太极计算机股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000042 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 太极计算机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了太极计算机股份有限公司（以下简称"太极股份"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外 ...

关于太极计算机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 关于太极计算机股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011001617 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 一、 专项说明 1-2 二、 太极计算机股份有限公司 2024 年度涉及财务 公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011001617 号 太极计算机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事李华女士 2024 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）的独立 董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要 求，出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，重点围绕公司战略执行、 业务拓展、资本运作、风险防控、市值管理等与公司管理层进行交流研讨，充分 发挥独立董事作用。本人在工作中恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股 东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 李华，女，中国国籍，毕业于中国人民大学经济学、法学专业，清华大学法 学专业，硕士研究生学历。1997 年起历任中国石化国际事业有限公司财务部主 管，北京市乾坤律师事务所律师，清华控股有限公司法务部高级经理，北京市天 银律师事务所合伙人律师，北京京仪集团有限公司总经理助理，北京市盈科律师 事务所管委会副主任、高级合伙人、资本市场部主任；现任北京德恒律师事务所 一级合伙人、战略委员会和证券专业 ...

太极计算机股份有限公司 董事会成员多元化政策 （2025 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为全面提升太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性、全面性与前瞻性，推动公司实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规和规定，结合公司 实际情况，制定董事会成员多元化政策（以下简称"本政策"）。 第二条 公司充分认识董事会成员多元化对提升企业竞争力的重要意义，将 董事会多元化建设作为完善公司治理体系的重要举措。 第三条 本政策适用于公司董事会。 第二章 政策目标 第三章 政策理念 第七条 董事会提名委员会在遴选董事会成员时应基于一系列多元化角度考 虑，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、国籍、种族或民族、专业经验、 技能、知识和服务期限等，并向董事会提出有关建议。如有需要，董事会可随时 采纳并修订多元化因素，以满足公司业务所需。 第八条 董事会成员的资料（（包括性别、年龄、教育背景、国籍、服务任期、 专业经验等）应于公司的年度报告中披露。 第四章 监督管理 第九条 董事 ...

太极计算机股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为加强太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上 市公司市值管理工作的若干意见》《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升投资者回报 能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当 立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确的战略规划、完善的公司治理、 充分合规的信息披露，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用并购重 组、现金分红、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和 优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司 ...

本人作为太极计算机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，及时了 解公司的三会运作、经营管理、审计风控等情况，充分发挥专业优势，为公司科 学决策、高效管理提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 太极计算机股份有限公司 独立董事商有光先生 2024 年度述职报告 各位股东、股东代表： （一）基本情况 商有光，男，中国国籍，硕士就读于澳大利亚昆士兰大学财务金融学专业， 在职博士毕业于大连理工大学应用数学专业。曾先后就职于抚顺师范专科学校、 中国工商银行抚顺分行，现任中央财经大学金融学院副教授、本公司独立董事、 东北制药集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况 经独立董事独立性情况年度自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。 二、出席会议情况 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事周一兵先生 2024 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司经 营管理及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将本人报告期内工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 周一兵，男，中国国籍，毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器专业， 本科学历。1996 年起历任联想集团事业部副总经理，神州数码控股有限公司 LTL 事业部总经理、沈阳平台总经理、系统集成本部总经理、助理总裁、副总裁，神 州数码信息服务股份有限公司副总裁、总裁，伟仕佳杰控股有限公司副主席、中 国区董事长；现任北京星链南天科技有限公司副董事长、上海溪盎科技有限公司 董事长，本公司独立董事。 （二）独立性自查情况 ...

太极计算机股份有限公司 商业行为守则声明 （2025 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为确保太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）实现长期稳健 发展，切实维护广大投资者的合法权益，公司在严格遵守国家法律法规的基础上， 秉持诚信、公平的原则，制定商业行为守则声明（以下简称"本声明"），旨在规范 各项业务活动，有效预防不正当行为的发生。 第二条 本声明适用于公司及其下属各分、子公司的全体员工，以及获授权 代表公司或代表公司行事的利益相关方，同时公司也倡导并期望公司的客户、供 应商、承包商、服务商等遵循本声明。 第二章 反腐败与反贿赂 第三条 反腐败与反贿赂是构建廉洁、透明商业环境的基石，也是公司价值 观和企业文化的内在要求，更是公司管理层对道德、诚信经营的坚定承诺。公司 坚决禁止任何形式的贿赂与腐败行为，要求每一位员工在业务活动中始终保持专 业、公正、廉洁和诚信，以高标准的职业操守保障公司的健康发展。 第三章 无歧视和反骚扰 第四条 公司始终秉持公平与无歧视的原则对待每一位员工，坚决杜绝在工 作环境中因种族、肤色、宗教、性别、年龄、国籍、遗传信息、残障或其他与公 司合法利益无关的因素而产生的任何歧视或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 2 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为使广大投资者 更加深入、全面地了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00- 16:30 举办 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提 供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁仲恺先生，副总裁、财 务总监、董事会秘书王茜女士，独立董事商有光先生、李华女士、周一兵先生。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针对性，现就本次业绩说 明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2024 年度业绩说明会页面进 行提问。公 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-013 太极计算机股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六 届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事吕翊先生、 李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。该议案在提交公司董事会审议前已经 公司独立董事专门会议审议通过。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 1 避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。本次日常关联交易预计的有效期自 股东大会决议之日起至下一年度审议日常关联交易预计的股东大会召开之日止。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 1、购买产品、接受服务、租赁场地或销售产品、提供服务、出租场地的日常 关联交易 （一）日常关联交易概述 1、购买产品、接受服务、租赁 ...