q3 2022[24].

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2023-069 新纶新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 公司全体董事和高级管理人员对《2023 年第三季度报告》签署了书面确认 意见，保证公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。 特此公告。 新纶新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月三十一日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通 知已于 2023 年 10 月 22 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现场结合通讯 ...