浙江双箭橡胶股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《浙江双箭橡胶股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定，董 事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联 方发生的关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《"上市规则》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和本公司章程的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公平、 公允的原则，不得损害公司和全体股东的利益。 浙江双箭橡胶股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月） 第三条 公司董事、高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司独 立董事至少每年查阅一次公司与关联方交易的情况，了解公司是否存在被关联方 占用、转移公司资金、资产及资源情况，如发现异常情况，及时提请董事会采取 相应措施。 第二章 关联人与关联交易 第四条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。具 有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制本公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 12 月） 第一条 为加强对浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件，并结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守法律法规、证券监管部门颁布的 各项规定以及《公司章程》的规定。公司董事、高级管理人员对持有本公司的股 份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的 承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人 ...

高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管 理人员的工作积极性和创造性。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 浙江双箭橡胶股份有限公司 第二条 本制度适用于公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公 司章程》中列入高级管理人员范围的人员。 第三条 公司高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂 钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行考核并确定 薪酬的执行机构，负责制定公司高级管理 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《浙江双箭橡胶 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募 ...

董事会审计委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为强化浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事过半数，成员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 浙江双箭橡胶股份有限公司 第五条 审计委员会成员由公司董事长、二 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，并结合 公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券（以下简称"可转债"）为公司依据 《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《可转债募集说明书》"）约定发行的可转债，债券持有人为通过认购、购买或 其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 （五）依照法律、公司章程的相关规定获得有关信息； （六）按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息； 第四条 债券持有人会议 ...

董事会战略委员会实施细则 浙江双箭橡胶股份有限公司 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应包含董事长及至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一 以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战 略委员会。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根 ...

（2025 年 12 月） 浙江双箭橡胶股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书等《公司章程》中约定的高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一 以上的董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。 ...