福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的说明 华兴专字[2024]24001540057 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的说明 华兴专字[2024]24001540057 号 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 福建星网锐捷通讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师执业准则审计了福建星网锐捷通讯 股份有限公司(以下简称星网锐捷)2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具 了华兴审字[2024]24001540037 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,星网锐捷编制了本 函附件所附的福 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 机构名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴事务 所"） 成立日期：华兴事务所创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务 所。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 关于对会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估报告 以及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，福建星 网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度审 计履职情况进行评估，同时公司审计委员会对会计师事务所 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-12 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"星网锐捷"）本 次回购注销限制性股票数量 20.22 万股，涉及人数为 19 人，占回购注销前总股 本的 0.0341%，回购价格为 10.38 元/股，用于回购注销限制性股票的资金总额 为 2,098,836.00 元。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 公司于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 26 日分别召开公司第六届董事会 第二十七次会议和第六届监事会第十六次会议、2023 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》。具体情况说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 2 日，公司召开 ...

关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-11 福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开的第六届董事会第二十六次会议、2023 年 11 月 28 日召开公司 2023 年第 四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的 种类为公司发行的 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 23.8 元/股（含）。 回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 11 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》(公 告编号：临 2023-80)。 （1） ...

关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建星网锐捷通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以 及《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具 法律意见。 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 2:30； （二）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日。其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 2 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-10 （三）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科 技园三期 A 栋一楼会议室； （四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； （五）会议召集人：公司董事会； （六）会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 177,543,8 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-08 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于回购股份的进展公告 - 1 - （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开的第六届董事会第二十六次会议、2023 年 11 月 28 日召开公司 2023 年第 四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的 种类为公司发行的 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 23.8 元/股（含）。 回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 11 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-05 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"、 "星网锐捷"）第 六届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 1 月 30 日以通讯会议的方式召开，会议应到董事八人，实到董事 八人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以 下决议： （一）本次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，同 意补选洪潇祺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-07 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于2024年2月22 日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知 如下： 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过， 决定召开本次 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 2 月 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-06 福建星网锐捷通讯股份有限公司 特此公告。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 30 日 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 于 2024 年 1 月 8 日收到公司原董事刘开进先生书面的《辞职报告》，因工作变动 的原因，刘开进先生申请辞去公司第六届董事会董事及战略委员会委员职务。辞 职后，刘开进先生不再担任公司其他任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事辞 职的公告》（公告编号：临 2024-02）。 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公司股东推荐，并经公司 第六届董事会提名 ...