| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为本次增资将有助于蓝帆柏盛境外子公司的正常经营发展，并 为公司心脑血管事业部的长远发展和更灵活的经营、资本规划奠定基础。本次增资对 象为蓝帆柏盛直接及间接持股 100%的下属子公司，对公司及子公司当期财务状况和经 营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。监事会同意 蓝帆柏盛本次向下属子公司增资事项。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司北 京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司拟向下属子公司增资的公告》。 2、审议并通过了《关于为全资子公司融资 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的职责 权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的 合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 股东大会分为年度股东大会、临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，并应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督管理委员会山东 监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分（以下简称"超募资金"）。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 （三）公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元人民币或募 集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人或者独立财务顾问； （四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人或者独立财务顾问； 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日在公司北京办公室第一会议 室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会 议董事 6 人；钟舒乔先生、董书魁先生以现场的方式出席会议，刘文静女士、于苏华先 生、刘胜军先生、乔贵涛先生以通讯的方式出席会议，董事李振平先生因公务原因书面 委托董事刘文静女士出席会议并代为行使表决权。公司董事长刘文静女士主持了本次 会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 4 月 19 日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）股价已 出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形， 已触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件。 2、经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司董事会提议向下修正"蓝帆 转债"转股价格。 3、本次向下修正"蓝帆转债"转股价格的提议尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕710 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 28 日公开发行了 3,144.04 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发 行总额314,404 万元。 ...

董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长或总裁担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员可以通过证券交易所的证券交易卖出， 也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减持股份。因司法强制执行、执行 股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持股份的，应当按照本制度 办理。 第二章 持有及买卖公司股票行为规范 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》和《蓝帆医疗股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公 ...

委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东的利益，依据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公 司在有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委 托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金 管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 公司委托理财所涉及业务应当是低风险、流动性强的理财产品。 本制度不适用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资 标的的理财产品投资。 第三条 公司进行委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司 ...

关于公司为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | 蓝帆医疗股份有限公司 一、担保情况概述 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开了第六届董事 会第三次会议，审议并通过了《关于2023年度新增银行授信及担保的议案》，同意子公 司Biosensors International Group, Ltd.（以下简称"柏盛国际"）向China CITIC Bank International Limited申请授信额度9,000万欧元，公司及子公司CB Cardio Holdings II Limited（以下简称"CBCH II"）、CB Cardio Holdings I Limited（以下简称"CBCH I"）、 Biosensors Europe SA、Biosensors Interventional Technolo ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002382，证券简称：蓝帆医疗 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 的提示性公告 2、债券代码：128108，债券简称：蓝帆转债 3、转股价格：人民币 17.84 元/股 4、转股时间：2020 年 12 月 3 日至 2026 年 5 月 27 日 5、截至 2024 年 4 月 12 日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）股票已 有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发"蓝帆转债"转股价格向 下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股 价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕710 号"文核准，公司于 2020 年 5月 28 ...