无锡双象超纤材料股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制评价报告 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4918 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2025)第 4918 号 无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"双象股份公司"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了双象股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于双象股份公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 ...

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡双象超纤材料股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 12 日出具了 审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 4918 号）。在此基础上，我们审核了 后附的贵公司管理层编制的"无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 关于无锡双象超纤材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4922 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4922 号 无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东： 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4920 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4920 号 无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为《无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制审计报告》之签 字盖章页） 中国 上海 二〇二五年四月十二日 上会会计师事 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律法规和《公司章程》等 有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第 一时间将相关信息向董事长报告，并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、下属各公司（包括公 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 合同管理制度 第二条 本制度适用于公司总部及下属控股子公司。 （一）法律关系复杂的合同； 第三条 公司对外与法人、其他经济组织和自然人签订的合同， 除应当遵守国家有关法律法规外，还应遵照本制度。 第四条 公司与下属单位之间签订的合同也应遵照本制度。 第五条 本制度所称的"合同"是指以明确当事人之间民事权利 义务关系为内容的法律文件，包括协议、合约、契约、订单、确认书 等。 第六条 本制度所称"合同文件"指与合同的签订、履行、变更 和解除、纠纷处理相关的法律性文件。 （二）其签订和履行将对公司的生产经营活动产生重要影响的合 同； 无锡双象超纤材料股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）合同管理工作，确保公司签订的合同合法、有效，降低或避免 因合同风险带来的经济损失，根据国家有关法律、法规，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第七条 本制度所称"重大合同"是指： （三）公司或深圳证券交易所认为可能对公司财务状况、经营成 果和盈利前景产生较大影响的合同。 第八条 本制度所称"一般合同"是指除本制度规定的重大合同 以外的合 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 投资者关系管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强无锡双象超纤材料股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、》《上市公司投资者关系管理工 作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 监事会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗 旨 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司监事会的运作，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及国家有关法律、法规的规定，制定本规定。 第二条 监事会职权 监事会按《公司章程》第一百四十九条的规定行使职权。 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的 合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法 权益。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和证券交易所相关 规定或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时 披露，也可以直接向监管机构报告。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六 个月召开一次。监事提议召开临时监事会会议时，监事会应当在十日 内召开临时会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，证券部应当向全体监事 征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提 案和 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 风险投资管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 风险投资管理制度 本制度所称的衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产 品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 风险投资的原则 （一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关 规定； （二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评 估效益； （三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而 行，不能影响自身主营业务的正常运行。 第四条 公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控 1 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护 投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司 章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指公司在董事会或股 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——独立董事 李郁祥 一、独立董事的基本情况 李郁祥，男，中国国籍，无境外永久居住权，1967 年 7 月出生， 大学学历，律师，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任 江苏省律师协会省直分会知识产权专业委员会主任、南京市律师协会 知识产权专业委员会主任、冠捷电子科技股份有限公司（000727）独 立董事。现任本公司独立董事、江苏新高的律师事务所财务执行主任、 南京仲裁委员会仲裁员、常州仲裁委员会仲裁员。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）2024年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董 事专门会议的情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的 讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 1 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席董事会会议的情况 202 ...