无锡双象超纤材料股份有限公司 投资者关系管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强无锡双象超纤材料股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、》《上市公司投资者关系管理工 作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一条 为加强无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理，明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，制定本办法。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员及本办 法规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 内部审计制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部审计监督，保护公司资产安全和完整， 根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作的 规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》的有关规定结合公司实际，制定本制度。 第二条 内部审计是企业实施内部经济监督，依法检查会计账目 及相关资产及企业经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性 的活动。公司及控股参股公司依法实行内部审计制度，以加强内部管 理和监督，遵守国家财经法规，维护公司合法权益；促进改善经营管 理，提高经济效益。 第三条 公司内部审计制度经董事会批准后实施。内部审计人员 依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，对本公司及所属 控股、参股公司的经营管理活动独立进行审计监督。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部 门的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计部，作为公司董事会审计工作的执行机构， 负责组织实施公司内部审计 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 关联交易决策制度 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具 体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交 易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股 东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他 资源。 无锡双象超纤材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关法律、 法规、规范性文件及《无锡双象超纤材料 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 无锡双象超纤材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投 资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东 提供股东会网络投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通 过网络投票系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，对网络投票的投票 ...

——独立董事 蔡桂如 本人作为无锡双象超纤材料股份有限公司的独立董事，本着为公 司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关要求的规定，充分行 使公司赋予的权力，忠实、勤勉地履行职责, 积极出席公司 2024 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行独立董事应尽的 义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护公司的利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现向各位股东及股东代表汇报 本人作为公司独立董事在 2024 年度任职期间的履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 3、审计委员会履职情况 蔡桂如，男，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年 2 月出生， 大学学历，高级会计师，中国注册会计师，已取得证券交易所颁发的 独立董事资格证书。曾任常州会计师事务所科员、副所长、所长；常 州市财政局副局长、江苏省常州市地方税务局常州市纳税人权益保护 中 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划 和突出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人 资格主体的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股超过 50%（不含50%），或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 无锡双象超纤材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为了规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称 "公司"、"母公司"） 控股子公司（以下简称"子公司"）经营 管理行为，促进子公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第四条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——独立董事 靳向煜 本人作为无锡双象超纤材料股份有限公司的独立董事，本着为公 司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关要求的规定，充分行 使公司赋予的权力，忠实、勤勉地履行职责, 积极出席公司 2024 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行独立董事应尽的 义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护公司的利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现向各位股东及股东代表汇报 本人作为公司独立董事在 2024 年度任职期间的履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 靳向煜，男，中国国籍，无境外永久居住权，1956 年 2 月出生， 大学学历，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾担任中国 纺织大学非织造研究室主任、东华大学纺织学院非织造材料与工程系 主任、东华大学纺织学院副院长、上海申达股份有限公司（600626） 独立董事、江苏江南高 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为促进无锡双象超纤材料股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以 下称"公司章程 "）、《无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当 独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、公司章程及其他有 关规定，制定本工作细则。 （三）本公司现任监事； （四）存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管 理人员的情形； （五）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 董事会秘书由董事会聘任。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法 律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （二）最近 ...