无锡双象超纤材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高无锡双象超纤材料股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年 报"）信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息 披露管理制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规 定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真 实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人 员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、子公司负责人以及与年报信 息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法 规、规范 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 投资者关系管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强无锡双象超纤材料股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称公司 或本公司）董事、高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、 有序，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件及《无锡双象超纤材料股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员，董事包括 非独立董事、独立董事以及职工董事。董事及高级管理人员的离任应 当按照《公司章程》和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 制度所规定董事离职包含情形： 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事 会提交书面辞 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 对外担保管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范无锡双象超纤材料股 份有限公司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担 保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括 公司对控股子公司的担保。本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司对外担保应当遵守以下规定： （一）公司对外担保应当取得出席董事会成员 2/3 以上审议同意， 或者经股东会批准。 （二）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供 方应当具有实际承担能力。 （三）公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规 定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，必 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律法规和《公司章程》等 有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第 一时间将相关信息向董事长报告，并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、下属各公司（包括公司全资 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 无锡双象超纤材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投 资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东 提供股东会网络投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通 过网络投票系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，对网络投票的投票 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 董事会制定董事会专门委员会工作细则，明确专门委员会的职责、议 事规则、工作程序。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定 提案前，应当视需要征求总经 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《无锡双象超纤材料股份有限公司董 事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》 规定的监事会的职权。审计委员会依据有关法律、法规和有关政策， 以及本议事规则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事 会负责，不受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以 上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 总经理工作细则 无锡双象超纤材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理等高级管理人员的职责，保障总经理等 高级管理人员高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东的合法 权益，促进公司经营和发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工 做出规定，并对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管 理职能做出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司 章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担 管理责任。 第二章 经理机构的组织程序 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理人数根据需要进 行设立。总经理不得存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的 情形，应当遵守忠实义务及勤勉义务。 第五条 公司根据生产经营发展的需要，设财务总监等其他高级 管理人员。 第六条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的 日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全无锡双象超纤材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《无锡双象超纤材料股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二 O 二五年十一月十五日 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据本细则第三至第五条规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 ...