证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2023-068 巨力索具股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨力索具股份有限公司（以下合称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于核销部分应收账款的议案》。现将具体内容公告如下： 一、本次核销应收款项的概况 根据《企业会计准则》及公司财务管理制度等相关规定，为真实反映公司财 务状况，公司本着谨慎性原则对截至本公告日确定无法收回的应收账款做核销处 理。本次核销应收款项总计 31 笔，金额共计人民币 5,237,409.06 元，主要原因系 债务人已注销、资不抵债以及商业纠纷等，公司虽已全力追讨，但确认无法收回。 二、本次核销应收款项对公司的影响 公司本次核销上述应收账款是依据《企业会计准则》、公司实际情况以及相关 法律法规要求做出的审慎性决议；本次核销部分应收款项符合《企业会计准则》 实际发生原则，亦能够真实反映公司的财务状况。 公司本次核销的应收款项共计人民币 ...

一、关于拟拆除报废部分固定资产的独立意见 巨力索具股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《巨力索具股份有限公 司独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，我们作为巨力索具股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，谨对本次董事会以下事项发表意见： 巨力索具股份有限公司 公司董事会在发出第七届董事会第十七次会议通知之前，已事前经董事会审计委员 会审议通过；董事会在审议该事项时，所有董事全部出席会议并经出席会议的董事过半 数表决通过；审议程序符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《巨力索具股份有限公司董事会议事规 则》的规定，会议决议合法、有效。 2023 年 11 月 28 日 公司此次固定资产拆除处置符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够真 实反映企业资产状况，亦符合公司的实际情况，也不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形。我们同意公司董事会对该事项形成的决议。 1 我们同意公司 ...

巨力索具股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2023-065 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议通 知于 2023 年 11 月 22 日以书面通知的形式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日（星期 一）在本公司 5 楼会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高级管理人员 列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法 有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<巨力索具股份有限公司总经理（总裁）工作细则> 的议案》； 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的 正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，公司依据自身实际情况拟修订 《总经理（总裁）工作细则》个别条款。 修改内容详见"附件"。 修改后的《总经理（总裁）工作细则》全文内容详见 2023 ...

巨力索具股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 巨力索具股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 以公司总经理（总裁）为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公 司董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证： 第二章 总经理（总裁）组成与聘用 第五条 公司经理层包括总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书等。 1 第一条 为促进巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》及《巨力索具股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理（总裁）应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 的义务。 （一） 依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二） 以诚信原则对公司董事会负责； （三） 执行公司股东大会、董事会决议； （四） 接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本工作细则对公司全体高级管 ...

巨力索具股份有限公司 委托理财管理制度 巨力索具股份有限公司 委托理财管理制度 （2023年11月制订） 第一章 总则 第六条 公司及公司控股子公司开展委托理财投资业务，适用本制度的规定； 未经公司董事会同意，公司控股子公司不得开展委托理财投资业务。 巨力索具股份有限公司 委托理财管理制度 第二章 审批权限及决策程序 第一条 为加强与规范巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应当遵循"规范运作、防范 风险、谨慎投资、保值增值 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2023-064 巨力索具股份有限公司 关于取得 DNV 工厂认可证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨力索具股份有限公司（以下合称"本公司"或"公司"）于近日收到挪威船 级社颁发的《DNV 长期系泊缆绳（涤纶）工厂认可证书》，具体情况如下： 一、取得的认证证书基本情况 证书名称：DNV 长期系泊缆绳（涤纶）工厂认可证书 证书编号：AMPM0000054 证书有效期：2023 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 8 日 二、取得证书对公司的影响 当前全球能源结构调整，海洋工程产业迅速发展，随着深海战略的推进，深 海油气开采、海上漂浮式风机、海上漂浮式光伏以及深海养殖等产业正向深水海 域挺进；公司此次取得该证书，是认证机构对公司生产设备、制造能力、技术能 力的全面认可，亦标志着公司未来在拓展海洋系泊领域不再存在任何行业壁垒或 门槛准入限制。 另，公司在取得本次《DNV 长期系泊缆绳（涤纶）工厂认可证书》前，业已 取得了《DNV 长期系泊钢丝绳接头及缆绳套环锻件工厂认可证书》 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2023-063 巨力索具股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 于 2023 年 11 月 16 日，巨力索具股份有限公司收到中华人民共和国国家知识 产权局授予的 4 项实用新型专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利 | 专利号 | 证书号 | 发明人 | 专利 | 授权 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | | | 申请日 | 公告日 | | | 1 | 一种悬挂 | 实用新型 | ZL 2023 2 | | 杨 超 张运辉 王 | 淼 2023 年 | 2023 年 10 | 巨力索具股份 | | 型快卸式 | | 专利 | | 第 19795709 号 | 国 乐 安章亮 张 | 鹏 03 月 14 | | 有限公司 | | 卸扣 | | | 0651538.3 | | 姜 奥 胡美华 | 日 | 月 10 日 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2023-062 4、法定代表人：杨建国 1 2、类 型：其他股份有限公司（上市） 3、住 所：河北省保定市徐水区巨力路 巨力索具股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开的第七届 董事会第十五次会议和 2023 年 10 月 31 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会分别审 议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意因经营发展需要对 公司经营范围进行增项并修改《公司章程》；内容详见公司在指定媒体披露的公告（公 告编号：2023-054、2023-061）。 根据会议决议，公司依照法定程序对经营范围增项进行变更和办理工商登记变更手 续，并于近日取得了保定市行政审批局换发的新的《营业执照》。公司此次换发的新的 《营业执照》除经营范围发生变更以外，其他信息未发生变更。同时，公司此次变更事 项不会对公司正常经营产生重大影响，亦不会导致公司 ...

巨力索具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决议案的情形； 本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：2023年10月31日（星期二）下午14:00 （2）会议召开地点：河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司（以 下简称"公司"）。 参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1） 上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以 上股份的股东】情况：参加投票的中小投资者及其代理人共9人，代表股份366,500 股，占公司有表决权股份总数的0.0382％。 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票时 间为：2023年9月7日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为2023年10月31日9:15-9:25，9:30 ...

法律意见书 国浩京证字[2023]第 0930 号 致：巨力索具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）等法律、行政法规和其 他规范性文件以及《巨力索具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，本所律师接受巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，出席了 公司 2023 年度第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tow er, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于巨力索具股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的 北京 · 上海 · 深圳 · 杭州 ...