证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-080 2025 年 8 月 26 日 近日，山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"） 收 到董事长张烘先生的书面辞职报告，张烘先生因个人原因辞去公司第八届董事会 董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪 酬委员会委员、董事会审计委员会委员等职务。 截至本公告披露日，张烘先生持有公司股份 1,910,127 股，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。张烘先生辞职后将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定。张 烘先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董 事会的正常运作产生影响，公司将按照法定程序尽快完成董事增补以及董事长选 举等后续工作。 张烘先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其所作贡献表示衷心 感谢！ 为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，经公司全体董事一致推举，由 公司董事、总经理邬庆文先生，代为履行公司董事长、法定代表人 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-075 山西同德化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议决定于2025年9月11日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：公司董事会 (1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席 现场会议； (2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http: //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络 投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票 方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第 一次有效投票表决为准。 6、会议的股权登记日：2025年9月8日(星 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-079 山西同德化工股份有限公司 经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年半年度报告及摘 要》。 2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于取消公司监事会的 议案》。 3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正 及追溯调整的公告》。 三、备查文件 1、山西同德化工股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议 特此公告。 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议 通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件等方式发出，本次会议于 2025 年 8 月 23 日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场加通讯方 式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监 事会主席白利军先生召集并主持。本次 ...

山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议通知于2025年8月23日以现场通知方式发出，本次会议于2025年8月25日在山西 忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10层会议室以现场加通讯方式召开。本 次会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司全体监事及高级管理人 员列席了会议，会议由公司董事会召集，公司董事、总经理邬庆文先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司 章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-081 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推举并授权董事代 行董事长、法定代表人职责的议案》。 该议案具体内容详见2025年8月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-078 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于2025年8月13日以电子邮件和专人送达等方式发出，本次会议于2025年8 月23日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10层会议室以现场加通 讯方式召开。本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司全体监 事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程 》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年半年度报告及摘 要》。 该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见公司于 巨潮资讯网同期披露的《2025年 ...

山西同德化工股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-069 【披露时间】 1 山西同德化工股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 山西同德化工股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张烘、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主 管人员)金富春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告期内，公司存在宏观经济及政策风险、安全风险、原材料价格波动风 险、规模扩大引致的经营管理风险、产品市场竞争更加激烈的风险、经营业 绩依赖煤矿、非煤矿山、行业发展整合、新建项目的市场风险、财务风险等 因素，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、 ...

山西同德化工股份有限公司 关于公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-068 1.案件所处的诉讼阶段：原告已撤诉 2.上市公司所处的当事人地位：山西同德化工股份有限公司（以下简称"同 德化工""公司"）为被告一，公司实际控制人、董事张云升先生为被告二。 3.涉案的金额：原告认定的涉案金额暂合计为人民币 12,000,000.00 元。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件已撤诉，对公司本期利润或 期后利润无较大影响。 近日，山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司""同德化工"）收到 内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院下发的《民事裁定书》【（2025）内 01 民 终 3746 号】，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司及公司董事、实际控制人张云升先生于 2025 年 4 月收到内蒙古自治区 清水河县人民法院下发的《内蒙古自治区清水河县人民法院传票》【案号：（2025） 内 0124 民初 406 号】和《民事起诉状》，内蒙古自治区 ...

Group 1 - The company, Tongde Chemical (002360), is actively monitoring industry-related information and development trends [1]

Group 1 - The core point of the article is that Tongde Chemical (002360) has confirmed its subsidiary, Jiangsu Tongde Lihua Energy Technology Co., Ltd., holds a 55% stake in Tongda Scientific (Dongguan) New Energy Technology Co., Ltd. [1]

证券日报网讯同德化工（002360）8月20日在互动平台回答投资者提问时表示，公司全资子公司余热宝 科技有限公司控股的阳城县国泰中科清洁能源有限公司，主要经营利用煤矿低浓度瓦斯发电项目，该项 目经过调试、试运行，已正式并网发电。 ...