无锡双象超纤材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以 下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章， 并结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披 露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）和深圳证券交易所规定或者要求披露的 内容。公司董事、高级管理人员及其他相关人员应严格遵守本制度。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、高 级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、行政法规和证监会规定的其他承担信息 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为了规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称 "公司"、"母公司"） 控股子公司（以下简称"子公司"）经营 管理行为，促进子公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划 和突出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人 资格主体的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股超过 50%（不含50%），或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控 股子公司的董事、监事、高级管理人员应该严格 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、业务规则及《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度 未规定的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。本制度的适用范 围：公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参 股公司。 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 董事会秘书具体负责管理公司董事、高级管理人员以及 本办法规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持公司股份数据和 信息变动的自查和信息披露工作，统一为上述人员办理个人信息的网 上申报，并定期检查其买卖公司股票的披露情况。 第五条 公司董事和高级管理人员及本办法规定的自然人、法人 或其他组织在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以 书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大 1 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一条 为加强无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《 ...

第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或 转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包 括但不限于以下四类： 无锡双象超纤材料股份有限公司 突发事件应急管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 突发事件应急管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度 降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企 业稳定，保护广大投资者的合法利益，促进和谐企业建设，根据《公 司法》、《证券法》、《突发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市 场突发事件应急预案》以及公司《公司章程》、《信息披露管理制度》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指，突然发生的、有别于日常经 营的、已经或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、 股票价格产生严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性 事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置 相结合的原则。 （一）治理类 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 无锡双象超纤材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 第八章 通知和公告 （2025 年 11 月修订） 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 目 录 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"股份公司" 或"公司"或" ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 印章使用管理办法 第一章 总 则 第三条 刻制、使用各种印章须严格按本办法要求执行。严 禁私刻、私盖印章。违反本规定，特别是造成损失者，公司将追 究有关人员责任，触犯刑律者，送交国家司法机关处理。 第四条 印章如有遗失，必须立即向公司报告，向公安部门 报案声明作废，并报公司办公室备案。 第五条 印章管理人员在使用印章过程中发现不符合本规定 的，必须拒绝使用，必要时可直接向公司总经理或董事长反映情 况。 第一条 为加强公司印章管理，规范公司印章的刻制、使用、 保管等行为，切实保护公司利益，确保印章使用的合法性、严肃 性和安全性，特制定本办法。 第二条 公司印章包括：公章、董事会章、董事会办公室章、 审计部章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法定代表人 印章、银行用私人印章、办公室章、发货专用章、产品检验测试 专用章及其它业务类章等。根据实际情况需有多枚相同名称印章 的须加刻编号，以示区别。 第二章 印章的刻制、启用 第六条 印章的刻制 （一）公司印章的刻制须提出书面申请，报公司董事长批准， 由公司办公室统一办理刻制。 （二）印章的式样和规格，按国家有关规定及批准意见刻制。 3、 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高无锡双象超纤材料股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年 报"）信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息 披露管理制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规 定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真 实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人 员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、子公司负责人以及与年报信 息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法 规、规范 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 投资者关系管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强无锡双象超纤材料股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称公司 或本公司）董事、高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、 有序，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件及《无锡双象超纤材料股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员，董事包括 非独立董事、独立董事以及职工董事。董事及高级管理人员的离任应 当按照《公司章程》和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 制度所规定董事离职包含情形： 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事 会提交书面辞 ...