无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事 会第十三次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面方式发出，会议于 2024 年 11 月 27 日在公司一楼会议室召开。会议由公司监事会主席 叶雪刚先生主持，会议应到监事三人，实到三人。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 二、会议审议情况 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-035 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十 三次会议决议。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 监 事 会 二○二四年十一月二十八日 1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。 监事叶雪刚作为关联方，回避了表决。 三、备查文件 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2024-034 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11 月23日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第十五次会 议的通知，会议于2024年11月27日以通讯方式召开，本次会议由公司 董事长顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二○二四年十一月二十八日 二、会议审议情况 1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。 董事顾希红、刘连伟作为关联方，回避了表决。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"、"双象股份"） 于2024年11月27日召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第 十三次会议，关联董事、关联监事回避表决，会议审议通过了《关于转 让全资子公司股权暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-036 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 为了进一步优化资产及管理结构，将相关资源更好地集中于公司战 略业务，拟向无锡双象新材料有限公司（以下简称"双象新材料"）转 让全资子公司苏州华申纺织印染有限公司（以下简称"标的公司"、"苏 州华申"）100%股权。本交易作价719.34万元，交易定价参考无锡安瑞 房地产土地资产评估有限公司出具的评估报告（锡安瑞评报字(2024)第 37号），且经双方协商确定。本次股权转让，不会对公司财务及经营状 况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完 成后，苏州华申将不再纳 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-035 监事叶雪刚作为关联方，回避了表决。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十 三次会议决议。 特此公告 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事 会第十三次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面方式发出，会议于 2024 年 11 月 27 日在公司一楼会议室召开。会议由公司监事会主席 叶雪刚先生主持，会议应到监事三人，实到三人。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司 监 事 会 二○二四年十一月二十八日 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-036 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"、"双象股份"） 于2024年11月27日召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第 十三次会议，关联董事、关联监事回避表决，会议审议通过了《关于转 让全资子公司股权暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 为了进一步优化资产及管理结构，将相关资源更好地集中于公司战 略业务，拟向无锡双象新材料有限公司（以下简称"双象新材料"）转 让全资子公司苏州华申纺织印染有限公司（以下简称"标的公司"、"苏 州华申"）100%股权。本交易作价719.34万元，交易定价参考无锡安瑞 房地产土地资产评估有限公司出具的评估报告（锡安瑞评报字(2024)第 37号），且经双方协商确定。本次股权转让，不会对公司财务及经营状 况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完 成后，苏州华申将不再纳 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2024-034 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十五 次会议决议。 特此公告 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11 月23日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第十五次会 议的通知，会议于2024年11月27日以通讯方式召开，本次会议由公司 董事长顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。 董事顾希红、刘连伟作为关联方，回避了表决。 无锡双象超纤材料股份 ...

一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-033 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15 点 整开始。网络投票时间为：2024 年 11 月 11 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15 至 2024 年 11 月 11 日 15:00 的任意时间。 3、会议主持人：公司董事长顾希红先生 4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省 无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号）。 5、会议 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡双象超纤材料股份有限公司 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：无锡双象超纤材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受无锡双象超纤材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以 及《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定就本次股东大会 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-030 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|- ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-031 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会会计师事务所"、"上会所"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华会计师事务所"、"大华所"）； 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和未来审计 的需要，公司拟改聘上会所为公司2024年度审计机构。公司已就变更会 计师事务所事项与大华所进行了充分沟通，大华所明确知悉本事项并确 认无异议； 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事 项不存在异议； 5、公司拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月23日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟变更上 ...