本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开第六 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具 体情况公告如下： 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-042 太极计算机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，公司董事会拟对《公 司章程》进行修订。修改前后主要变化内容对照如下： | 修订前条款 | 修订后条款 第八条 | 董事长为代表公司执行公司事 | | --- | --- | --- | | | 务的董事，董事长或总裁为公司的法定代表 人。 董事长或总裁辞任的，视为同时辞去公 | | | | 司法定代表人，公司应当在法定代表人辞任 | | | 第八条 董事长或总裁为公司的法定代 | 之日起30日内确定新的法定代表人。 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | 表人。 | 动，其法律后果由公 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-038 太极计算机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 太极计算机股份有限公司董事会 现就提名 李战怀 为太极计算机股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为太极计算机股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过太极计算机股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-033 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议 通知于 2025 年 10 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议 中心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1 具体内容详见巨潮资讯网（http:/ ...

第五条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交易 协议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照《深圳证券交易所股 票上市规则》及其他适用的法律、法规和规范性文件进行披露。 太极计算机股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程 序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会的有关规定、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《太极计算机股份有限公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指太极计算机股份有限公司或其控股子公 司（以下简称"公司"）与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 本决策制度所称关联人是指《深圳证券交易所股票上市规则》以及 其他法律、法规、规范性文件所定义的关联人。公司与公司的控股子公司之间发 生的关联交易不适用本制度 ...

太极计算机股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员离职管理体系，保障公司稳定运营，维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律 法规和中国证监会、深圳证券交易所有关文件以及公司章程的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解任或者解聘、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事、高 级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。 董事辞任的，自公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞职的，自董 事会收到辞职报告之日辞职生效。公司应当在收到董事和高级管理人员辞职报 告的两个交易日内披露有关情况。 （一）董事任期届满前未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任 ...

太极计算机股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 （五）制订公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 第一条 为健全和规范太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他法律法规规定和《太极计算 机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四 ...

太极计算机股份有限公司 非日常经营交易事项决策管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法 律法规的规定，特制定本办法。 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行 为以及融资行为的决策按照公司相应的专门制度执行，不适用本办法规定。 第四条 公司非日常经营交易事项达到下列标准之一的，应当及时披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上(交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)； 1 （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利 ...

第一章 总则 太极计算机股份有限公司 募集资金管理及使用制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为了规范太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》和 《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励 计划募集的资金。 超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况进行鉴证。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使 ...

太极计算机股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《指引》"）等法律、行政法规、部门规章，以及《太极计算机股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度，结合公司的实际情况， 特制订本规范。 第二章 一般原则 （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其 他股东的合法权益； 第五条 公司控股股东和实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》、《指引》、深圳证券交易所其他相关规定和公 司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司和其他股东的利益。 第六条 公司控股股东和实际控制人应当严格按照《证券法》《上市公司收 购管理办法 ...

（一）对外股权投资，是指公司和其他法人实体新组建公司、购买其他法人 持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； （二）证券投资，是指包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为； （三）风险投资，是指公司进行 PE、创投等风险投资行为，将风险资本投 向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风 险基础上为被投资公司提供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它 股权转让方式撤出投资，取得高额回报的一种投资方式。 太极计算机股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件的相关规定，以及《太极计算机股份有限公司章程》 ...