太极计算机股份有限公司 董事会成员多元化政策 （2025 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为全面提升太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性、全面性与前瞻性，推动公司实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规和规定，结合公司 实际情况，制定董事会成员多元化政策（以下简称"本政策"）。 第二条 公司充分认识董事会成员多元化对提升企业竞争力的重要意义，将 董事会多元化建设作为完善公司治理体系的重要举措。 第三条 本政策适用于公司董事会。 第二章 政策目标 第三章 政策理念 第七条 董事会提名委员会在遴选董事会成员时应基于一系列多元化角度考 虑，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、国籍、种族或民族、专业经验、 技能、知识和服务期限等，并向董事会提出有关建议。如有需要，董事会可随时 采纳并修订多元化因素，以满足公司业务所需。 第八条 董事会成员的资料（（包括性别、年龄、教育背景、国籍、服务任期、 专业经验等）应于公司的年度报告中披露。 第四章 监督管理 第九条 董事 ...

太极计算机股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为加强太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上 市公司市值管理工作的若干意见》《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升投资者回报 能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当 立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确的战略规划、完善的公司治理、 充分合规的信息披露，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用并购重 组、现金分红、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和 优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事李华女士 2024 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）的独立 董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要 求，出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，重点围绕公司战略执行、 业务拓展、资本运作、风险防控、市值管理等与公司管理层进行交流研讨，充分 发挥独立董事作用。本人在工作中恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股 东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 李华，女，中国国籍，毕业于中国人民大学经济学、法学专业，清华大学法 学专业，硕士研究生学历。1997 年起历任中国石化国际事业有限公司财务部主 管，北京市乾坤律师事务所律师，清华控股有限公司法务部高级经理，北京市天 银律师事务所合伙人律师，北京京仪集团有限公司总经理助理，北京市盈科律师 事务所管委会副主任、高级合伙人、资本市场部主任；现任北京德恒律师事务所 一级合伙人、战略委员会和证券专业 ...

太极计算机股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告 关于本报告 关于本报告 本报告是太极计算机股份有限公司发布的第二份环境、社会和公司治理报告，本着客观、真实的原则，详细披露了太极股 份 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回 应利益相关方期望，未来更好地履行社会责任。 ◎报告期间 本报告为年度报告。除另作说明外，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强本报告的可比性和完 整性，部分内容可能追溯至以往年份，或具有前瞻性描述。 ◎数据来源及可靠性保障 本报告引用的全部信息数据均来自太极股份内部文件或有 关公开资料，并已通过公司董事会审议。太极股份保证本 报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ◎报告范围 除另作说明外，本报告范围与公司年度财务报告合并报表 范围保持一致。 ◎编制依据 本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《央企控 股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》（以下简称《央 企 ESG 指标体系》）《关 ...

太极计算机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2024年度履职情况评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （三）机构性质：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （五）首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 150 人，注册会 计师 887 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人。2023 年 度业务总收入为 325,333.6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 2 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为使广大投资者 更加深入、全面地了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00- 16:30 举办 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提 供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁仲恺先生，副总裁、财 务总监、董事会秘书王茜女士，独立董事商有光先生、李华女士、周一兵先生。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针对性，现就本次业绩说 明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2024 年度业绩说明会页面进 行提问。公 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-013 太极计算机股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六 届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事吕翊先生、 李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。该议案在提交公司董事会审议前已经 公司独立董事专门会议审议通过。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 1 避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。本次日常关联交易预计的有效期自 股东大会决议之日起至下一年度审议日常关联交易预计的股东大会召开之日止。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 1、购买产品、接受服务、租赁场地或销售产品、提供服务、出租场地的日常 关联交易 （一）日常关联交易概述 1、购买产品、接受服务、租赁 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-011 太极计算机股份有限公司 关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日，太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十九次会议审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授 信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吕翊先生、李竹梅女士、 原鑫先生回避表决。为保证公司 2025 年资金流动性，支持公司业务发展，公司 及子公司拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）申请总额 度不超过 593,600万元的综合授信，最终以财务公司实际审批的授信额度和用途 为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。同时由公司为九家子公 司申请上述授信提供总额度不超过 170,760 万元的担保。 一、关联交易及担保情况概述 鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定，本次交易构成关 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《太极计算机股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，太极计算机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会核查了独立董事商有光先生、李华女士、周一兵先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，对其独立性进行了评估，出具如下专项意见： 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东方 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 太极计算机股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 太极计算机股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 1 ...

2025 年 4 月 1 日，太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十九次会议审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供 担保的议案》。为保证公司 2025 年资金流动性，支持公司业务发展，公司及子 公司拟向商业银行申请总额度不超过 877,500万元的综合授信，最终以商业银行 实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确 定。同时由公司为北京慧点科技有限公司、北京太极法智易科技有限公司两家 子公司申请上述授信提供总额度不超过 9,500 万元的担保。 一、授信及担保情况概述 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-010 太极计算机股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次授信及担保的具体情况详见下表： | 金融机构名称 | 授信形式 | 用途 | 总额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行亚运村支行 | 信用 | 流动资金贷款、非融资性保函、进 | 60,000 ...