| | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 | | --- | --- | --- | | 3 | 总经理、董事会秘书、财务负责人。 | 总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其 | | | | 他人员。 | | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 | | | 原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行 | 原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行 | | 4 | 的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购 | 的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所 | | | 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 | 认购的股份，每股支付相同价额。 | | 5 | 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 | 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。 | | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 | | | 法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方 | 法规的规 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-036 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张熔显 作为无锡双象超纤材料股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡双象超纤材料 股份有限公司董事会提名为无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡双象超纤材料股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-038 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡双象超纤材料股份有限公司董事会现就提名郁崇文 为无锡双象超纤材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡双象超纤材料股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-037 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡双象超纤材料股份有限公司董事会现就提名李文莉 为无锡双象超纤材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡双象超纤材料股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-034 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李文莉 作为无锡双象超纤材料股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡双象超纤材料 股份有限公司董事会提名为无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡双象超纤材料股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-035 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郁崇文 作为无锡双象超纤材料股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡双象超纤材料 股份有限公司董事会提名为无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡双象超纤材料股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

经审查上述候选人的履历等资料，公司董事会提名委员会认为上 述候选人符合担任公司董事的任职资格。 本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。会议通过的非 职工董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议选举，本次 董事的选举采用累积投票制（非独立董事和独立董事的选举分开进行）； 独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对被提 出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案 并公布。 1 本次换届完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一， 独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，其中张熔显先生为 公司会计专业独立董事候选人，三位独立董事候选人皆已取得独立董 事资格证书。 证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-033 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届 董事会任期将于近期届满。根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-039 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡双象超纤材料股份有限公司董事会现就提名张熔显 为无锡双象超纤材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡双象超纤材料股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-041 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"、"中兴华所"、"中兴华"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会会计师事务所"、"上会所"）； 3、聘任会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和未来审计 的需要，公司拟新聘中兴华所为公司2025年度审计机构。公司已就新聘 会计师事务所事项与上会所进行了充分沟通，上会所明确知悉本事项并 确认无异议； 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事 项不存在异议； 5、公司拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月15日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十九次会 议, 审议通过了《关于拟聘任会计 ...

（三）公司董事会认为：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等规定。 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-042 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第二十二次会议决议，定于 2025 年 12 月 3 日 （星期三）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2025 年第一次临 时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第二十 二次会议决议） 1 统或互联网投票系统行使表决权。 3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统 或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。 （四）会议时间： 现场会议召开时间为：202 ...