烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 关于事业合伙人4期员工持股计划（草案）符合《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明 为建立和完善经营管理层与公司的利益共享机制，推动核心人员与公司长期 成长价值的绑定，主动承担公司长期成长责任，进一步提高公司凝聚力和核心竞 争力，推动公司未来发展战略和经营目标的实现，烟台杰瑞石油服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）根据《公司法》、《证券法》、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）的规定，拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有 限公司事业合伙人 4 期员工持股计划（草案）》（以下简称"草案"或"本草案"）。 股股票，符合《指导意见》关于股票来源的规定。 本员工持股计划的存续期为 4 年，自本员工持股计划通过股东大会审议之日 起计算。本员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司最后一笔公告标的股票登 记过户至本员工持股计划名下之日起计算。管理委员会根据《烟台杰瑞石油服务 集团股份有 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可【2013】 0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务 所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执 照 登 记 机 关 为 北 京 市 东 城 区 市 场 监 督 管 理 局 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增刚。中喜会计师事务所拥 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-027 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证 及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次募集资金的基本情况 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日分别召 开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承 兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资 金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付 募投项目款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。现将具体内容公 告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-033 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 16 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李慧涛先生，独立董事王欣兰女士，财 务总监崔玲玲女士，董事会秘书曲宁女士，保荐代表人刘雅昕先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-026 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）于 2024 年 4 月 1 日分别召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于开展资产池业务的议案》，同意未来十二个月内公司及合并报表范围内子公司与金融 机构开展资产池业务，额度不超过 15 亿元。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其 提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议金融机构对企业提供 流动性服务的主要载体，是协议金融机构依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池 及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议金融机构认可的存单、承兑汇票、 信用证、理财产品、应收账款等金 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-030 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 奋斗者 9 号员工持股计划（草案） 摘 要 二零二四年四月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）奋斗者 9 号员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东大会批准后方可实施，本员工持 股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性； 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案）》系烟台杰 瑞石油服务集团股份有限公司依据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 ...

二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交 易均将面临汇率波动风险，可能对公司经营及损益将带来一定的影响，为防范汇率及利率波 动风险，实现稳健经营，公司拟开展外汇套期保值业务。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及子公司（以下统称"公司"或"杰瑞股份"） 国际化步伐进一步加快,公司的外币结算业务较多；与此同时，公司海外投资、海外工程业 务扩大，外汇汇率和利率等风险急剧升高。基于以上情况，为规避外汇风险，防范汇率大幅 波动对公司的不良影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避 和防范汇率或利率风险为目的。公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对公司业务操 作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度 及风险处理程序等做出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。 公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信 ...

2024 年 4 月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 事业合伙人 4 期员工持股计划管理规则 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划管理规则 目 录 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 7 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 11 | | 第五章 | 员工持股计划的变更及终止 12 | | 第六章 | 附则 14 | 2 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划管理规则 第一章 总则 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"杰瑞股 份"或"公司"）事业合伙人 4 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-032 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开日期、时间：现场会 2024 年 5 月 7 日 下午 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日 下午 15:00 的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司 ...