福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议 通知于2025年3月21日以邮件方式发出，2025年4月1日会议以现场的方式在福建省福 州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋22楼会议室召开，本次会议由公司 监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人。本次会议的通 知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下 决议： （一）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2025-03 本报告尚需提交2024年年度股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cn ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2025-02 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2024年年度报告》中"第三节经营层讨论 与分析" 及 "第四节 公司治理"等相关内容。 公司第七届董事会独立董事谢帮生、洪芳芳、郑相涵；第六届董事会独立董事 童建炫、保红珊分别在本次会议上提交《独立董事述职报告》，并将在公司2024年年 度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度总经理工作报告》 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会第五次会 议通知于2025年3月21日以邮件方式发出，会议于2025年4月1日以现场会议的方式于 福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期 A 栋22楼会议室召开，本次 会议应到董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述 或重大遗漏。 一、审议程序 （一）2025年4月1日，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《2024 年度利润分配的预案》。 （二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准，股东大 会批准后方可实施。 二、2024年利润分配的基本情况 （一）经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并归属于 上市公司股东的净利润为404,620,959.25元。母公司本年度共实现净利润 362,123,806.23元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2024年度公 司不提取法定盈余公积,加上年初未分配利润2,895,328,171.39元，减本年支付 2023年度现金股利145,430,415.75元(原派发现金红利147,474,157.25元，因不 满足行权条件而回购注销限制性股票扣除对应的现金股利 2,043,741.50 元),2024年末可供分配利润为3,112,021,561.87元。 证券代码：002396 证券简 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券简称：星网锐捷 证券代码：002396 福建星网锐捷通讯股份有限公司 融合创新科技，构建智慧未来 2024 年年度报告 披露日期：2025 年 04 月 1 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人阮加勇、主管会计工作负责人李怀宇及会计机构负责人（会 计主管人员）吴丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的 盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 宏观经济波动的风险、技术风险、产品竞争加剧的风险、部分业务存在 客户集中度较高、季节性 ...

根据上述决议，公司近期分别与中信银行股份有限公司福州分行（以下简称"中信福州分行"）、中国工 商银行股份有限公司福州仓山支行（以下简称"工行福州仓山支行"）签订了理财合同。现将有关情况公 告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开了第六届董事会第三十次会 议、2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理 财的议案》，同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理 财。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2024年3月29日、2024年5月21日刊 登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）的公告。 一、购买理财产品的基本情况 （一）2025年1月26日，公司与中信福州分行签订了《中信银行结构性存款产品协议》。具体内容如 下： 单位：万元 （二）2025年1月24日，公司与工行福州仓山支行签订了《中国 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2025-01 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开了第六届董事会第三十次会议、2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公 司及各控股子公司计划使用不超过 10 亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资 理财。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见 2024 年 3 月 29 日、2024 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的公告。 根据上述决议，公司近期分别与中信银行股份有限公司福州分行（以下简称 "中信福州分行"）、中国工商银行股份有限公司福州仓山支行（以下简称"工 行福州仓山支行"）签订了理财合同。现将有关情况公告 ...

关于公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的 进展公告 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-65 福建星网锐捷通讯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开了第六届董事会第三十次会议、2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公 司及各控股子公司计划使用不超过 10 亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资 理财。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见 2024 年 3 月 29 日、2024 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的公告。 根据上述决议，公司近期分别与中信银行股份有限公司福州分行（以下简称 "中信福州分行"）、中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称"光大银 行福州分行"）签订了理财合同。现将有关情况公告如下 ...

（一）会议召开日期和时间： 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-64 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 12 月 23 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科 技园三期 A 栋一楼会议室； （三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 311 人， ...

关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 5．按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅 对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会 议的表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议 案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。 闽理非诉字〔2024〕第 253 号 致：福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建星网锐捷通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-63 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于2024年12月 23日（星期一）召开2024年第四次临时股东大会。现将本次会议的相关事项提 示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四次会议审议通过，决 定召开本次 2024 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 2:30 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司见证律师、大会工作人员。 - 1 - 2、网络投票时间：2024 年 12 月 23 日。其中：通过深圳证 ...