浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人凌忠良作为浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会提名为浙江双 箭橡胶股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 七、☑ 是 □ ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会现就提名窦军生为浙江双箭橡胶 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 1 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）《上市公司独立 董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会启动了换届 选举工作。公司于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第 九届董事会独立董事的议案》。现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由9名董事组成， 其中非独立董事5名，职工代表董事1 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会现就提名丁乃秀为浙江双箭橡胶 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人窦军生作为浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会提名为浙江双 箭橡胶股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 章程修正案 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相 关规定，同时结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司拟不再 设置监事会和监事，并同步将《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并对《公司章 程》部分内容予以修订。 | 《公司章程》的具体修订情况如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 | 国证券法》（以下简称《证券法 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会现就提名凌忠良为浙江双箭橡胶 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第 八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章 程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594号）核准，公司于2022年2月 11日向社会公开发行513.64万张可转债，每张面值人民币100元，按面值发行， 募集资金总额为人民币51,364.00万元，期限6年。 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所"深证上〔2022〕226号"文同意，公司513.64万张可转 债于2022年3月15日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"双箭转债"，债 券代码"1 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意 时间。 5、会议的 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议于 2025 年 12 月 12 日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 12 月 6 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席梅红香女士主持，副总经理、董事会 秘书兼财务负责人张梁铨先生列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法 规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度 与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》。 公司根据生产 ...