上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨平波作为湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南 梦洁家纺股份有限公司监事会提名为湖南梦洁家纺股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-038 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第七届董事会 第八次（临时）会议于 2024 年 10 月 8 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 3 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 29 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结 合的方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事陈洁女 士以及独立董事胡型女士以通讯表决的方式出席。股份公司监事及高级管理人员 亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 7 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第 七届董事会独立董事的议案》。董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-034 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 28 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司综合楼 3 楼会议 室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通 讯方式发出，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事林可可女士以 通讯方式出席。会议由全体监事推荐向绮云女士主持，会议召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 二、审议并通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 监事会认为：公司《2024 年半年 ...

Financial Performance - The company reported a total advertising expense of 3 billion, 3.5 billion, and 2.1 billion for the years 2021, 2022, and 2023 respectively, while the corresponding net profits were -158 million, -476 million, and 10.7 million, indicating a significant disparity between advertising investment and returns [2]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥861,628,850.10, a decrease of 13.78% compared to the same period last year [11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥20,128,118.37, down 5.19% year-on-year [11]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 73.95%, amounting to ¥35,070,207.38 [11]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥861,628,850.10, a decrease of 13.78% compared to ¥999,349,960.60 in the same period last year [23]. - The gross profit margin for the textile industry was 41.44%, down by 1.93% year-on-year [25]. - The revenue from the bedding product category was ¥328,789,074.53, representing 38.16% of total operating revenue, down 19.08% from the previous year [24]. - The company reported a net profit of 11,887,800.55 CNY from its subsidiary Hunan Meijia Home Textile Technology Co., Ltd., which contributed over 10% to the company's net profit [48]. - The company reported a total of 750,781,443 shares, with 593,392,662 shares being unrestricted [71]. - The company’s net profit per share for the fiscal year 2023 was CNY 0.0300, reflecting a diluted earnings per share of CNY 0.0269 for the first half of 2024 [72]. Cash Flow and Liquidity - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥569,679,568.04, representing 20.28% of total assets [35]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a total of 500 million RMB as of the end of the reporting period, reflecting a 20% increase compared to the previous half-year [129]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 1,130,363,115.94, while cash outflow was CNY 1,095,292,908.56, resulting in a net cash inflow of CNY 35,070,207.38 [99]. - The company reported a net cash increase of CNY 15,138,458.48 for the period, compared to a decrease of CNY 98,291,736.32 in the same period last year [100]. - The company’s cash reserves at the end of the reporting period were CNY 747,781,443.00, reflecting a strong liquidity position [105]. Debt and Liabilities - Short-term borrowings increased to ¥515,496,021.00, accounting for 18.35% of total liabilities [35]. - Total liabilities increased to ¥1,623,469,280.87 from ¥1,469,318,870.04, representing a growth of approximately 10.4% [89]. - The company reported a provision for bad debts of ¥161,990,822.29, which is 61.19% of the total accounts receivable at the end of the period [190]. - The provision for bad debts for accounts aged over five years is 100%, amounting to CNY 17,923,531.68 [193]. Shareholder and Dividend Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year [4]. - The company has cumulatively distributed cash dividends exceeding 803 million yuan since its listing [56]. - The company held its annual general meeting on May 24, 2024, with an investor participation rate of 6.74% [51]. Operational and Strategic Initiatives - The company launched several new products, including the "Silk Language Jiangnan" silk quilt and "Moon Landing" memory foam pillow, which received positive market feedback [17]. - The company is focusing on integrating online and offline sales channels to enhance overall business performance [19]. - The company has established partnerships with various brands for co-branding initiatives, enhancing its high-end image [18]. - The company has maintained a long-term partnership with major e-commerce platforms, enhancing its online sales channels through live streaming and social media platforms [22]. Regulatory and Compliance Issues - The company has faced administrative penalties related to the misuse of funds by major shareholders, with a reported total repayment of principal and interest by the end of 2022 [3]. - The company has been audited by Tianzhi International Accounting Firm, which has faced penalties exceeding 27 million for negligence in its auditing duties [3]. - The company has not taken legal measures to recover losses from significant asset impairments, raising concerns about its internal controls and financial management [3]. - The company has not provided clear answers to significant shareholder concerns regarding financial practices and has been urged to conduct a special audit [3]. Market and Economic Conditions - The company faces risks including macroeconomic fluctuations, industry competition, rising necessary costs, and inventory turnover depreciation risks, and has outlined measures to address these challenges [49]. - The company plans to maintain its high-end brand strategy and improve product and service differentiation to meet diverse consumer needs [49]. Inventory and Receivables Management - Inventory turnover days for bedding sets were 202 days, with a total inventory of 704,411 sets [33]. - The total accounts receivable at the end of the period amounted to ¥264,734,143.31, down from ¥286,420,059.27 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 7.5% [189]. - The company has not written off any accounts receivable during the current period, indicating no actual losses recognized [188]. Research and Development - Research and development investment was ¥27,689,774.32, a decrease of 12.65% from ¥31,701,606.22 in the previous year [23]. - The company has initiated a strategic partnership with a technology firm to develop innovative textile solutions, with an investment of 20 million RMB allocated for R&D [132]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements were approved by the board of directors on August 28, 2024, ensuring compliance with relevant accounting standards [114]. - The company has not disclosed any significant changes in accounting policies or estimates that would impact the financial results [117]. - The company recognizes revenue primarily from sales of goods, confirming revenue when control of the goods is transferred to the customer [168].

