证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-51 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其 他相关人员的公告 1、非独立董事：阮加勇先生、黄昌洪先生、魏和文先生、强薇女士、洪潇 祺先生、吴彬彬女士； 2、独立董事：谢帮生先生、洪芳芳女士、郑相涵先生 公司第七届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之 日起之日起三年。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有 - 1 - 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信 被执行人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事 会任期 ...

第七届监事会职工代表监事的公告 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-47 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于职工代表大会选举产生 附：第七届监事会职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 田中敏，男，1969 年 3 月出生，籍贯福建福州，现任公司监事、公司技术 中心主任，高级工程师。田中敏 1991 年华中科技大学计算机应用专业毕业，进 入公司从事研发工作，1995-2000 年任研发部经理，2001 年任研究院院长助 理，2005 年起至今任公司技术中心主任，参与了多项国家、省市科技项目，主 持开发完成了终端，机顶盒和路由器等产品，在软件、网络通讯和终端领域的 具有多年产品研发及管理经验，曾获一项国家火炬优秀项目二等奖，二项省福 建省科技进步三等奖。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已 届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司职工代表大会于 2024 年 10 月 10 日在星网锐捷科技园海西三期裙楼 3F 报告厅召开，会议由工会主席余金成先 生主持，应 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-46 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于2024年10月15 日（星期二）召开2024年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关事项提示性 公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过， 决定召开本次 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 10 月 15 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 ...

证券代码: 002396 证券简称: 星网锐捷 福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会现就提名谢帮生为福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

证券代码: 002396 证券简称: 星网锐捷 福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人洪芳芳作为福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福 建星网锐捷通讯股份有限公司董事会提名为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织 ...

√是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 证券代码: 002396 证券简称: 星网锐捷 福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会现就提名郑相涵为福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-45 福建星网锐捷通讯股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 10 月 15 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于2024年10月15 日（星期二）召开2024年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如 下： 一、召开会议 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-44 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已 届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称："《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 26 日召开第 六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举第七届监事会非职工代 表监事的议案》，并提请 2024 年第三次临时股东大会审议。现将本次监事会换届 选举相关情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经监事会审查，同意提名以下人员为公司第七 届监事会非职工代表监事候选人： 提名徐燕惠女士、谢笑梅女士 2 人为公司第七届监事会非职工代表监事候选 人。 以上监事候选人简历见附件。 ...

（一）逐项审议通过《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-41 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第三十四 次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 26 日以现场 的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 22 楼会议室 召开，本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、高级管理人员亦列席了 本次会议，董事会由董事长黄奕豪召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会认真审议，本次会议以记名的表决方式表决通过了以下决议： 公司第六届董事会任期已届满，根据公司主要股东的推荐，经董事会提名委员 会审核，公司董事会同意换届并提名阮加勇先生、黄昌洪先生、魏和文先生、强薇女 士、 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑相涵作为福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福 建星网锐捷通讯有限公司董事会提名为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002396 证券简称: 星网锐捷 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...