第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 太极计算机股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责公司 ESG 相关事 宜的战略发展及管理，指导并监督公司 ESG 工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事， 委员会成员人数不超过全体董事的半数。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略与 ESG 委员会任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,613,628,401.58, a decrease of 18.34% compared to ¥3,200,798,851.32 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥158,850,554.88, representing a decline of 412.94% from ¥50,759,974.91 in the previous year[10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥164,195,935.05, a decrease of 454.93% compared to ¥46,261,001.51 in the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities was -¥1,844,673,569.19, which is a decline of 6.93% from -¥1,725,110,698.08 in the previous year[10]. - The basic earnings per share were -¥0.2549, down 403.81% from ¥0.0839 in the same period last year[10]. - The total profit decreased by 375.49% to CNY -162.64 million due to reduced operating revenue and slight increases in expenses[23]. - The company reported a comprehensive income loss of -158,850,554.88 CNY for the current period, reflecting challenges in profitability[100]. Revenue Sources - Revenue from the government sector was ¥1,153,270,017.40, accounting for 44.12% of total revenue, down 26.60% year-over-year[24]. - Revenue from enterprise clients was ¥1,143,775,446.15, representing 43.76% of total revenue, with a slight decrease of 2.27% compared to the previous year[24]. - The company's digital infrastructure revenue decreased by 29.93% to ¥553,626,395.01, accounting for 21.18% of total revenue[24]. - Revenue from the Beijing region increased by 15.03% to ¥1,397,058,961.50, making up 53.45% of total revenue[24]. Expenses and Costs - Operating costs decreased by 15.82% to CNY 1.92 billion, while sales expenses increased by 18.74% to CNY 152.87 million[23]. - The company has seen an increase in sales, research and development, and financial expenses compared to the previous year, contributing to the current loss[18]. - The company reported a significant increase in sales expenses to CNY 152,874,412.17, up from CNY 128,752,339.39 year-on-year[90]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥15,614,230,665.11, a decrease of 3.62% from ¥16,200,434,385.92 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities decreased from ¥10,711,744,712.17 to ¥10,285,962,881.47, a decrease of about 3.9%[85]. - Cash and cash equivalents decreased by 3.90% to ¥1,012,773,804.78, accounting for 6.49% of total assets[30]. - Short-term borrowings increased significantly by 8.43% to ¥2,175,000,000.00, representing 13.93% of total liabilities[30]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The company is focused on optimizing its business structure and increasing investment in core products and strategic markets[18]. - The company plans to enhance market expansion and improve technological capabilities to address market risks and competition[39]. - The company aims to achieve technological self-reliance and innovation, focusing on high-quality product development and customer service[45]. Research and Development - R&D investment for the first half of the year reached CNY 72.08 million, with the core product KingbaseES V9 passing performance tests by the China Academy of Information and Communications Technology[19]. - The company has developed new products integrating artificial intelligence and big data for enterprise digital transformation[18]. - The company experienced a net investment loss of CNY 3,969,989.95, an improvement from a loss of CNY 22,749,900.56 in the previous year[90]. Market Position and Contracts - The company signed contracts with multiple central ministries and local governments for digital government projects, maintaining a leading position in this sector[18]. - The company signed new contracts with major enterprises, including Jiangxi Investment Group and Sichuan State-owned Assets Management Company, expanding its market presence[19]. Governance and Compliance - The company has made long-term commitments to avoid related party transactions and ensure fair market practices to protect minority shareholders[46]. - The company has reiterated its long-term commitment to uphold these principles, ensuring ongoing compliance and governance[49]. - The company emphasizes its commitment to environmental responsibility, stating that it does not engage in traditional industrial waste emissions due to its focus on software and information technology services[44]. Financial Reporting and Auditing - The half-year financial report was not audited[52]. - The company's financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China[113]. Employee and Shareholder Relations - The company has a structured employee development system, focusing on attracting and nurturing high-quality talent[45]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 38.12% on May 15, 2024[42]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or incentive measures during the reporting period[43].

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司 关于控股子公司更名并完成工商变更登记的公告 一、基本情况 统 、名称：中电科金仓（北京）科技股份有限公司 一 、类型：其他股份有限公司（非上市） 社 、 会 住 、法定代表人：杜胜 信 所 、注册资本：18,000 万元 用 ： 、 代 码 ： 北 京 市 朝 阳 成 立 日 期 ： 8、经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服 务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软硬件及 外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。（市场主体依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 经中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）授权同意，太极计算 机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京人大金仓信息技术股份有限 公司于近日更名为中电科金仓（北京）科技股份有限公 ...

太极计算机股份有限公司 ESG 管理制度 （2024 年 8 月制订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）管理，积极履行 ESG 职责，推动经济社会和环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等 有关法律法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第六条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员 1 工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设 等公益事业，从 ...

太极计算机股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | | 上市公司 | | | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 核算的会 | 2024 | 年期初占用 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形 | 占用 | | 金占用 | | 的关联关系 | 计科目 | | 资金余额 | （不含利息） | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | 性质 | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营 | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | —— | —— | —— | —— | —— | 不适用 | | | 及其附属企 | | | | ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-026 太极计算机股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调 整。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 30 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日召开第六届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战 略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的"董事会战略委 员会"调整为"董事会战略与ESG委员会"，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG相关职责内容。并将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略 与ESG委员会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订，具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-025 太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核2024年半年度报告及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告 期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议 案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议通 知于2024年8月19日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2024年8月30日下 午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现 场结合通讯方式召开。 会议应到监事5位，实到监事5位。会议由 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-024 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日下午 14:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 ）的相关公告。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根 据自身实际情况，完成了 2024 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监 事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-022 太极计算机股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 4、住所：北京市海淀区北四环中路 211 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议和 2023年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因公司可转 债转股导致公司股本增加，根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订， 具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-012）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了 北京市海淀区市场管理监督局换发的《营业执照》，变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 注册资本:59,150.6844万元 | 注册资 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-022 太极计算机股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 京 市 资 本 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议和 2023年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因公司可转债 转股导致公司股本增加，根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订， 具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-012）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了 北京市海淀区市场管理监督局换发的《营业执照》，变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 注册资本:59,150.6844万元 | 注册资本:62,323.1286万元 ...