无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、公司章程及其他有 关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法 律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （四）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 董事会秘书由董事会聘任。 第三章 职 责 第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司 章程及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任， 对公司负有忠实和勤勉义 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 股东会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《无锡双象超纤材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司董事会应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内 召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或公司章程所定人数 的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会讨论事项所需的材料由董事会秘书办公室负责准 备，向委员会提交提案。 1 第一章 总则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《无 锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《无 锡双象超纤材料股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在可能直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立 履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司 兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第五条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。独立董 事应由会计专家、经济管理专家、法律专家、技术专家等人员出任， 其中至少有一名为会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立 董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事工作制度 （一）具备注册会计师资格； 无锡双象超纤材料 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 关联交易决策制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及 《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股 东、董事和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具 体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交 易的价格原则上不能偏离市场独立 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 信息披露管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的信息披露行为，保证信息披露的真实、及 时、准确、合法、完整，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及《上市公司信息披 露管理办法》等国家有关法律、法规、规章，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生 重大影响的信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向 社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监督管理部门。 第三条 本制度使用的范围包括公司各部室、持股超过 50%的子 公司及合并会计报表的公司，部分条款适用于本公司的控股股东和参 股股东。 第二章 信息披露工作的基本原则 第四条 信息披露的原则： 1、根据法律、法规、规章、本制度以及深圳证券交易所发布的 办 ...

| | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 | | --- | --- | --- | | 3 | 总经理、董事会秘书、财务负责人。 | 总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其 | | | | 他人员。 | | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 | | | 原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行 | 原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行 | | 4 | 的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购 | 的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所 | | | 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 | 认购的股份，每股支付相同价额。 | | 5 | 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 | 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。 | | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 | | | 法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方 | 法规的规 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-036 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张熔显 作为无锡双象超纤材料股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡双象超纤材料 股份有限公司董事会提名为无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡双象超纤材料股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-038 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡双象超纤材料股份有限公司董事会现就提名郁崇文 为无锡双象超纤材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡双象超纤材料股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-037 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡双象超纤材料股份有限公司董事会现就提名李文莉 为无锡双象超纤材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡双象超纤材料股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...