无锡双象超纤材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——独立董事 李郁祥 一、独立董事的基本情况 李郁祥，男，中国国籍，无境外永久居住权，1967 年 7 月出生， 大学学历，律师，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任 江苏省律师协会省直分会知识产权专业委员会主任、南京市律师协会 知识产权专业委员会主任、冠捷电子科技股份有限公司（000727）独 立董事。现任本公司独立董事、江苏新高的律师事务所财务执行主任、 南京仲裁委员会仲裁员、常州仲裁委员会仲裁员。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）2024年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董 事专门会议的情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的 讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 1 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席董事会会议的情况 202 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 对外投资管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资决策行为，防范 财务风险，保障财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有 关规定，制定本制度。 第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东会、董事会和董事 1 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模 的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供 支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、 向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收 购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政 策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大 再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高 公 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 总经理工作细则 第五条 公司根据生产经营发展的需要，设财务总监等其他高级 管理人员。 第七条 公司总经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由 总经理提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理 和其他高级管理人员。 无锡双象超纤材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理等高级管理人员的职责，保障总经理等 高级管理人员高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东的合法 权益，促进公司经营和发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工 做出规定，并对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管 理职能做出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司 章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担 管理责任。 第二章 经理机构的组织程序 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理人数根据需要进 行设立。总经理不得存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 无锡双象超纤材料股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 2 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告及信息披露 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为， ...

二○二五年四月十二日 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独 立董事蔡桂如、李郁祥、靳向煜的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事蔡桂如、李郁祥、靳向煜的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等对独立董事独立性的相关要求。 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 募集资金管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民币共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《无锡双象超纤材料股份有限公司章 程》规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资 金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申 请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 （以下简称"公司"）将于2025 年4月23日（星期三）下午 15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司 提供的网上平台举行2024年年度报告说明会。 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理刘连伟先生、副 总经理兼董事会秘书沈铭先生、财务总监金梅女士、独立董事蔡桂如 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于 2025年 4 月 21日（星期一）下午 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码， 进入问题征集专题 页面。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-013 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 全资子公司苏州双象光学材料有限公司（以下简称"苏州光学"）、 重庆双象光学材料有限公司（以下简称"重庆光学"）因生产经营需 要，2025 年拟与关联方重庆奕翔化工有限公司发生日常关联交易； 公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司（以下简称"重庆超纤"） 因生产经营需要，2025 年拟与关联方重庆双象电子材料有限公司发 生日常关联交易，具体情况如下： （一）苏州光学日常关联交易概述 1、概述 苏双象集团有限公司（以下简称"双象集团"）将在该次股东会上回 避本议案的表决。 （二）重庆光学日常关联交易概述 1、概述 公司全资子公司重庆光学根据公司日常经营和业务开展需要， 2025年度拟与关联方重庆奕翔化工有限公司发生采购原材料甲基丙 烯酸甲酯（MMA）的关联交易。 公司全资子公司苏州光学根 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-016 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月12日召开公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》，本次会计政 策变更无需提交股东会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释18号》（财 会〔2024〕24号以下简称"准则解释第18号"）。《准则解释第18 号》规定，"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的 后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"等两个方面内容,自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行新准则，其余未变更部分，仍按 照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、 ...

关于关联方委托公司全资子公司加工产品 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-014 无锡双象超纤材料股份有限公司 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 关联方无锡双象新材料有限公司（以下简称"双象新材料"、"委 托方"）委托无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司重庆双象超纤材料有限公司（以下简称"重庆超纤"、 "受托方"）加工鞋用聚氨酯树脂产品，协议期间委托加工费总额不 超过人民币 2200万元。 双象新材料为公司控股股东江苏双象集团有限公司的全资子公 司，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 2025年4月12日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，会议 以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<关联方 委托公司全资子公司加工产品关联交易>的议案》，关联董事顾希红、 刘连伟回避了表决，其他5名非关联董事一致同意通过了该议案。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本 事项在公司董 ...