湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会议事规则 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其有关法律、法规和《湖 南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司的实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设证券部，处理董事会日常事务。 证券部负责人由董事会秘书或者证券事务代表兼任，保管董事会印章。 第二章 董事会 第三条 董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立董事。董事会设董事长一 人，副董事长一人。 公司董事会中可以有职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。 第四条 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-064 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第 七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，本 事项尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 3 ...

第七届监事会第四次（临时）会议决议公告 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-063 湖南梦洁家纺股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 公司 2023 年监事薪酬方案为：在公司任职的监事，领取相应的岗位薪酬； 未在公司任职的监事，2023 年监事职务津贴为 5 万元。 监事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。 该议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告 湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次（临时） 会议于 2023 年 12 月 6 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司综合楼 3 楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事林可可 女士以通讯方式出席。会议由全体监事推荐向绮云女士主持，会议召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00013520 分 类 发布机构 发文日期 1701645751000 名 称 关于对长沙金森新能源有限公司采取出具警示函监管措施的决定 文 号 主 题 词 关于对长沙金森新能源有限公司采取出具警示函监管措施的决定 长沙金森新能源有限公司： 2022年6月29日，你公司披露湖南梦洁家纺股份有限公司详式权益变动报 告书，称李国富持有你公司42.623%股权，李国富与刘彦茗签署了《一致行动 协议》，李国富实际可支配你公司75.4099%表决权，李国富为你公司控股股东 和实际控制人。经查，李国富于2022年6月21日与刘必安签署《代持股协议 书》，协议书载明刘必安委托李国富持有你公司股权，委托持股比例为 42.62%。刘彦茗于2022年3月10日与刘必安签署《法定代表人代持协议》《股 权代持协议》。《法定代表人代持协议》载明刘必安系你公司实际法定代表 人，刘必安委托刘彦茗作为挂名法定代表人。《股权代持协议》载明刘必安委 托刘彦茗作为代持人，持有你公司32.78689%股权。此外，你公司收购湖南梦 洁家纺股份有限公司3.85亿元收购资金中，3.35亿元来自刘必安安排的相关 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-060 董事李国富先生因事务繁杂，无法保证足够的精力履行公司董事职务，自愿辞 去董事的职务，辞职后，李国富先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 李国富先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，李国富先生辞 职未导致公司董事会成员低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常 运作及公司相关工作的正常进行，李国富先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。 公司及董事会对李国富先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 5 日 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了董事李国富先生 提交的书面辞职报告。 1 ...

2022 年 6 月 29 日，金森新能源披露梦洁股份详式权益变动报告书，称李国富 持有金森新能源 42.623%股权，李国富与刘彦茗签署了《一致行动协议》，李国富 实际可支配金森新能源 75.4099%表决权，李国富为金森新能源控股股东和实际控 制人。经查，李国富于 2022 年 6 月 21 日与刘必安签署《代持股协议书》，协议书 载明刘必安委托李国富持有金森新能源股权，委托持股比例为 42.62%。刘彦茗于 2022 年 3 月 10 日与刘必安签署《法定代表人代持协议》《股权代持协议》。《法定 代表人代持协议》载明刘必安系金森新能源实际法定代表人，刘必安委托刘彦茗作 为挂名法定代表人。《股权代持协议》载明刘必安委托刘彦茗作为代持人，持有金 森新能源 32.78689%股权。此外，金森新能源收购梦洁股份 3.85 亿元收购资金中， 3.35 亿元来自刘必安安排的相关方，李国富、刘彦茗未实际出资。 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-061 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于拥有表决权第一大股东收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-059 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满未实施减持的公告 截至本公告披露日，本次减持计划的期限届满，涂云华女士未实施减持计划， 未减持公司股份。 二、 相关风险提示 1、涂云华女士已按照相关规定进行了减持计划的预披露。本次减持计划未违 反《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，涂云华女士严格遵守预披 露的减持计划，与已披露的承诺或减持计划一致。 1 公司高级管理人员涂云华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日在公司指 定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 ...

特别风险提示： 金森新能源累计司法冻结的股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例达 到 100%，请投资者注意相关风险。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）拥有表决权第一大股东长沙金 森新能源有限公司（以下简称"金森新能源"）持有的公司部分股份被司法冻结。现 将有关情况公告如下： 一、 股东股份被司法冻结的基本情况 | | 是否为 | | | | 是 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 占公 | 否 | | | | | | | | 股东 | 东或第 | 冻结股数 | 占其所 | 司总 | 为 | 冻结开 | | 冻结到 | | 冻结申请 | | | | 一大股 | | 持股份 | | | | | | | | 原因 | | 名称 | | （股） | | 股本 | 限 | 始日期 | | 期日 | | 人 | | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | 售 | | | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-057 湖南梦洁家纺股份有限公司 基于上述的事实，在对《2022 年年度报告及其摘要》以及《2023 年第一季 度报告》投赞成票的基础上，罗庚宝对于《2023年半年度报告及其摘要》《2023 年第三季度报告》投弃权票。陈洁则对《2022 年年度报告及其摘要》《2023 年 第一季度报告》《2023 年半年度报告及其摘要》《2023 年第三季度报告》均投弃 权票。 对于陈洁、罗庚宝在董事会通知发出后以及在董事会召开期间提出的疑问， 公司进行了必要的解释说明，但未获得陈洁、罗庚宝的认可。 1 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日收到深 圳证券交易所出具的《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司的关注函》（公司部关 注函〔2023〕第 317 号），公司具体回复内容如下： 1.说明陈洁、罗庚宝与你公司在定期报告及公司经营运作方面是否存在重 大分歧。 回复： 一、陈洁、罗庚宝与公司在定期 ...

湖南启元律师事务所 关于深圳证券交易所对 湖南梦洁家纺股份有限公司的关注函之 法律意见书 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南梦洁家纺股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以 下简称"梦洁股份"或"公司"）的委托，就深圳证券交易所《关于对湖南梦洁家 纺股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 317 号）（以下简称《关注 函》）所述相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所（含经办律师）声明如下： 一、本所依据本法律意见书出具之日以前发生或存在的事实和我国现行法律、 法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。 二、本所已对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件资料进行审查判断， 并据此发表法律意见。对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持 的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他单位出具的证明文件发表法律意见。 三、本所出具法律意见书 ...