证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-014 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议决议，公司定于2025年4月25日（星期五）召开2024年年度股东大会。 现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 董事会第十三次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 （1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）下午14:00起 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2025年4月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间为2025年4月25日 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于子公司股权内部无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"或"双箭股份"）于2025 年4月1日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司股权内部无 偿划转的议案》，具体情况如下： 一、本次股权划转的基本情况 为进一步优化公司资源配置和内部管理架构，提高经营管理效率，公司拟将 自身直接持有的浙江环能传动科技有限公司（以下简称"环能传动"）80%股权 划转至公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司(以下简称"台升公司")， 本次划转完成后，公司不再直接持有环能传动股权，由台升公司作为运营平台持 有。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权划转事项在董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次股权划转事项不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天健审〔2025〕3067 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，双箭股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 天健审〔2025〕3067 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是双箭 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 天健审〔2025〕3068 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3068 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双箭股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为双箭股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 双箭股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——李鸿 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司 章程》、公司《独立董事制度》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对 公司相关事项发表独立意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行 使了公司所赋予的权利，维护公司和全体投资者的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李鸿，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1963 年 7 月，本科 学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册 审查员。1991 年 5 月至 1996 年 11 月就职于青岛橡六集团公司；1996 年 12 月至 2007 年 9 月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长；2011 年至今任中国 橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长，兼任中国橡胶 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——徐文英 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司 章程》、公司《独立董事制度》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对 公司相关事项发表独立意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行 使了公司所赋予的权利，维护公司和全体投资者的合法权益。鉴于本人因个人原 因辞去公司第八届董事会独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会的相关职务，自 2024 年 11 月 21 日公司召开 2024 年第一次临时股东大 会补选产生新任独立董事之日起生效。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人徐文英，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 11 月，硕 士研究生学历。曾任中联橡胶（集团）总公司总经理助理，中国橡胶工业协会副 会长兼秘书长 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——窦军生 2024 年，本人任期期间积极参加公司召开的董事会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会 议的情况如下： 2024 年，本人任期内公司共召开了 1 次董事会会议，本人均亲自出席，没 各位股东： 本人于 2024 年 11 月 21 日起任浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定和《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求开展 工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立意见，诚实守信、勤 勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利，维护公司和全体投 资者的合法权益。现将本人 2 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——凌忠良 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司 章程》、公司《独立董事制度》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对 公司相关事项发表独立意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行 使了公司所赋予的权利，维护公司和全体投资者的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人凌忠良，男，中国国籍，无永久境外居留权， 出生于 1985 年 4 月，本 科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通 合伙）高级项目经理、浙江海利环保科技股份有限公司董事、浙江升华控股集团 有限公司总裁助理、浙江广沣投资管理有限公司副总裁、杭州君岭教育科技股份 有限公司、浙江中天东方氟硅材料股份有限公司独立董事。现任浙江广沣投资管 理有限公司总裁 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会本着对全体股东负责的精神，严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的 合法权益，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进 行了全面监督，保障公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的召开与表决程序均 符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下： 1、2024 年 3 月 26 日，第八届监事会第七次会议以现场方式召开，应出席 会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议审议并通过了《2023 年 度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于公司 2024 年度监事薪 酬的 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 （二）主要财务数据和指标： 二、财务状况、经营成果和主要财务指标分析 （一）资产负债情况 本年末公司总资产 379,647.43 万元，较上年末增加 5,117.65 万元，增幅为 1.37%。 流动资产减少 1,437.59 万元，降幅为 0.66%： 1、货币资金减少 26,982.25 万元，降幅为 39.87%，主要原因是本期浙江台 升智能输送科技有限公司"年产 6000 万平方米智能型输送带项目"项目投资增 加及本期新增结构性存款及理财产品所致。 2024 年度财务决算报告 2024 年, 在公司董事会及管理层的正确决策与领导下，通过管理团队及全 体员工的共同努力，公司的资产规模、产品销量实现稳定增长，现将 2024 年财 务决算的有关情况汇报如下： 一、2024 年度公司财务报告的审计情况 （一）公司 2024 年财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并出具了天健审〔2025〕3066 号标准无保留意见的审计报告。 | 项 目 | 2024 2023 | 年 | | 年 | 本年比上年增 | 减（％） | | --- | --- | --- | --- | ...