证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-005 太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心 以现场结合通讯方式召开。 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《2024年度财务决算报告》 监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司的财 务状况和经营成果。 1 本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，会议由监事会召集人胡 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-004 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中 心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 太极计算机股份有限公司 （二）审议通过了《2024年度总裁工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根 1 据自身实际情况，完成了2024年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和 高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 623,231,286 为基数，按每 10 股分配现金股利 0.925 元（含税）进行分 配，共计分配 57,648,893.95 元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预案实施前， 若公司总股本因股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分 红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-012 太极计算机股份有限公司 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十九次次会议、第六届监事 会第十六次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 ...

近日，太极股份(002368)发布公告称，公司控股股东中电太极（集团）有限公司（以下简称"中电太 极"）及一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投资"）基于对公司未来持续稳定发展的 信心和长期投资价值的认可，自2024年10月19日起6个月内计划增持公司股份。 此次增持计划尚未实施完毕，后续将择机继续增持公司股份。控股股东及一致行动人的增持行为，充分 体现了其对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，有助于增强投资者信心，推动公司持续稳定发 展。（燕云） 校对：杨舒欣 据介绍，截至2025年2月11日，中电太极及电科投资通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计 增持公司股份5486099股，增持金额达12982.44万元（不含交易费用），其中中电太极增持金额为 10549.90万元，电科投资增持金额为2432.54万元。本次增持后，中电太极及一致行动人合计持有公司股 份比例由37.12%增加至38.00%，变动触及1%的整数倍。 ...

关于控股股东及一致行动人权益变动触及 1% 暨增持计划进展情况的公告 股东中电太极（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日披露 了《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-029）， 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资者信 心，控股股东中电太极（集团）有限公司（以下简称"中电太极"）及一致行动 人中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投资"）拟自 2024 年 10 月 19 日 起 6 个月内以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增 持公司股份，增持金额分别为不低于人民币 1 亿元且不超过 2 亿元和不低于人 民币 5,000 万元，双方合计增持股份数量不超过公司总股本的 2%。 公司于近日收到中电太极及电科投资通知，2024 年 10 月 19 日至 2025 年 2 月 11 日，上述主体通过深圳证券 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-001 太极计算机股份有限公司 关于控股股东及一致行动人股份增持计划 时间过半的进展公告 中电太极（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日披露 了《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-029）， 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资者信 心，中电太极（集团）有限公司（以下简称"中电太极"）及一致行动人中电科投 资控股有限公司（以下简称"电科投资"）拟自 2024 年 10 月 19 日起 6 个月内以 不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份， 增持金额分别为不低于人民币1亿元且不超过2亿元和不低于人民币5000万元， 双方合计增持股份数量不超过公司总股本的 2%。 2、截至本公告日，本次增持计划实施期限已过半，中电太 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-038 太极计算机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东 大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、召开时间： （2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日 其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 2、召开地点： 现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座 会议中心。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 4、召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、董事长吕翊先生主持。会 议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 ...

北京市天元律师事务所 关于太极计算机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 687 号 致：太极计算机股份有限公司 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 12 月 23 日 14:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息 产业园 C 座会议中心召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《太极计算机股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《太极计算机股份有限公司第六届董事 会第十八次会议决议公告》、《太极计算机股份有限公司第六届监事会第十五次 会议决议公告》、《太极 ...

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他 风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。公司将根据相关规定，持 续关注本次增持计划实施有关情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 关于控股股东获得增持专项贷款承诺函的公告 中电太极（集团）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日收到 控股股东中电太极（集团）有限公司（以下简称"中电太极"）及一致行动人中 电科投资控股有限公司（以下简称"电科投资"）通知：基于对公司未来持续稳 定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资者信心，中电太极及电科投资 拟自 2024 年 10 月 19 日起 6 个月内以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证 券交易所允许的方式增持公司股份，增持金额分别为不低于人民币 1 亿元且不超 过 2 亿元和不低于人民币 5000 万元，双方合计增持股份数量不超过公司总股本 的 2%。具体内容详见 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-036 太极计算机股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称: 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"）。 2、太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟聘任会计师事务所 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。大华会计师事 务所持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工 作经验，在公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作中，严格遵守国家相关 的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的 职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。董事会同意继 续聘任大华会计师事务所为公司 2024 年度财 ...