证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-005 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 宜宾天原集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 16 日（星期四）14:00 （2）网络投票：2025 年 1 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西 段 61 号公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、股权登记日：2025 年 1 月 10 日 6、主持人：董事长邓敏先生 7、 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-001 宜宾天原集团股份有限公司 2025年第一次临时董事会会议决议公告 本议案已经公司董事会提名与考核委员会审核通过。 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次临时董事会会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应 出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 经公司持股 1%以上股东宜宾发展控股集团有限公司提名，董事 会同意提名陈洪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于补选第九届董事会非独立董事 的公告》。 三、备查文件 2025 年第一次临时董事会会议决议。 特此公告。 宜宾天原 ...

二、进展情况及对公司的影响 截至目前，成都集信持有宜宾锂宝 27,500 万股股份，未直接持 有光原锂电股权。成都集信对宜宾锂宝和光原锂电的可转债投资已全 部偿还。 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-004 宜宾天原集团股份有限公司 关于或有回购义务进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"或"公司"） 于 2017 年 6 月 9 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了 《关于向广州锂宝增资的议案》，同意公司以自有资金向广州锂宝新 材料有限公司（以下简称"广州锂宝"）增资扩股。增资扩股后，公 司持有广州锂宝股份 49%。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 13 日在 巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向广州锂宝新 材料有限公司增资的公告》（公告编号：2017-051）。 公司于2018年10月12日召开的第七届董事会第三十六次会议、 2018 年 10 月 29 日召开的 2018 年第七次临时股东大会 ...

东方证券股份有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 投资项目 | 总投资金额 | 拟使用募集资 金金额 | 累计已投资 金额 | 募集资金累 计已支付金 | 计划完成时间 | | | | | | | | | | 额 | | | | | 1 | 年产 | 万吨磷酸铁锂正 10 | 164,726.87 | 128,000.00 | 123,998.89 | 85,690.42 2025 | 年 6 30 | 月 | 日 | | | | 极材料生产项目 | | | | | | | | | 2 | 研发检测中心建设项目 | 20,590.00 | 17,000.00 | 5,447.80 | 3,847.88 | 2024 | 年 12 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-076 宜宾天原集团股份有限公司 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月三十一日 人员简历 田英女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁 止任职的情形。 附：人员简历 特此公告。 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司 财务总监的公告》。因《公司章程》中"总会计师"已更改为"财务 总监"，公司根据《公司章程》有关规定，由公司总经理提名，提名 与考核委员会审查，董事会同意聘任田英女士为公司财务总监，免去 田英女士的公司总会计师职务，任期与董事会的任期相同。 田英女士持有公司股份 27,747 股，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-071 宜宾天原集团股份有限公司 关于公司2025年度对外担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》。 为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求，优 化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，2025 年集团公司 拟为控股子公司以及控股子公司拟为集团母公司担保总计为 1,537,535.00 万元，具体以实际保证合同履行金额为准。具体明细如 下： 担保单位 被担保单位 担保金额 （万元） 担保方式 宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 466,410.00 保证担保 宜宾天原集团股份有限公司 宜宾天原海丰和泰有限公司 287,200.00 保证担保 宜宾天原集团股份有限公司 宜宾天原物产集团有限公司 216,000.00 保证担保 宜宾天原集团股份有限公司 宜宾天 ...

宜宾天原集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十一次会议，第九届监事会第七次会议 审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法 律法规的规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 随着公司近年来逐步构筑起"一体两翼"发展格局业务，公司从 传统化工产业，拓展至锂电材料产业领域，2024 年三季度公司磷酸 铁锂正极材料实现批量供货，公司锂电材料产业与传统化工产业的业 务模式、客户结构等具有较大的区别。公司综合评估了锂电行业应收 账款的构成及信用风险，并参考同行业上市公司应收账款预期信用损 失率，为了更加准确地对应收账款进行计量，更加客观、公允地反映 公司的财务状况与经营成果，公司根据《企业会计准则第 22 号—金 融工具确认和计量》《企业会计准则第 28 号——会计 ...

宜宾天原集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及 子公司开展外汇衍生品交易的议案》。同意公司及子公司拟开展衍生 品交易业务额度为不超过 5000 万美元，期限 12 个月，外汇衍生品交 易类型包括：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、货币掉期、外汇利 率掉期等，及以上产品特征的组合产品。现将有关情况公告如下： 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-073 一、投资目的 因公司全球化业务布局的不断延展，海外业务规模处于较快上升 阶段，原料出口及产品销售过程受汇率波动影响逐步增大。公司开展 衍生品交易的主要目的是防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利 润和股东权益造成的影响，合理降低财务费用，实现稳健经营。公司 及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则， 不以投机为目的。 二、衍生品交易具体情况介绍 1、投资方式及种类 拟开展 ...

关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日分别召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七 次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司根 据实际情况将"研发检测中心建设项目"的预定可使用状态延期至 2025 年 6 月 30 日。该议案无需股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]51 号)，公司向特定对 象发行 A 股股票不超过 304,534,236 股新股。根据投资者认购情况， 公司本次非公开发行股票 286,532,951 股，发行价格为每股 6.98 元， 募集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，扣除各项不含税发行费 用合计人民币 15,111,819.25 元(不含增值税)，实际募集资金净额为人 民币 1,984,888,178.73 元。上述募集资金于 2023 年 3 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-072 宜宾天原集团股份有限公司 关于公司2025年预计资产抵质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年预计资产抵质押的议案》。同意 2025 年度公司及控股子公司拟向 各金融机构申请总额 1,734,185.00 万元综合授信，同时将公司资产评 估价值约 762,438.28 万元作抵质押。本议案尚需提交股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、2025 年预计资产抵质押概述 为确保公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对资 金的需求，2025 年度公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额 1,734,185.00 万元综合授信，同时需将公司资产评估价值约 762,438.28 万元作抵质押（2024 年全年审议通过抵质押额度 633,981.13 万元， 截止 2024 年 11 月实际发生抵质押额度为 180,748 万元） ...