证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-55 福建星网锐捷通讯股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议通知于 2024 年 10 月 12 日以邮件方式发出，2024 年 10 月 23 日会议以现场的方 式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 22 楼会议室召 开，本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监事 三人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： （一）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的福建星网锐捷通讯股份有限公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会第二次会 议通知于 2024 年 10 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日以现场的 方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 22 楼会议室召 开，本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、高级管理人员亦列席了本 次会议，会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-54 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 （一）经与会董事签署的公司第七届董事会第二次会议决议； （二）第七届董事会审计委员会审核意见。 特此公告。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 24 日 经董事会各位董事认真审议，本次会议以 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-53 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于完成法定代表人变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、法定代表人变更情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日 召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会 董事长的议案》，同意选举阮加勇先生为公司第七届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。根据《公司章程》规 定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为阮加勇先生。 具体内容详见公司于2024年10月16日披露在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董 事会第一次会议决议公告》《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临2024-50、临2024-51）。 二、工商登记变更情况 2024年10月23日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了福建 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 通知于 2024 年 10 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 15 日以现场的方 式于福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 1 层会议室召开， 本次会议由监事徐燕惠女士主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议： 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-50 具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临 2024-51）。 表决情况为：3 票赞成，0 票反 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-49 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会第一次会 议通知于 2024 年 10 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 15 日以现场的 方式于福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋1层会议室召开， 会议应到董事九人，实到董事九人。会议由公司董事阮加勇先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会认真审议，本次会议以记名的表决方式表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举阮加勇先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-51 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其 他相关人员的公告 1、非独立董事：阮加勇先生、黄昌洪先生、魏和文先生、强薇女士、洪潇 祺先生、吴彬彬女士； 2、独立董事：谢帮生先生、洪芳芳女士、郑相涵先生 公司第七届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之 日起之日起三年。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有 - 1 - 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信 被执行人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事 会任期 ...

关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 197 号 致：福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建星网锐捷通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、韩叙律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以 及《福建星网锐捷 ...

关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日 召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》，经公司总经理黄昌洪先生提名，公司第七届董事会提名委员会、审 计委员会审核通过，公司董事会同意聘任李怀宇先生（简历详见附件）为公司 财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满 时止。 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-52 福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2024年10月15日 - 1 - 姓名 李怀宇 联系地址 福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 22F 电话 0591-83057977 传真 0591-83057088 财务总监李怀宇先生代行董事会秘书期间联系方式如下： 附件：简历 李怀宇先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-48 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 10 月 15 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科 技园三期 A 栋一楼会议室； （三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 174 人， ...

第七届监事会职工代表监事的公告 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-47 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于职工代表大会选举产生 附：第七届监事会职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 田中敏，男，1969 年 3 月出生，籍贯福建福州，现任公司监事、公司技术 中心主任，高级工程师。田中敏 1991 年华中科技大学计算机应用专业毕业，进 入公司从事研发工作，1995-2000 年任研发部经理，2001 年任研究院院长助 理，2005 年起至今任公司技术中心主任，参与了多项国家、省市科技项目，主 持开发完成了终端，机顶盒和路由器等产品，在软件、网络通讯和终端领域的 具有多年产品研发及管理经验，曾获一项国家火炬优秀项目二等奖，二项省福 建省科技进步三等奖。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已 届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司职工代表大会于 2024 年 10 月 10 日在星网锐捷科技园海西三期裙楼 3F 报告厅召开，会议由工会主席余金成先 生主持，应 ...