并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募投项目结项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公开发 行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——"年产 1500 万平方米高强力节能环保输送带项目"（以下简称"募投项目"）已建设完成并 投入使用。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将上述募投项目结 项并将节余募集资金 8,764.50 万元（包括扣除手续费的利息收入，具体金额以 资金转出当日的专户余额为准）永久补充流动资金，待后续尾款支付完毕，公司 将不再使用募集资金专户， ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 58 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双箭橡胶股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七 次会议决议，公司定于2024年4月18日（星期四）召开2023年年度股东大会。 现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第七次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00起 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 8、下一付息期利率：1.00%。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）核准，浙江双箭橡胶股份有 限公司（以下简称"公司"）于2022年2月11日公开发行了513.64万张可转债， 每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币51,364.00万元，期限6 年。经深圳证券交易所"深证上[2022]226号"文同意，公司513.64万张可转债 于2022年3月15日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"双箭转债"，债券 代码"127054"。根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，在"双箭转 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 关于公司及公司控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月28日发 布的《对浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，获 悉浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公司浙江环能 传动科技有限公司（以下简称"环能传动"）被列入"浙江省认定机构2023年认 定报备的高新技术企业备案名单"，公司及公司控股子公司环能传动通过了高新 技术企业的认定，证书编号分别为GR202333012463、GR202333007413,发证日期： 2023年12月8日，有效期三年。 本次公司高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定， 环能传动为首次被认定为高新技术企业。根据《高新技术企业认定管理办法》《中 华人民共和 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002381 股票简称：双箭股份 | | --- | | 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 | | 当前转股价格：人民币7.51元/股 | | 转股期限：2022年8月17日至2028年2月10日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以 下简称"公司"或"双箭股份"）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"或"双箭转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行及上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董 事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。 本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。 先生为公司董事虞炳仁先生之女婿。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁 先生对该事项回避表决，本议案由 6 名非关联董事表决。 公司第八届董事会全体独立董事召开独立董事第一次专门会议，以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司根据生产经营需要对 2024 年度日常关联交易进行的预计，符合公司的 实际情况，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的 独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过 程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2023-047）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江双箭橡胶股份有限公司 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 于 2023 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一 以上的董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

第一章 总 则 第一条 为强化浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江双箭橡胶股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第五条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员会内由董事会选举 ...