Core Viewpoint - The company is preparing for its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, focusing on the election of the seventh board of directors and various amendments to corporate governance documents [7][8][24][38]. Financial Reporting - The third-quarter financial report has not been audited, and the company guarantees the accuracy and completeness of the financial information presented [3][6][40]. - The company has confirmed that there are no adjustments or restatements required for previous accounting data [3]. Shareholder Information - The company will hold its first extraordinary general meeting on November 18, 2025, with a registration date of November 13, 2025 [9][11]. - The meeting will include both on-site voting and online voting options for shareholders [10][16]. Board of Directors Election - The seventh board of directors will consist of nine members, including six non-independent directors and three independent directors [24][25]. - The company has nominated candidates for both non-independent and independent director positions, with the election to be conducted via cumulative voting [57][58]. Governance Amendments - Several governance documents, including the Articles of Association and rules for shareholder meetings, are set to be revised and submitted for shareholder approval [43][44][45]. - The board has approved various proposals related to governance practices, which will also be presented at the upcoming shareholder meeting [40][41][42].

Core Points - The company announced the composition of its seventh board of directors, consisting of 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors [1] - The sixth board of directors held its 22nd meeting on October 29, 2025, where it approved the proposals for the election of the seventh board of directors [1] - The company nominated four candidates for non-independent directors and three candidates for independent directors for the seventh board [1] Summary by Categories - **Board Composition** - The seventh board of directors will have 9 members: 6 non-independent directors (including 1 employee director) and 3 independent directors [1] - **Meeting Details** - The sixth board convened its 22nd meeting on October 29, 2025, to discuss and approve the board election proposals [1] - **Nominations** - Candidates nominated for the seventh board include: - Non-independent directors: Sun Ting, Yuan Xin, Hu Lei, and Zhong Kai - Independent directors: Shang Youguang, Li Hua, and Li Zhanhuai [1]

Core Viewpoint - Taiji Co., Ltd. reported a year-on-year increase in revenue and net profit for the first three quarters of the year, indicating positive financial performance despite a non-recurring loss [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters reached 4.86 billion, representing a year-on-year growth of 12.15% [1] - The net profit attributable to shareholders was 4.0465 million, showing a significant year-on-year increase of 114.31% [1] - The company reported a non-recurring net loss of 2.959 million [1]

Company Performance - Taiji Co., Ltd. reported a revenue of approximately 4.865 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 12.15% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 4.05 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 114.31% [1] - Basic earnings per share reached 0.0065 yuan, which is an increase of 114.32% compared to the previous year [1] Market Context - As of the report, Taiji Co., Ltd. has a market capitalization of 17.3 billion yuan [2] - The A-share market has surpassed 4,000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology as the main driver reshaping the market dynamics [2]

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-035 太极计算机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 商有光 作为太极计算机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人太极计算机股份有限公司董事会提名为太极计算机股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过太极计算机股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-037 太极计算机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 太极计算机股份有限公司董事会 现就提名 李华 为太极计算机股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为太极计算机股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过太极计算机股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、被提名人符合公司 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-034 太极计算机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李华 作为太极计算机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人太极计算机股份有限公司董事会提名为太极计算机股份有限 公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过太极计算机股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-036 太极计算机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李战怀 作为太极计算机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人太极计算机股份有限公司董事会提名为太极计算机股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过太极计算机股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-032 太极计算机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律 法规、公司规章制度的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作，具 体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事）， 独立董事 3 名。公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》， 董事会同意提名孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生、仲恺先生、吕灏先生为公司第 七届董事会非独立董事候选人；同意提名商有光先生、李华女士、李战怀先生为 公司第七届 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-039 太极计算机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 太极计算机股份有限公司董事会 现就提名 商有光 为太极计算机股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为太极计算机股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过太极计算机股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中 ...