宜宾天原集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2025年12月修订) 第一章 总则 第一条 为规范宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与公司控股股东及关联方的资金往来，避免公司控股股东及 关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方占用公司资 金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件 和《宜宾天原集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金 管理，同时适用于公司控股股东及关联方与纳入公司合并会计报表 范围的子公司之间的资金往来。 第三条 本制度所称关联方，与《股票上市规则》规定的关联 方具有相同含义。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于经营性资金占用 和非经营性资金占用 ...

宜宾天原集团股份有限公司 总经理工作细则 (2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司 稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、 《宜宾天原集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）和其他有关 法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司设置总经理，总经理对董事会负责。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总经理在履行职务时，应接受监事会在遵守法律、法规 和公司章程等方面的监督。 第五条 具有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员情形以 及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得 担任公司的总经理。 - 1 - 政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围。 （三）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不 得同本公司订立合同或者进行交易。 （四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。 （五）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害 本公司利益的活动。 （六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司 的财产。 第二章 总经理责任 第六条 公司总经理应当遵守法律、行 ...

宜宾天原集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高宜宾天原集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，提高 年报信息披露的质量和透明度，根据相关法律、法规规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造 成 重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股子公司负 责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他 人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观 公正、有错必究，过错与责任相适应，责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总 与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报 公司董事会批准。 第二章 责任认定与追究 第六条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任 1、违反《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

宜宾天原集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分 发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规规定和《宜宾天原集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对 公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构， 统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署， 根据 ...

宜宾天原集团股份有限公司 信息披露管理制度 (2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范宜宾天原集团股份有限公司（简称公司）信息披 露工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）等法律、 法规及规范性文件的规定，以及《宜宾天原集团股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票价格产生较大 影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证券监督管理委员会 （以下简称：中国证监会）及其派出机构、深圳证券交易所要求披露 的信息。 第三条 本制度所称的"信息披露义务人"是指公司及其董事、高 级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第四条 本制度所称"及时披露"是指自起算日起或者触及披 ...

宜宾天原集团股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2025年12月修订) 第一章 总则 第一条 为规范宜宾天原集团股份有限公司（以下简称 "公 司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营， 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 （二）为他人承担费用。 （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低 于行业一般水平。 （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平。 （五）交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股 子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象 为合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司且该控股子公 司其他股东不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的除外。 第三条 公司不得为深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3 条规定的关联法人（或者其他组织）和关联自然人提供资金等财务 资助。公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及 ...

投资者关系管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强宜宾天原集团股份有限公司（以下简称 "本公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息沟通，增进投资者对本公司的了解和认同，提升本公司投资 价值，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《宜宾天原集团股份有限公司章程》及其他有关法律、法规 和规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 宜宾天原集团股份有限公司 第二章 投资者关系管理的目的、原则与对象 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： 1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公 司的了解和认同； 2、形成尊重投资者的企业文化； 3、促进公司诚信自律、规范运作； 4、提高公司透明度，改善公司治理结构； 5 5、最终实现公司价值和投资者利益最大化 ...

宜宾天原集团股份有限公司 关联交易制度 （2025年12月修订） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允 性， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益， 使公 司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有 关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法 人（或者其他组织）： 1、直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人； 3、由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人（或其他组织）； 4、持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动 人； 公司与本款第2项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管 理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构 ...

宜宾天原集团股份有限公司 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管 理人员，在董事长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书工作制度 (2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为促进宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 指导，强化公司信息披露义务，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称：（《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和部门规章以及《宜宾天原集团股份有限公司章 程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，特制订本制度。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，根据工作需要聘 任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度规定。 第二章 董事会秘书的任免程序及任职资格 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 （三）最近 3 年受到过交易所公开谴责或 3 次以上通报批评； （四）本公司聘 ...

格隆汇12月11日丨天原股份(002386.SZ)公布，为切实推进公司数字化转型战略的落地实施，实现"数字 天原"的公司战略目标，公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司（简称"海丰和泰"）梳理一二期装 置存在的问题，对一二期钛白粉生产装置开展智能制造整体项目设计，通过全流程的自动化、信息化与 智能化升级，有效提高劳动生产率与装置产能，降低综合能耗。 ...