太极计算机股份有限公司 ESG 管理制度 （2024 年 8 月制订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）管理，积极履行 ESG 职责，推动经济社会和环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等 有关法律法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第六条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员 1 工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设 等公益事业，从 ...

太极计算机股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | | 上市公司 | | | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 核算的会 | 2024 | 年期初占用 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形 | 占用 | | 金占用 | | 的关联关系 | 计科目 | | 资金余额 | （不含利息） | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | 性质 | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营 | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | —— | —— | —— | —— | —— | 不适用 | | | 及其附属企 | | | | ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-026 太极计算机股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调 整。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 30 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日召开第六届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战 略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的"董事会战略委 员会"调整为"董事会战略与ESG委员会"，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG相关职责内容。并将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略 与ESG委员会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订，具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-025 太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核2024年半年度报告及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告 期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议 案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议通 知于2024年8月19日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2024年8月30日下 午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现 场结合通讯方式召开。 会议应到监事5位，实到监事5位。会议由 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-024 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日下午 14:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 ）的相关公告。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根 据自身实际情况，完成了 2024 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监 事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-022 太极计算机股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 4、住所：北京市海淀区北四环中路 211 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议和 2023年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因公司可转 债转股导致公司股本增加，根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订， 具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-012）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了 北京市海淀区市场管理监督局换发的《营业执照》，变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 注册资本:59,150.6844万元 | 注册资 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-022 太极计算机股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 京 市 资 本 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议和 2023年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因公司可转债 转股导致公司股本增加，根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订， 具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-012）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了 北京市海淀区市场管理监督局换发的《营业执照》，变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 注册资本:59,150.6844万元 | 注册资本:62,323.1286万元 ...

市场招标不及预期的节奏安排同时的话我们也是一直在调整我们的业务布局和一些针对低毛利低毛收入的一些业务的一个有效的控制所以整体的签约比去年同期降了17个亿现在截至到630的时候中标代签的项目的话大概有不到4个亿这么一个水平 但从总体毛利率来看的话呢较上年同期还是有较大的提升因为我们统计到的毛收入虽然这个合同额减了17个多亿毛收入的话呢其实基本跟去年同期基本持平 从商机备案这个角度来看的话我们现在在备案的金额大概有200亿的水平备案的数量有800多个总体来看虽然市场总的规模受到一定的限制以及大家的节奏安排的话不及预期但是我们的项目储备还是OK的 第二部分的话呢就是我们还有一块就是刚刚也讲成本测的话大量的进行了一些研发那研发情况的话呢是2023年的时候上半年的研发项目立项受到了一定的延迟因为众总的话呢是23年的这个一季度二月底的时候回到了太极那我们整体的研发的这个立项呀安排呀就相对的要滞后了一点 那24年的时候我们是按照我们正常的节奏开展我们的研发投入包括立项所以我们上半年的研发的支出回归到了一个正常水平甚至于说较之前的话有一定的提升 从具体研发的维度来看的话有可信数据空间还有公共服务平台都取得了一定的进展尤其是我 ...

发言人 11 45:00 杜总你好，我这边是国投证券的金融分析人员。你好，能听到吗？宋总，我这边也是，请教一 发言人 4 48:29 好的，感谢各位参会者的提问。目前线上的所有提问已经接入接入完毕。请问领导是否有更多 的补充或者总结呢？ 发言人 2 48:39 大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一，网络端的参会者，您可 以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。大家好，如需 提问电话端的参会者，请向话机上的星号键，再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间 互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。 市场招标够不及预期的节奏安排。同时的话我们也是一直在调整我们的这个业务布局和一些针 对低毛利低毛收入的一些业务的一个有效的一个控制。所以整体的签约比去年同期降了 17 个亿。 现在截止到 630 的时候，中标代签的项目的话，大概有不到 4 个亿这么一个水平。但从总体毛 利率来看的话，较上年同期还是有较大的提升。因为我们统计到的毛收入，虽然这个合合同额 减了 17 个多亿，毛收入的话其实基本跟去年同期本持平。从商机配备案这个角度来看的话，我 们现 ...

Key Points - **Industry/Company**: Market bidding and business layout adjustments - **Core Viewpoints and Evidence**: Market bidding is slower than expected; business layout adjustments and control over low-margin businesses; overall contract value decreased by 17 billion yuan compared to last year; as of June 30th, the value of中标代签 projects is approximately 4 billion yuan [1]