本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-067 特别提示： 湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况： 1、召开时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 3:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 12 月 26 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00- 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日（星期二）上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷 苑路 168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室。 3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5 ...

1 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召开 的第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见公司于 2022 年 12 月 28 日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2022-085）。 截至 2023 年 12 月 22 日，公司已将暂时补充流动资金的 6,000 万元募集资金 全部归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限 未超过 12 个月，公司已将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-066 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《湖 南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审核，经董事会、股东大会审 议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（ ...

湖南梦洁家纺股份有限公司（章程） 湖南梦洁家纺股份有限公司 章程 二○二三年十二月 - - 1 湖南梦洁家纺股份有限公司（章程） | | | - - 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 湖南梦洁家纺股份有限公司（章程） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-065 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第五次（临时）会 议决议召开2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午3:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月26日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月26日（星期二）上午 9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-062 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第七届董 事会第五次（临时）会议于 2023 年 12 月 6 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168号3楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2023 年 12 月 1 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合 的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中独立董事胡型 女士以通讯方式出席。公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注册资 本变更等修订<公司章程>的议案》。 《 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事工作制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《湖南梦洁家纺股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,主 要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,独立董 事不低于两名,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 第 ...

章程修正案 湖南梦洁家纺股份有限公司 章程修正案 鉴于公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划，因预留授予限制性股票80万股， 激励对象离职回购注销 360 万股限制性股票，首次授予限制性股票第一个解除限售期业绩考 核未达标回购注销 300 万股限制性股票，公司注册资金发生了变更，共减少 580 万元。另外， 根据修订后的《上市公司章程指引》以及《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟对 《公司章程》的相关条款进行修订。具体如下： | 原内容 | | 修改为 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 756,581,443 | | 第六条 公司注册资本为人民币 750,781,443 | | 元。 | 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 | 756,581,443 股， 第十九条 | 公司股份总数为 750,781,443 股， | | 公司的股本结构为：普通股 | 股， 公司的股本结构为：普通股 756,581,443 | 股， 750,781,443 | | 其他种类股 0 股。 | | 其他种类股 0 股。 | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《湖南梦洁 家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《湖南梦洁家纺股份有 限公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相 关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： 本条第一项至第三项所列事项为独立董事行使特别职权所需的必要审议程 序，应当由独立董事专门会议审议后经全体独立董事过半数同意后施行。 本条第四项至第七项的事项为董事会特定议案的前置审议程序，应当由独立 董事专门会议审议后经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。 1 (一) 独 ...