无锡双象超纤材料股份有限公司 章程修订对照表 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公 司拟对《章程》相关条款作出修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | 备注 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 | 第二条 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 | | | | | | | | | | | | 称"股份公司"或"公司"或"上市公司"）系依照《公 | 称"股份公司"或"公司"或"上市公司"）系依照《公 | | | | | | | | | | | | 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经江 | 司法》和其他 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-015 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 状况，本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。 三、备查文件 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025 年4月12日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四 次会议，会议审议通过了《关于<核销部分应收账款>的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、本次应收账款核销的情况概述 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备 等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量 的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，为真实、准确地反映公司经营成果 及资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款进行核销。本次核 销的应收账款具体情况如下： | 类别 | 核销金额（元） | 已计提坏账金额 | 核销损益影响 | 核销依据 | | -- ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-018 根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第十七次会议决议，定于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2024 年年度股东会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第十七 次会议决议） （三）公司董事会认为：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等规定。 （四）会议时间： （五）会议的召开方式： 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-010 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事 会第十四次会议通知于2025年4月2日以书面方式发出，于2025年4月 12日在无锡双象大酒店七楼会议室召开。会议由公司监事会主席叶雪 刚先生主持，会议应到监事三人，实到三人。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》； 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案须提交公司股东会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》； 本议案须提交公司股东会审议。 3、会 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-009 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事 会第十七次会议通知于2025年4月2日以电子邮件、直接送达方式发出， 会议于2025年4月12日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场和视频通 讯相结合的方式召开。会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应参 加的董事7名，实际参加的董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的 董事为张伊扬，合计1人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》； 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》； 《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见 2025 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》 第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 22 日以 通讯表决方式召开,会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董 事 3 人。全体独立董事共同推举蔡桂如先生召集并主持本次会议， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立 的立场，对拟提交第七届董事会第十七次会议的相关议案进行了认 真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过了《关于<2024年日常关联交易执行情况>的议案》 公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司（以下简称"苏州 光学"）、重庆双象光学材料有限公司（以下简称"重庆光学"） 2024 年度与关联方重庆奕翔化工有限公司发生的日常关联交易是苏 州光学、重庆光学因正常生产经营需要而发生 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘连伟、主管会计工作负责人金梅及会计机构负责人（会计 主管人员）华晓萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在汇率波动风险、主要原材料价格波动的风险、管理风险，敬请 广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节、管理层讨论与分析" 中"十一、公司未来发展的展望 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现 可能产生不利影响的主要风险因素及应对策略"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 268,209,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 第一节 重 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-012 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月12日召开公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十 四次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 以公司当前总股本 268,209,000 股为基数，向截至分红派息公告 确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金 40,231,350 元，占 2024 年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润的 8.52%，剩余未分配利润结转下一年度。 1 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并 报表归属于上市公司股东的净利润为 472,015,721.37 元，母公司2024 年度实现净利润为 289,675,914.96 元，根据《公司法 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-007 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 2 月 27 日披露了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生 品业务的公告》（公告编号：2025-006）和《关于开展以套期保值为 目的的金融衍生品业务的可行性分析报告》。因工作人员疏忽，部分 披露内容需要进行更正，具体更正内容如下： 一、《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的公告》中 更正前内容： 重要内容提示: 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:随 着无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"双象股份"、"公司"） 业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，汇率 和利率波动将对公司经营业绩产生一定影响。为有效规避和防范汇 率、利率风险，公司及全资子公司拟开展以套期保值为目的的金融 衍生品业务，增强公司财务稳健性及外汇风险管控能力。公司将合 理安 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:随着 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"双象股份"、"公司"） 业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，汇率和 利率波动将对公司经营业绩产生一定影响。为有效规避和防范汇率、 利率风险，公司及全资子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品 业务，增强公司财务稳健性及外汇风险管控能力。公司将合理安排资 金，不会影响公司主营业务的发展；交易品种为金融机构提供的远期 结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等衍生品。公司不涉及境外 或场外衍生品交易。公司及全资子公司预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过4,000万美元(含等值外币)，预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等）为350万美元（含等值外币）。 以上额度的使用期限自公司第七届董事会第十六次会议审议通过之日 起至2026 ...