康力电梯股份有限公司 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202559 关于拟清算、注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、清算事项概述 康力电梯股份有限公司（以下简称"康力电梯"或"公司"）于2025年10 月27日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟清算、注销子公 司的议案》，拟清算注销广东广都电扶梯部件有限公司（以下简称"广都公司"）， 并授权公司管理层按照法定程序办理相关事宜。 广都公司此前主要业务为电梯零部件的研发、设计、生产及销售。近年电梯 行业新形势下，为持续推动企业高质量发展战略，公司积极盘整产能资源，将分 散生产资源进行总部集中生产，对业务、人员、资产等重新进行安排，以推进精 细化管理及降本增效等一系列措施。本次拟将广都公司清算、注销，系公司优化 资产结构和资源配置的进一步安排。 截止2024年12月31日，根据天衡审字（2025）01115号审计报告，广都公司 资产总额为2,458.34万元，负债总额为78.00万元，净资产为2,380.35万元。截 止2025年9月30日，广都 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202561 康力电梯股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 ...

苏州君卓创业投资管理有限公司、上市公司所放弃的产业基金份额的优先认 购权涉及的份额规模较小，不影响二者原有所持产业基金份额的规模及比例；本 次交易遵循自愿、公平、公开的原则，符合公司的整体利益，不存在损害上市公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于同意参股公司 事项暨公司放弃优先认购权的议案》并将之提交董事会审议。 康力电梯股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议 2025 年第二次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合方式 召开。会议由独立董事韩坚先生召集和主持，会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定。会议形成决议如下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意参股公司 事项暨公司放弃优先认购权的议案》并同意将之提交董事会审议； 二、会议以 3 票同意，0 票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202557 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通 知于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 27 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相 关规定，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经 过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第 三季度报告的议案》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将 本议案提交董事会审议。 经董事会审核，认为《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法 规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202558 康力电梯股份有限公司 2025 年第三季度报告 康力电梯股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 康力电梯股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 2 康力电梯股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 债务重组损益 | 69,271.27 | 137,825.15 | | | --- | --- | --- | --- | | 企业因相关经营活动不再持续而发生的一 次性费用，如安置职工的支出等 | -423,200.44 | -746,584.82 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1 ...

内部控制管理制度 康力电梯股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理，实现 公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公司经营管理 的安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险管理水平，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《康力电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规则，制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效和完整。 第三条 公司董事会负责公司内部控制的有效和完整。 第二章 内部控制管理 第四条 公司内部控制的目标： 第五条 公司内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、信 息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等。 第一节 环境控制 第六条 环境控制包括授权管理和人力资源管理。 第七条 授权管理以"集权有道、分权有序、授权有章、用权有度"为原则， 采用"事业部制"为管理模式，采取逐级授权、分权、权责利相结合的授权管理 方法。 12-1 （一）保证经营的合法 ...

高级管理人员薪酬管理办法 康力电梯股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 为促进公司健康、可持续发展，增强康力电梯股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造 性，通过客观评价的工作绩效、工作能力，提升管理水平，有效提升公司的整体 绩效，从而促进公司实现经营目标，保持企业健康、规范、可持续发展。根据《康 力电梯股份有限公司章程》、《康力电梯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则》，同时参考国内同行业公司高级管理人员薪酬水平，结合公司的实际运 营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，自 2025 年起，公司参照执行的《高 级管理人员薪酬管理办法》如下： 1 一、基本思路 1.1 充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求。 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，吸引与留住优秀管理人 才和技术人才。 1.2 注重定性和定量考核相结合，充分保障方案实施的可操作性。 1.3 本办法对高级管理人员的界定为：根据《公司法》、《公司章程》规定， 由公司董事会直接聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、其他高级 管理人员。 1.4 ...

会计师事务所选聘制度 康力电梯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务 所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《康力电梯股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

子公司管理制度 康力电梯股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及公 司业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。公司直接或间接 持有其 50%以上的股权比例，或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会 半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从章程制订、人事管理、财务、经营决策、信息 披露管理、内部审计监督管理等方面进行管理和监督。 第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产。同时应当执行公司对子公司的各项规章制度。 第二章 人事管理 第七条 子公司依法设立股东会、董事会（或执行董事）及监事会（或监事 或审计委员会）。 ...

重大信息内部报告制度 康力电梯股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作的管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大信息，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有 关法律、法规的规定，结合《康力电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《康力电梯股份有限公司内部控制管理制度》、《康力电梯股份有限公司信 息披露管理制度》等相关管理制度及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时（以下简称"重大事项"）， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和子公司，应及时将相关信息向 公司董事会和董事会秘书报告。 第三条 本制度适用于公司董事、高级 ...