山西同德化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法 规和规章制度，勤勉履行独立董事职责，积极出席相关会议，并对各项议案进行 认真审议，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人杨瑞平，女，1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕、 审计专硕、会计专硕、MBA硕士生导师、工商管理硕士。现为山西财经大学会计 学教授和本公司、山西华翔集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规章制度的规定，作为山西同德化工股份有限公司（下 称"公司"）独立董事，现就公司第八届董事会第六次会议相关事项发表如下意 见： 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项的独立意 见如下： 山西同德化工股份有限公司 独立董事专门会议第一次会议审核意见 公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项，符 合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议程序合法有 效，有利于公司可持续发展，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意提请公司2023年度股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜。 [本页无正文，为山西同德化工股份有限公司独立董事对第八届董事会第六次 会议相关事项独立意见之签字页] 独立董事签字： 王 军 昝志宏 杨瑞平 2024年4月13日 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-009 山西同德化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议 决定于2024年5月14日(星期二)召开公司2023年年度股东会。 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次: 2023年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第六次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规、行 政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开时间： (1)现场会议时间:2024年5月14日(星期二)下午13：00。 (2)网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14 日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月14日上午9∶15开始至股市交易 ...

独立董事2023年度述职报告 本人作为山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司 独立董事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行了 独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人王军，男，1966年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级律师。 现为太原仲裁委员会仲裁员和山西抱阳律师事务所律师、合伙人；现任本公司和 精英数智科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山西同德化工股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 2023年度，公司董事会、股东大会会议召 ...

山西同德化工股份有限公司 章 程 二 O 二四年三月 1 2 山西同德化工股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第五章 董事会 第七章 监事会 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 独立董事专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 山西同德化工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护山西同德化工股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 ...

中德证券有限责任公司 关于山西同德化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）作为山西同德化工股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"同德化工"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和要求，就同德化工 2023 年度募 集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2019 年 11 月 22 日出具的《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可〔2019〕2319 号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，同德化工 于 2020 年 3 月 26 日公开发行人民币可转换公司债券 14,428.00 万元，扣除保荐 及承销费用人民币 720.00 万元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金 人民币 13,708.00 万元，再扣除后续置换的其他发行费用 115.32 万元后，实际募 集资 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-008 监事会认为:公司《2023年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财 务结构、财务状况以及经营成果。 山西同德化工股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2024年4月4日 通过微信或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2024年4月14日在山西忻州经 济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监 事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席白利军先生召集并主持。会 议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报 告》。 2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2023年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年度报告及摘要》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-007 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 通知于 2024 年 4 月 4 日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 14 日在山西忻州经济开发区紫檀街 38 号同德化工总部 9 楼会议室以现场和通讯 方式召开。本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司全体监 事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》 的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度董事会工作报 告》, 该议案尚需提交公司股东大会审议；独立董事向公司董事会提交了《独立 董事20 ...

山西同德化工股份有限公司 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。 信息披露管理制度(修订版) 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息披 露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （经公司2024年4月14日第八届董事会第六次会议审议通过） 第五条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露可能对股东 和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获 得信息。 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披 露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保 护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 编号：2024-015 山西同德化工股份有限公司 本次保荐代表人更换后，公司 2020 年公开发行可转换公司债券项目持续督 导保荐代表人为牛岗先生和任睿先生（简历详见附件），持续督导期至中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对张兴华先生在公司 2020 年公开发行可转换公司债券持续督导 期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山西同德化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 附件：任睿先生简历 任睿先生，保荐代表人、通过 CFA 三级考试，主要负责或参与了诚志股份非 公开发行项目、太极实业重大资产重组项目、南风化工重大资产出售项目、国新 能源非公开发行项目等，在保荐业务执行过程中严格遵守《保荐管理办法》等相 关规定，执业记录良好。 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）《关于更换山西同德化工股份 有限公 ...