宜宾天原集团股份有限公司 因此，我们一致同意提名邓敏先生、梁鹂女士、魏红英女士、廖 周荣先生、张宗才先生、陈新玉女士、李媛女士为第九届董事会非独 立董事候选人；提名潘自强先生、王敏志先生、王汀汀先生、李宁先 生为第九届董事会独立董事候选人。同意将相关议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送 深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。 独立董事：潘自强、韩复龄、王敏志、郭孝东 二〇二三年十一月四日 独立董事对公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的 独立意见 鉴于宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 3 日召开了第八届董事会第三十 七次会议，对公司董事会换届事项进行了审议。根据中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《宜宾天原集团股份有限公司章 程》等有关规定，作为公司的独立董事对公司董事会换届选举事项发 表如下独立意见： 我们认为本公司第九届董事会董事候选人的提名程 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-075 宜宾天原集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十七次会议的通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件或专人送达 方式发出。会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司根据宜宾市国有企业管理的相关要求，进一步优化公司 章程，修订如下： | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管 | 第十一条 | 本章程所称其他高级管 | | | 理人员是公司的副总裁、总工程师、总 | | 理人员是公司的 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-079 宜宾天原集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟 进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 11 月 3 日召开第八届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职 工代表监事 2 名。公司第八届监事会提名王明安先生、晏承明先生、 李龙凤女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历详见附 件）。 上述监事候选人将提交公司 2023 年第四次临时股东大会，并采 取累积投票制表决。上述 3 名股东代表监事候选人经股东大会审议通 过当选第九届监事会监事后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名 职工代表监事共同组成公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 3,807,116,016.94, a decrease of 17.74% compared to the same period last year[7]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 14,975,166.48, down 82.14% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -75,288,506.53, a decline of 203.07%[7]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0115, a decrease of 86.08% compared to the same period last year[7]. - Total profit decreased by 95.60% from 619,582,193.44 to 27,251,097.57, primarily due to a reduction in operating income[13]. - Net profit fell by 97.94% from 492,720,096.03 to 10,126,354.65, mainly due to decreased operating income[13]. - The net profit for the third quarter was CNY 10.13 million, a significant decrease from CNY 492.72 million in the previous year, reflecting a decline of approximately 97.9%[27]. - The operating profit for the quarter was CNY 40.53 million, down from CNY 630.55 million year-over-year, indicating a decrease of about 93.6%[27]. - The company reported a total profit of CNY 27.25 million for the quarter, a decrease from CNY 619.58 million in the previous year, reflecting a decline of approximately 95.6%[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached CNY 20,364,410,185.65, an increase of 31.94% from the end of the previous year[7]. - As of September 30, 2023, the company's total assets reached CNY 20.36 billion, an increase from CNY 15.43 billion at the beginning of the year, representing a growth of approximately 32.5%[21]. - The total liabilities of the company rose to CNY 12.22 billion from CNY 9.18 billion, reflecting an increase of about 33.3%[23]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 56,669,078.77, down 94.69%[7]. - Cash flow from operating activities dropped by 94.69% from 1,067,704,136.09 to 56,669,078.77, primarily due to an increase in accounts receivable[14]. - Cash flow from investing activities decreased significantly by 720.74% from -128,881,276.36 to -1,057,782,503.04, mainly due to increased construction expenditures[14]. - Cash flow from financing activities increased by 306.50% from -808,446,606.96 to 1,669,446,731.22, primarily due to the receipt of funds from a private placement[14]. - The company experienced a significant increase in cash inflow from operating activities, totaling CNY 15.47 billion, compared to CNY 10.87 billion in the previous year, marking a growth of about 42.5%[28]. Investments and Projects - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new projects, as indicated by the significant increase in construction in progress, which rose by 93.19% to CNY 3,072,320,184.76[11]. - The company plans to invest in a new project in Vietnam with an annual production capacity of 5 million square meters of eco-friendly flooring, which received necessary permits in July 2023[20]. - The company is adjusting the construction timeline for the Changneng Coal Mine project, now expected to commence trial production in June 2024 due to geological and regulatory factors[20]. - The capital reserve increased by 75.63% to CNY 3,943,980,279.76, primarily due to funds raised from a private placement[12]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 63,412[16]. - The company’s non-public offering lock-up period expired on October 18, 2023, allowing 143,266,477 shares (11.0066% of total shares) to be tradable[18]. - The company distributed a cash dividend of 0.75 RMB per 10 shares for the 2022 profit distribution, completed on July 14, 2023[18]. Research and Development - R&D expenses increased by 96.35% from 31,068,327.16 to 61,001,394.96, primarily due to increased investment in research and development[13]. Management Changes - The company appointed new vice presidents in September 2023, indicating a strategic shift in management to support future growth initiatives[19].

