无锡双象超纤材料股份有限公司 募集资金管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民币共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《无锡双象超纤材料股份有限公司章 程》规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资 金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申 请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——独立董事 李郁祥 一、独立董事的基本情况 李郁祥，男，中国国籍，无境外永久居住权，1967 年 7 月出生， 大学学历，律师，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任 江苏省律师协会省直分会知识产权专业委员会主任、南京市律师协会 知识产权专业委员会主任、冠捷电子科技股份有限公司（000727）独 立董事。现任本公司独立董事、江苏新高的律师事务所财务执行主任、 南京仲裁委员会仲裁员、常州仲裁委员会仲裁员。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）2024年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董 事专门会议的情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的 讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 1 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席董事会会议的情况 202 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 股东会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《无锡双象超纤材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内 召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或公司章程所定人数 的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为促进无锡双象超纤材料股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以 下称"公司章程 "）、《无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当 独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一条 为加强无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理，明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，制定本办法。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员及本办 法规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 内部审计制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部审计监督，保护公司资产安全和完整， 根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作的 规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》的有关规定结合公司实际，制定本制度。 第二条 内部审计是企业实施内部经济监督，依法检查会计账目 及相关资产及企业经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性 的活动。公司及控股参股公司依法实行内部审计制度，以加强内部管 理和监督，遵守国家财经法规，维护公司合法权益；促进改善经营管 理，提高经济效益。 第三条 公司内部审计制度经董事会批准后实施。内部审计人员 依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，对本公司及所属 控股、参股公司的经营管理活动独立进行审计监督。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部 门的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计部，作为公司董事会审计工作的执行机构， 负责组织实施公司内部审计 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 对外投资管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资决策行为，防范 财务风险，保障财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有 关规定，制定本制度。 第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东会、董事会和董事 1 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模 的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供 支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、 向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收 购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政 策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大 再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高 公 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 总经理工作细则 第五条 公司根据生产经营发展的需要，设财务总监等其他高级 管理人员。 第七条 公司总经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由 总经理提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理 和其他高级管理人员。 无锡双象超纤材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理等高级管理人员的职责，保障总经理等 高级管理人员高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东的合法 权益，促进公司经营和发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工 做出规定，并对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管 理职能做出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司 章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担 管理责任。 第二章 经理机构的组织程序 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理人数根据需要进 行设立。总经理不得存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高无锡双象超纤材料股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年 报"）信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息 披露管理制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规 定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真 实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人 员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人以及与 年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关 法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行 职责，导致年 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、公司章程及其他有 关规定，制定本工作细则。 （三）本公司现任监事； （四）存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管 理人员的情形； （五）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 董事会秘书由董事会聘任。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法 律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （二）最近 ...