第一章 总则 太极计算机股份有限公司 募集资金管理及使用制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为了规范太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》和 《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励 计划募集的资金。 超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况进行鉴证。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使 ...

太极计算机股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《指引》"）等法律、行政法规、部门规章，以及《太极计算机股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度，结合公司的实际情况， 特制订本规范。 第二章 一般原则 （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其 他股东的合法权益； 第五条 公司控股股东和实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》、《指引》、深圳证券交易所其他相关规定和公 司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司和其他股东的利益。 第六条 公司控股股东和实际控制人应当严格按照《证券法》《上市公司收 购管理办法 ...

（一）对外股权投资，是指公司和其他法人实体新组建公司、购买其他法人 持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； （二）证券投资，是指包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为； （三）风险投资，是指公司进行 PE、创投等风险投资行为，将风险资本投 向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风 险基础上为被投资公司提供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它 股权转让方式撤出投资，取得高额回报的一种投资方式。 太极计算机股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件的相关规定，以及《太极计算机股份有限公司章程》 ...

太极计算机股份有限公司 融资决策管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《太极计算机股份 有限公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司下列融资行为的决策： (一) 公司首次公开发行股票及发行新股(包括增发新股和配股)； (二) 公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)； (三) 公司向银行或其他金融机构借款。 第三条 公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会讨论通过， 提请股东会依照法定程序审批。 第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东会依照法定程 序审批。 第七条 董事会在审议重大融资议案时，应当关注公司是否符合融资条件， 并结合公司实际，分析各种融资方式的利弊，合理确定融资方案。涉及向关联人 非公开发行股票议案的，应当特别关注发行价格的合理性。 第八条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借 款的机构在批准借款的同时，对担保事项进行 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）相关规定，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工 作经验； 第一章 总则 第一条 为进一步完善太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等相关规定和《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 本 ...

太极计算机股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法 规规定和《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或公司召集股东会通知中 载明的地点。 公司股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选 择应当便于股东参加。股东会通知发出后，无正当理由的，股东会现场会议召开 地点不得变更。确需 ...

太极计算机股份有限公司 章 程 二○二五年十月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党的组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 2 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-040 太极计算机股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、前任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"）。 1、基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于 2024 年度 审计机构聘期已满，且前任会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为 更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，太极计算机股份有限公司 （以下简称"公司"）拟聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部 控制审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务 所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。 4 ...

太极计算机股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-043 太极计算机股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,083,038,880.16 | -37.18% | 4,864,631,435.96 | 12.15% | | 归属于上市公司股东的 | -5,600,173.40 | -104.29% | 4,046,536.79 | 114.31% | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -10,165,785.32 | -107.88% | -2,958,988.72 | 91.61% | | 利润（元） | | ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-031 太极计算机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025 年 ...