浙江双箭橡胶股份有限公司章程 二〇二五年十二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 浙江双箭橡胶股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 ...

第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内 幕信息知情人的法治、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维 护证券市场 "公开、公平、公正"原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 浙江双箭橡胶股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第五条 公司应当加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情 人员明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责， 1 坚决杜绝内幕交易。 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指《证券法》第五十二条规定，涉及公司经 营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第七条 《证券法》第八十条第二款、第八十 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 突发事件处理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件 应急管理，建立风险应急处置机制，最大限度地预防和减少突发事件造成的损失， 维护公司正常的生产经营秩序、资产安全以及良好的公众形象和市值稳定，保护 广大投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国突发事件应对法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其职能部门和控股子公司对突发事件的预防 和处理。 第二章 突发事件归类 第三条 本制度所称突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可 能会对公司的经营、财务、声誉、股价等产生严重影响，甚至影响证券市场稳定， 需要采取应急处理措施予以解决的风险事件。 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于如下内容： （一）治理类 1.公司大 ...

第二条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格主体的公司， 包括全资子公司、控股子公司。 浙江双箭橡胶股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"本公司""公司" "母公司"）子公司的管理，规范内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 促进规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合本公司的实际情况，制定本制度。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%； （二）控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控 股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。公司委派或推荐至各子公司的董 事、监事（如有）、高级管理人员应该严格 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1.违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家 法律法规的规定，使公司年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 2.违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以 及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等， 使公司年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 3.违反《公司章程》《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使 公司年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 4.未按照公司年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差 1 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，预防年报信息披露时产生 重大差错，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者 ...

第一条 为了规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 人员的行为，确保总经理忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章和《浙江双箭橡胶股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免 浙江双箭橡胶股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第四条 公司总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务 和掌握国家有关政策、法律法规； （四）诚信勤勉，廉 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，增进投资 者对公司的了解，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，结合公司自身实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管 ...

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 浙江双箭橡胶股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、 增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、国家其他有关法律法规及《浙江双箭橡胶股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （2025 年 12 月） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 1 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机 ...