宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 宜宾天原集团股份有限公司 章 程 （2025年6月） 宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 目 录 第四章 股东和股东会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党的组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面 ...

宜宾天原集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜宾天原集团股份有限公司 （以下简称 "公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的 规范运作根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")， 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等国家有关法 律法规及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》") 及《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东，实际 控制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体 利 ...

宜宾天原集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范宜宾天原集团股份有限公司 以下简称 公司"）董事离职程 序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益，依据 中华人 民共和国公司法》 以下简称 公司法》"） 中华人民共和国证券法》 以下简称 证券法》"） 上市公司治理准则》 深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规以及 宜宾天原集团股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》"）的相 关规定，制定本制度。 董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事 含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休 及其他导致董事实际离职的情形。 第四条 公司董事可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交书面辞职报告， 详细说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个交易日 内披露有关情况。如涉及独立董事辞职，需说明是否对公司治理及独立性构成重 大影响。如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董 ...

天原股份（002386）公告，全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司拟与关联方宜宾博原环境科技有限责 任公司签署《委托运营合同》，合同期限12个月，总金额预计为1.4亿元。另涉及向关联方销售商品金 额预计为9500万元。合同旨在使环保设施达到专业化运行和管理，提高环保处理质效。交易对本公司正 常经营活动及财务状况无重大影响，关联交易定价公平、公正、公允。 ...

宜宾天原集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：宜宾天原集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天原股份 股票代码：002386.SZ 信息披露义务人姓名：宜宾发展控股集团有限公司 住所及通讯地址：四川省宜宾市叙州区航天路中段4号莱茵河畔小区 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"） 、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》及 相关法律、法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 阳光半岛独幢商业六 1-3层独幢商业6号 股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二五年六月 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《收购管 理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在宜宾天原集团股份 有限公司（以下简称"天原股份"、 ...

股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天原股份 详式权益变动报告书 宜宾天原集团股份有限公司 上市公司名称：宜宾天原集团股份有限公司 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务 人 外，信息披露义务人没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中列 载的 信息和对本报告书做出任何解释和说明。 股票代码：002386.SZ 信息披露义务人姓名：宜宾发展控股集团有限公司 住所及通讯地址：四川省宜宾市叙州区航天路中段4号莱茵河畔小区 阳光半岛独幢商业六 1-3层独幢商业6号 股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二五年六月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"） 、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》及 相关法律、法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款 ...

中心被感谢谢谢 宜宾发展控股集团有限公司 关于权益变动触及 1%刻度的告知函 宜宾天原集团股份有限公司: 根据你公司 2025年2月11日公告的《宜宾天原集团股份有 限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号: 2025-011 号),宜宾发展控股集团有限公司(以下简称"我公司") 逐步增持你公司股份,本次增持计划实施期限为自 2025年2月 11 日起 6 个月内。截至 2025年5月9日,我公司持有你公司 236,858,856 股股份,占你公司总股本的 18.20%。2025年 5月 20 日至 2025年5月29日期间,我公司通过集中竞价交易方式以 专项贷款和自有资金累计增持你公司股份 2.593,100 股,占你公 司总股本的 0.20%。截至 2025年5月29日,我公司持有你公司 239,451,956 股股份,占你公司总股本的 18.40%;我公司及一致 本的 25.00%。 行动人持有你公司 325,411.840 股,占你公司 此函。 股集团有限公司 官宾发) 2025 年5 月 29 日 | - 器具有限制 发布于 宜宾发展控股集团有限公司综合管理部 2025 年 5 月 29 ...

公司于 2025 年 5 月 29 日，收到宜发展出具的《关于权益变动触 及 1%刻度的告知函》，宜发展于 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 29 日期间通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司 股票 2,593,100 股，占总股本的 0.20%，触及 1%的整数倍。本次增持 计划尚未实施完毕，宜发展将继续实施增持计划。现将有关情况公告 如下： | 1．基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 宜宾发展控股集团有限公司 | | 住所 | 四川省宜宾市叙州区航天路中段 4 号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商 业 6 号 | | 权益变动时间 | 2025 年5月12日至2025 年5月29日 | 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-040 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份触及1%刻度的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）控股股东宜宾发展控 股 ...

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到东方 证券股份有限公司(以下简称"东方证券")发来的《关于更换宜宾天 原集团股份有限公司 2022 年非公开发行股票并上市项目持续督导保 荐代表人的情况说明》。现将有关情况公告如下: 东方证券作为公司向特定对象发行股票并在主板上市项目的保 荐机构和持续督导机构，原委派保荐代表人郑雷钢和胡平具体负责公 司的保荐及持续督导工作，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日 止，因公司本次发行募集资金尚未使用完毕，东方证券将继续对公司 本次发行募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资 金使用完毕。 目前，胡平先生因工作变动原因，不再继续担任公司持续督导保 荐代表人。为确保持续督导工作的有序进行，东方证券另行委派谭健 先生(简历详见附件)接替胡平先生担任公司持续督导工作的保荐代 表人，继续履行持续督导职责。 本次变更后，负责公司持续督导的保荐代表人为郑雷钢先生和谭 健先生。本次保荐代表人变更不会影响东方证券对公司的持续督导工 作，亦不会对公司的生产经营活动产生不利影响。 | 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-038 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 （2）网络投票：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西 段 61 号公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、股权登记日：2025 年 ...