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-073 宜宾天原集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第八届监事会第二十次会议决议公告 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核宜宾天原集团股份有限 公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 宜宾天原集团股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第二十次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或专人送达方 式发出。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯的方式召开。本次会议应 出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。公司监事对提交本次会议的议案 进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公 司法》及本公司章程 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-070 宜宾天原集团股份有限公司 关于调整年产10万吨磷酸铁锂正极材料前驱体等项目投资 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、投资项目基本情况 1、项目名称：年产 10 万吨磷酸铁锂前驱体、年产 8 万吨湿法净 化磷酸项目 2、建设地点：四川江安经济开发区 3、建设主体：宜宾天原海丰和泰有限公司 4、项目投资金额：本项目原预计投资金额 87,082.17 万元，现 需增加投资 18,294.23 万元，增加后总投资金额为 105,376.40 万元。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次会议审议通过了年产十万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目。 公司下属子公司宜宾天原海丰和泰有限公司（以下简称"海丰和泰"） 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料前驱体和年产 8 万吨湿法净化磷酸项 目正在进行安装工作，现根据项目实际设备采购价格，土建、安装等 招标合同价及材料费采购价对投资概算金额进行测算，并同原立项概 算投资进行分 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-071 宜宾天原集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）出售股权基本情况 2018 年 6 月，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资入股广东天原施莱特新材料有限公司（以下简称"施莱特公 司"），与原股东签署了《关于广东施莱特新材料有限公司之投资协 议书》，协议书约定："对于投资人的股权回购请求权条款"若在投 资人本次投资完成日之后 6 年内，公司未能实现上市，则投资人有权 要求现有股东回购投资人届时所持公司全部股权，回购价格按投资人 届时所持公司全部股权的评估价值与投资人本次投资成本的账面原 值（即 2500 万元）孰高的原则确定"。截止目前，公司投资施莱特 已超 5 年，投资期将于 2024 年 6 月结束。 目前结合外部环境和施莱特经营状况以及上市进程判断，施莱特 公司不具备上市的条件。公司近期给施莱特公司正式去函询问上市安 排，施莱特公司亦明确回复 2024 年 12 月 31 日之前不具备上市 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-072 宜宾天原集团股份有限公司 关于设立新公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 云南天原集团有限公司（以下简称"云南天原"）是宜宾天原集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，其下属全资子 公司云南天力煤化有限公司（以下简称"天力煤化"）下属拥有许家 院煤矿和昌能煤矿。为进一步优化煤矿管理体系，云南天原拟以持有 天力煤化的股权新设公司作为许家院煤矿和昌能煤矿的管理机构。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十六次会议， 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立新公司的议 案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本项目无需经过股东 大会审议。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设公司基本情况 新公司设董事会，由三名董事组成；不设监事会 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-069 宜宾天原集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十六次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或专人送达 方式发出。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 同意公司编制的 2023 年第三季度报告。 详见在巨潮资讯网上披露的《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料前驱体项 目投资的议案》 同意年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料前驱体项目总投资额由 87,082.17 万元调整为 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-068 宜宾天原集团股份有限公司 1、本次非公开发行限售流通股上市数量为 143,266,477 股，占 总股本的 11.0066%。 2、本次非公开发行限售流通股上市流通日期为 2023 年 10 月 18 日。 一、公司非公开发行 A 股股票的相关情况 2023 年 1 月 19 日，宜宾天原集团股份有限公司（简称：天原股 份、公司）公告了获得中国证监会出具的《关于核准宜宾天原集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]51 号），核 准公司非公开发行不超过 304,534,236 股。公司以非公开发行方式向 21 名特定投资者发行人民币普通股 286,532,951 股，并于 2023 年 4 月 7 日在深圳证券交易所上市，发行后公司股本由 1,015,114,122 股 增至 1,301,647,073 股，具体情况如下： | 序号 | 发行对象 | 获配股数 | 限售期 | 可流通上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （月） | 市时间 | | ...