1 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 年半年度占用 2024 累计发生金额 | 2024 年半年度占用资 | 2024 年半年度偿还 | 年半年度 2024 期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东、前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度往来 累计发生金额 | 2024 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017] 1507 号文）核准，公司 2017 年 12 月 25 日于深圳证券交易所向金鹰基金管 理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行人民币普通股(A 股)76,240,640 股，发行价为 7.48 元/股，募集资金总额为人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28 元），实际募集资金净额为人民币 556,333,072 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-033 湖南梦洁家纺股份有限公司 1 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 28 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号综合楼三楼会议 室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日 以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以7票赞成、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《202 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-036 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于董事对定期报告有异议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 公司向自然人叶艺峰违规提供财务资助问题，公司答复为"已被监管部 门处以通报批评的处分决定"，参阅编号 2022-041 的公告。我们质疑的是公司未 对福建大方睡眠科技股份有限公司 以下简称"大方睡眠"）及叶艺峰采取行之 有效的法律措施以减少或者挽回损失，在 2021 年末就直接全部计提减值准备， 2023 年末全部计提坏账 6,380 万元。叶艺峰担任大方睡眠的董事长及法人代表， 在其管理下，大方睡眠出现了违规财务资助、大额资产减值等事项。公司未采取 诉讼、刑事控告等措施进行保全。希望进行调查，追回损失。 4、 对于大股东资金占用的归还问题，公司说明已经受到了行政处罚。截至 2022 年末，年报确实显示已全部偿还本金和利息，期末余额为 0。通过现金流无 法看出，现金流的经营性收到其他以及筹资收回或投资收回都未见有往来款 8,000 多万元现金流流入；且大股东将部分占用资金归还 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-032 公司及董事会对罗庚宝先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了董事罗庚宝先生 提交的书面辞职报告。 罗庚宝先生辞职理由为无法对公司全面深入了解，无法履行董事职责、尽到董 事义务。辞职后，罗庚宝先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，罗庚宝 先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，罗庚宝先生辞 职未导致公司董事会成员低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常 运作及公司相关工作的正常进行，罗庚宝先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。 罗庚宝先生在担任公司董事期间，对公司提出的问题以及意见，公司按要求与 其进行了沟通，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露的《关于对深圳证券 交易所关注函回复的公告》（公告编号：2023-057） ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的补充说明 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日披露 了《关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告》（公告编号：2024- 026）。公司对《《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司 部年报问询函〔2024〕第 244 号）中的问题 1 进行补充说明如下： 1.年报显示，你公司董事陈洁、罗庚宝无法保证你公司 2023 年年报的真实、 准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对你公司第七届董事会 第六次会议审议的《 2023 年年度报告及其摘要》 2023 年度董事会工作报告》等 12 个 2023 年年度报告相关议案投反对票。主要原因为：2023 年 12 月 26 日重新 召开年度股东大会通过的议案，是在长沙金森新能源有限公司《 以下简称"金森 新能"）无法表决的情况下通过的，而陈洁、罗庚宝对 2022 年年报提出的问题 并未得到解决。因此， ...