证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-015 （一）变更的原因 《企业会计准则解释 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本次会计政策变更是浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2024 年度发布的《企业会计准则 应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定作出的调整，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司营业收入、净利润和净资产等产生 重大影响。 一、会计政策变更概述 第 18 号》，其中明确了"保证类质保费用应计入营业成本"相关内容。公司依据 《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》的规定对原 会计政策进行相应变更，将保证类质量保证产生的预计负债，借方应计入"主营 业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 （二）变更的日期 本次会计政策变更公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （三）变更前采用的会计政策 本次 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 注册会计师 2,356 人 员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 业务收入总额 34.83 亿元 计）业务收入 | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | --- | --- | --- | | 客户家数 | 707 | 家 | | 审计收费总额 | 7.20 | 亿元 | | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司" ）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天 健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 一、开展远期结售汇业务的必要性 浙江双箭橡胶股份有限公司（含下属控股子公司，以下简称"公司"）出口 业务不断增加，基本为自营出口，主要采用美元、欧元、澳元等外币进行结算。 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事件因素影响，当贸易结 算货币汇率出现大幅波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。公司拟 开展远期结售汇业务与日常经营紧密相关，是基于外币资产、收支业务为基础， 防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，以增强财务稳健性为目的，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展， 公司资金使用安排合理。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营， 在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操 作也会存在一定风险： 较大公允价值波动；若市场价格优于操作时锁定价格，将造成汇兑损失。 开展交易时未按规定程序操作或未能充分理解汇率信息，将带来操作风险。 中，客户可能会对项目进度和订单进行调整，导致远期结汇交割违约风险。 五、公司采取的风险控制措施 澳元折算为美元），在该额度 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——窦军生 各位股东： 本人于 2024 年 11 月 21 日起任浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会 议的情况如下： 有缺席会议的情况。本人对董事会审议的其余议案均投了赞成票，没有反对或弃 权的情形。 《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定和《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求开展 工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立意见，诚实守信、勤 勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利，维护公司和全体投 资者的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人窦军生，男， ...

| 浙江双箭橡胶股份有限公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天健审〔2025〕3066 | 号 | | | | | | | | | 目 | 录 | | | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… | | | | | | 第 1—6 | | 页 | | 二、财务报表……………………………………………………… | | | | | | 第 7—14 | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | | | | | 第 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | | | | | 第 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | | | | | 第 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | | | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 天健审〔2025〕3068 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3068 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双箭股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为双箭股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，双箭股份公司管理层编制的 2024 ...

我们接受委托，审计了浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司） 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的双箭股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 浙江双箭橡胶股份有限公司 况的专项审计说明 天健审〔2025〕3070 号 目 录 专项审计说明 天健审〔2025〕3070 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供双箭股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为双箭股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解双箭股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 双箭股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 天健审〔2025〕3067 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕3067 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是双箭 股份公司董事会的责任。 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月一日 第 2 页 共 2 页 我们认为，双箭股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-007 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于2025年4月1日在公司行政楼会议室召开，会议以9票赞成，0票弃权，0票反 对的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 二、 利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 （二）如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股 权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调 整实际分配总金额。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 82,315,471. ...

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-005 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通 知于 2025 年 3 月 21 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，并由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议： 报告》。 具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定， ...