浙江双箭橡胶股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》及《公司章程》的有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，但不包括职 工代表董事。 第二章 董事候选人的提名 第四条 公司董事候选人提名应符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《公司章程》等法律法规及公司内部规章要求。其中，独立 董事的提名应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第五条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第六条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系；在 公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 相关法律法规及《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第 八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议 案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新规定， 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现 有的部分公司治理制度进行修订，同时制订相应制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》（原"《股东大会议事规 则》"） | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁乃秀作为浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会提名为浙江双 箭橡胶股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展和生产经营需要，浙江双箭橡胶股份有限公司（包括下属控股 子公司，以下简称"公司"）预计 2026 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司（以下简 称"诚诚橡胶"）发生日常关联交易总金额不超过 2,500 万元，与安徽华烨特种 材料有限公司（以下简称"安徽华烨"）发生日常关联交易总金额不超过 10,000 万元。2025 年 1—10 月，公司与诚诚橡胶、安徽华烨实际发生的日常关联交易 分别为 1,208.19 万元、5,928.51 万元。 2025 年 12 月 12 日，公司第八届董事会第十七次会议以 6 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人凌忠良作为浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会提名为浙江双 箭橡胶股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 七、☑ 是 □ ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会现就提名窦军生为浙江双箭橡胶 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 1 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）《上市公司独立 董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会启动了换届 选举工作。公司于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第 九届董事会独立董事的议案》。现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由9名董事组成， 其中非独立董事5名，职工代表董事1 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会现就提名丁乃秀为浙江双箭橡胶 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人窦军生作为浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会提名为浙江双 箭橡胶股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...