第一章 总则 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下简称： "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会在董事会 领导下开展工作，对董事会负责。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指由股东会选举产生的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、网络通讯 研究院院长。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第三条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责，并获取相应的报酬。 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。提 名人和候选人应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具 备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）最近 36 个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第一条 为了规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会 秘书的行为，根据《 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全， 有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展， 依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称；"《上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件以及《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司" ）。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资子公司、控股子公司（ 以下统称"子公司"）以第三人的身份以自有资产或信誉为他人（指公司为有股 权关系的企业提供的担保）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。担 保形式包括但不限于为借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇 票、保函等担保。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等、 自愿、公平、诚信、互利的原 则，严格控制担保风险。 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事制度 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当亲自出席董事会会议， 确实不能亲自出席的，独立董事应当委托其他独立董事代为出席；涉及表决事项 的，委托人应在委托书中明确对每一事项所持同意、反对或弃权的意见。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在包括本公司在内的3家上市公司 兼任独立董事，其每年应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 / 10 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于1/3的独立董事，且至少包括一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： 第一章 总则 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益，保障全体股 东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，维护 本公司、公司投资者和其他利益相关人的合法权益，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》，结合《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本制度。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在深圳证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据，不 得随意扩大暂缓、豁免事项的范围。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 本制度所称的国家秘密，是指关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在 一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。 第六条 公司和其他信息披露义 ...

第三条 本制度所称投资理财是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资 金使用效率、增加公司收益为原则，委托商业银行等专业理财机构进行理财、信 托理财及其他理财工具进行运作和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 为充分保证公司资产安全，公司从事理财交易的原则为： （一）理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动 及投资需求； （二）理财交易的标的为低风险、流动性好、稳健型的产品以及低风险的信 托产品。如保证本金安全产品、固定收益类产品、约定预期收益率并有足够保障 措施的信托产品、质押物具有较强流动性的信托产品（如用上市公司股权做质押融 资）等； 福建星网锐捷通讯股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司 "）的投 资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险， 提升公司经济效益，根据《深圳证券易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 子公司管理制度 第一章总则 第一条 为加强福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体运作效率和抗风 险能力，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及及《福建星网锐捷通讯股份 有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司下属的具有独立法人主体资格的公 司，包括全资子公司、控股子公司以及控股的上市子公司。包括： （一）全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司； （二）控股子公司是指公司直接或间接控股50%以上（不含50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的子公司； （三）控股的上市子公司，除按照相关的法律法规履行上市公司规范运作之 外，其他方面参照本制度执行。 第三条 公司依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处 置等股东权利，并负有对子公司指导 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下简称： "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。对董事会负责，向董事会汇报工作。 第三条 本细则所称董事是指由股东会选举产生的董事长、董事（含独立董 事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书、网络通讯研究院院长。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上 ...

第四条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、沟通、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第五条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董事会 下设立内部审计部门（以下简称："审计部"），负责日常审计工作的组织实施， 对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查 监督。审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 审计部配备专职审计人员若干人，设审计部负责人（经理）1名，审 计委员会参与对内部审计负责人的考核。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《福建星网锐捷通讯股份有 限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）等有关法律、法规、规章的规定， 结合公司 ...

第三条 战略与ESG委成员由3名董事组成，其中应包括公司董事长和至少1名 独立董事。 第四条 战略与ESG委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，社会与公司治理（以下简称 ： "ESG"）绩效和可持续发展能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称；"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》 （以下简称："《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委 员会（以下简称"战略与ESG委"），并制定本工作细则。 第二条 战略与ESG委是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责，对公司长期发展 ...