山西同德化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法 规和规章制度，勤勉履行独立董事职责，积极出席相关会议，并对各项议案进行 认真审议，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人杨瑞平，女，1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕、 审计专硕、会计专硕、MBA硕士生导师、工商管理硕士。现为山西财经大学会计 学教授和本公司、山西华翔集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规章制度的规定，作为山西同德化工股份有限公司（下 称"公司"）独立董事，现就公司第八届董事会第六次会议相关事项发表如下意 见： 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项的独立意 见如下： 山西同德化工股份有限公司 独立董事专门会议第一次会议审核意见 公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项，符 合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议程序合法有 效，有利于公司可持续发展，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意提请公司2023年度股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜。 [本页无正文，为山西同德化工股份有限公司独立董事对第八届董事会第六次 会议相关事项独立意见之签字页] 独立董事签字： 王 军 昝志宏 杨瑞平 2024年4月13日 ...

关于山西同德化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山西同德化工股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 山西同德化工股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Thornton 中日 关于山西同德化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A007010 号 山西同德化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西同德化工股份有限公司(以下简称"同德化工 公司"）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市 公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是同德化工公司董事会的责任,我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对同德化工公司董事会编制的 2 ...

山西同德化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的 规定，出席相关会议，审议各项议案，并对董事会的相关议案发表意见，恪尽职 守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现将2023年的工作情况汇报如下： | 2022年度应参加董 | | | | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亲自出席的次数 | 委托出席的次数 | 缺席次数 | | | 事会次数 | | | | 自出席会议 | 1、出席董事会会议的情况如下： 1 | | | 2、出席股东大会情况 2023年，本人亲自出席了公司2023年年度股东大会、2023年第二次临时股东 大会和2023年第三次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对 需要发表意见的议案均作出了意见。 一、独立董事基本情况 本人昝志宏，男，1962年生，经济学硕士，现山西财经大学教授，财政学、 公共管理（MPA）硕士生导师，教学名师，山西省普通高校优秀中青年骨干教师； 山西省预算会计学 ...

山西同德化工股份有限公司 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。 信息披露管理制度(修订版) 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息披 露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （经公司2024年4月14日第八届董事会第六次会议审议通过） 第五条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露可能对股东 和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获 得信息。 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披 露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保 护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华 ...

目 录 关于山西同德化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 关于山西同德化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 . 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject of 山西同德化工股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 t and a see a t Thornton स्य न 关于山西同德化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A007017 号 山西同德化工股份有限公司全体股东: 我们接受山西同德化工股份有限公司(以下简称"同德化工公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了同德化工公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表, 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A010315 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,同德化工公司编制了本专项说明所附的山西同德化工股 ...

山西同德化工股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-013 关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证满足公司项目建设顺利进行和流动资金需求，山西同德化工股份有限 公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第八届董事会第六次会议，审议 通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司拟为全资及 控股子公司提供担保总额合计不超过 300000 万元（最终以实际担保额度为准）。 担保范围：包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函等业务）；担保种类：包括一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等；担保额度：公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、控 股子公司为公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上 担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在额度范围内授权公司董事长签 署上述担保额度内的相关文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上 ...

中德证券有限责任公司 关于山西同德化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）作为山西同德化工股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"同德化工"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和要求，就同德化工 2023 年度募 集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2019 年 11 月 22 日出具的《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可〔2019〕2319 号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，同德化工 于 2020 年 3 月 26 日公开发行人民币可转换公司债券 14,428.00 万元，扣除保荐 及承销费用人民币 720.00 万元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金 人民币 13,708.00 万元，再扣除后续置换的其他发行费用 115.32 万元后，实际募 集资 ...

山西同德化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和山西 同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对致同会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会 计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 2022年度，致 ...