福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下简称： "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。对董事会负责，向董事会汇报工作。 第三条 本细则所称董事是指由股东会选举产生的董事长、董事（含独立董 事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书、网络通讯研究院院长。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上 ...

第四条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、沟通、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第五条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董事会 下设立内部审计部门（以下简称："审计部"），负责日常审计工作的组织实施， 对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查 监督。审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 审计部配备专职审计人员若干人，设审计部负责人（经理）1名，审 计委员会参与对内部审计负责人的考核。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《福建星网锐捷通讯股份有 限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）等有关法律、法规、规章的规定， 结合公司 ...

第三条 战略与ESG委成员由3名董事组成，其中应包括公司董事长和至少1名 独立董事。 第四条 战略与ESG委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，社会与公司治理（以下简称 ： "ESG"）绩效和可持续发展能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称；"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》 （以下简称："《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委 员会（以下简称"战略与ESG委"），并制定本工作细则。 第二条 战略与ESG委是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责，对公司长期发展 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立现代企业制度的要求，为进一步完善福建星网锐捷通讯股份有 限公司（以下简称："公司"）法人治理结构，促进公司经营管理制度化、规范化、 科学化，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法 规和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 工作细则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作，执行董事会所 作出的决议，对董事会负责。总经理列席董事会会议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列资格： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 具有下列情形之一者，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 1 / 5 （六）被中国证监会采取证券市场禁 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 重大影响的信息以及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构要求披露的其他信 息。主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、购买和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、募集说明 书、股票上市公告书、发行可转债公告书和收购报告书等； （四）公司向中国证券监督 ...

第一章 总则 第一条 为强化福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建 星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下简称："《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称："审计委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、沟通、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 任委员不能履职时，可指定 1 名委员代行其职权；若主任委员既不履职也不指定 代行人，任何 1 名委员均可向董事会报告，由董事会指定 1 名委员履行主任委员 职责。 第六条 审计委员会任期与董事 ...

第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： (一)平等、自愿、等价、有偿的原则； (二)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东特别是无关联关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 公司自律监管指引第1号——主板公司规范运作》《深圳证券交易所公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件和《福建星 网锐捷通讯股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 (三)对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； (四)在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定 的回避表决制度； (五)处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及中小股东的合法权 益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 1 / 47 | | | 第一章 总 则 第一条 为了规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公 司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》），以及其它有关法律法规，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经国家商务部商资批【2005】1832号文批准，以发起设立方式设立， 在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 913500006110085113。 第三条 公司于2010年4月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4400万股，于2010年6月23日在深 圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：福建星网锐捷通 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的等有 关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》和本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，应当在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第一条 为了进一步规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的等有关规定，制定本制度。 第二章 董事会 第二条 公司设董事会，由股东会选举产生。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。董事会执行股东 会决议，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，独立 董事占董事会成员比例不得低于1/3。董事会设董事长1人，公司董事长为代表公 司 ...