无锡双象超纤材料股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4918 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2025)第 4918 号 无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"双象股份公司"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了双象股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于双象股份公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 ...

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡双象超纤材料股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 12 日出具了 审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 4918 号）。在此基础上，我们审核了 后附的贵公司管理层编制的"无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 关于无锡双象超纤材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4922 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4922 号 无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东： 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4920 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4920 号 无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为《无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制审计报告》之签 字盖章页） 中国 上海 二〇二五年四月十二日 上会会计师事 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 投资者关系管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强无锡双象超纤材料股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、》《上市公司投资者关系管理工 作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 合同管理制度 第二条 本制度适用于公司总部及下属控股子公司。 （一）法律关系复杂的合同； 第三条 公司对外与法人、其他经济组织和自然人签订的合同， 除应当遵守国家有关法律法规外，还应遵照本制度。 第四条 公司与下属单位之间签订的合同也应遵照本制度。 第五条 本制度所称的"合同"是指以明确当事人之间民事权利 义务关系为内容的法律文件，包括协议、合约、契约、订单、确认书 等。 第六条 本制度所称"合同文件"指与合同的签订、履行、变更 和解除、纠纷处理相关的法律性文件。 （二）其签订和履行将对公司的生产经营活动产生重要影响的合 同； 无锡双象超纤材料股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）合同管理工作，确保公司签订的合同合法、有效，降低或避免 因合同风险带来的经济损失，根据国家有关法律、法规，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第七条 本制度所称"重大合同"是指： （三）公司或深圳证券交易所认为可能对公司财务状况、经营成 果和盈利前景产生较大影响的合同。 第八条 本制度所称"一般合同"是指除本制度规定的重大合同 以外的合 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律法规和《公司章程》等 有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第 一时间将相关信息向董事长报告，并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、下属各公司（包括公 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 董事会制定董事会专门委员会工作细则，明确专门委员会的职责、议 事规则、工作程序。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定 提案前，应当视需要征 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 监事会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗 旨 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司监事会的运作，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及国家有关法律、法规的规定，制定本规定。 第二条 监事会职权 监事会按《公司章程》第一百四十九条的规定行使职权。 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的 合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法 权益。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和证券交易所相关 规定或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时 披露，也可以直接向监管机构报告。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六 个月召开一次。监事提议召开临时监事会会议时，监事会应当在十日 内召开临时会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，证券部应当向全体监事 征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提 案和 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划 和突出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人 资格主体的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股超过 50%（不含50%），或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 无锡双象超纤材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为了规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称 "公司"、"母公司"） 控股子公司（以下简称"子公司"）经营 管理行为，促进子公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第四条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——独立董事 靳向煜 本人作为无锡双象超纤材料股份有限公司的独立董事，本着为公 司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关要求的规定，充分行 使公司赋予的权力，忠实、勤勉地履行职责, 积极出席公司 2024 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行独立董事应尽的 义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护公司的利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现向各位股东及股东代表汇报 本人作为公司独立董事在 2024 年度任职期间的履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 靳向煜，男，中国国籍，无境外永久居住权，1956 年 2 月出生， 大学学历，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾担任中国 纺织大学非织造研究室主任、东华大学纺织学院非织造材料与工程系 主任、东华大学纺织学院副院长、上海申达股份有限公司（600626） 独立董事、江苏江南高 ...