证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-92 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 2:30 （二）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科 技园三期 A 栋一楼会议室； （四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； （五）会议召集人：公司董事会； （六）会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 175,26 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-94 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于改选第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会 委员的议案》。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监 会令第 220 号）（以下简称"《独董办法》"）规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 为进一步完善公司治理结构，健全董事会专门委员会决策机制，公司董事、 网络研究院院长郑维宏先生将不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事长黄奕豪先生提名，董事会 同意改选董事黄昌洪先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。 改选后公司第六 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东 大会（以下或称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 26 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建星网锐捷通 讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书 中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 20 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-91 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开 2023 年第五次临时股东大会。现将本次会议的相关事项 提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开本次 2023 年第五次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 2:30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 ...

本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限人民币 23.8 元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的 要求。 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-90 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开的第六届董事会第二十六次会议，于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第四 次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议 案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份 的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。按本次回购资金总额上限人 民币 10,000 万元及回购股份价格上限 23.8 元/股进行测算，预计可回购股份数 量为 4,201,600 股，约占公司当前总股本的 0.71%；按回购资金总额下限人民币 5,000 万元及回购股份价格上限 23.8 元/股进行测算，预 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-88 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开 2023 年第五次临时股东大会。现将本次会议的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开本次 2023 年第五次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 2:30 1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-84 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 三、备查文件 经与会监事签署的公司第六届监事会第十六次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出，2023 年 12 月 8 日会议以通讯的方 式在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监 事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以通讯记名投票表决方式表决通过了以下决 议： 本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整回 购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激 励计划部分限制性股票相关事项 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事制度 （修订稿） 二〇二三年十二月 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当亲自出席董事会会议， 确实不能亲自出席的，独立董事应当委托其他独立董事代为出席；涉及表决事项 的，委托人应在委托书中明确对每一事项所持同意、反对或弃权的意见。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事制度 （经 2023 年 12 月 26 日召开的公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》等规定，制定本制 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会议事规则（修订本） （经 2023 年 12 月 26 日召开的公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过） 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 为了进一步规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月 修订）》《上市公司治理准则》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的等有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 公司设证券事务办公室，协助董事会秘书处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表 为进一步提升福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）规范治 理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独 立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等其他法律法规和规范性文件和《福建星网锐捷通讯 股份有限公司公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《福建 星网锐捷通讯股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称："《董事会 提名委员会工作细则》"）《福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》（以下简称："《董事会审计委员会工作细则》"）《福建星网锐捷通讯 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称："《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》"）进行如下修订： | 修订条款 | 原文条款 | 修订后条款 | 说明 | | --- | --- | --- ...