按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了梦 洁股份集团股份有限公司（以下简称"梦洁股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 梦洁股份集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100033 号 湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东： （此页无正文，为《湖南梦洁家纺股份有限公司内部控制审计报告》众环审字（2025） 1100033 号之签章页。） 一、梦洁股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是梦洁股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"梦洁股份"或"公司"）承接持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对梦洁股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下 保荐意见： 一、公司募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发 行公司 A 股股票的批复》（证监许可[2017] 1507 号文）核准，公司 2017 年 12 月 25 日于深圳证券交易所向金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司 发行人民币普通股(A 股) 76,240,640 股，发行价为 7.48 元/股，募集资金总额为 人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44 元（不含 发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28 元），实际募集资金净额为人民币 556, ...

关于湖南梦洁家纺股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）1100043 号 湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"梦洁股份公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《湖南梦洁家纺股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《湖南梦洁家纺股份有限公司董事会关于募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、 副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是梦洁股份公司董事会的责任。我们的 责任是在执行鉴证工作的基础上，对《湖南梦洁家纺股份有限公司董事会关于募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 ...

关于湖南梦洁家纺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）1100042 号 湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"梦洁股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项 审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据 是梦洁股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度审计报告 众环审字（2025）1100032 号 湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"梦洁股份公司"或"梦洁股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 梦洁股份公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于梦洁股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事 ...

2024 年度独立董事述职报告 湖南梦洁家纺股份有限公司 二、 年度履职情况概述 本人于 2024 年 10 月 25 日正式离任湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。现将本人 2024 年在公司任职期间履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人戴晓凤，1960 年出生。毕业于复旦大学经济学院，获经济学博士学位。 现为湖南大学金融与统计学院教授，湖南大学资本市场研究中心主任。曾任湖南 大学金融学院投资系主任、应用金融系主任，湖南大学两型社会研究院副院长； 曾任全国政协十二届委员会委员，湖南省政协第九届、第十届、第十二届委员会 常务委员，及民盟湖南省委副主委；曾先后在日本国立一桥大学商学部与英国诺 丁汉大学商学院做访问学者。曾担任上市公司华天酒店（证券代码：000428）、 金瑞科技（证券代码：600390）、金健米业（证券代码：600127）、步步高（证 券代码：002251）、南岭民爆（证券代码：002096）、隆平高科（证券代码：000998） 等独立董事，与非上市公司中科恒源、三泰科技、湖南信托、耒阳农商银行等公 司独立董事。 （二）独立性说明 本人不 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郑鹏程，1966 年出生，法学博士，湖南大学法学院二级教授、博士生导 师，主要从事经济法教学与研究工作，获教育部新世纪优秀人才、湖南省"121 人才工程"第一层次人才、湖南省芙蓉学者特聘教授等称号，兼任湖南省经济法 学研究会名誉会长、湖南省反垄断与反不正当竞争执法研究会副会长、湖南省人 民检察院专家咨询委员等职务。曾任湖南大学法学院副院长，长沙银行股份有限 公司独立董事。现任湖南国科微电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进 行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表，认为不存在影响独 立性的情况。 二、 年度履职情况概述 (一) 出席会议情况 本人任职以来，2024 年公司共计召开了 2 次董事会会议，本人现场亲自参 加了 2 次；公司共计召开了 2 次股东大会，本人现场出席 1 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 10 月 25 日被选举为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会独立董事，自担任独立董事以来，本人在 2024 年履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人杨平波，1966 年出生，民盟盟员，管理学硕士，湖南工商大学会计学院 教授。曾任雪天盐业集团股份有限公司、金健米业股份有限公司独立董事，现任 湖南华菱线缆股份有限公司、中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进 行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表，认为不存在影响独 立性的情况。 二、 年度履职情况概述 (一) 出席会议情况 本人任职以来，2024 年公司共计召开了 2 次董事会会议，本人现场亲自参 加了 2 次；公司共计召开了 2 次股东大会，本人现场出席 2 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，公司共计召开了 6 次董事会会议，本人现场参加了 5 次，通讯表 1 本人作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规的规定和《公司章程》《湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事工作制 度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股 东的利益。现将本人在 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人秦拯，1969 年出生，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工 程学院副院长，教授，博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主 任，大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、 中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能 学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南电子信息产业集团、 拓维信息系统股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 10 月 25 日被选举为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会独立董事，自担任独立董事以来，本人在 2024 年履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人陈共荣，1962 年出生，会计学博士，湖南大学教授，湖南省预算会计学 会理事，副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会常务理事， 湖南省财务学会常务理事，副会长，湖南省金融会计学会理事。曾任华帝股份有 限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖 南梦洁家纺股份有限公司（任职期限：2012 年-2018 年）、中南出版传媒集团股 份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南黄金股份有限公司独立董 事。现任长沙远大住宅工业集团股份有限公司（香港上市）、湘潭电机股份有限 公司、长缆科技集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职务，不受公司及其主 ...