证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-042 湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况： 1、召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 3:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00- 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。 3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。 6、会议出席情况： 出席本次会议的股东及股东代表共 143 人，代表有表决权的 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南梦洁家纺股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。 本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的 正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知》； 2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-040 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第七届董事会 第九次（临时）会议于 2024 年 10 月 15 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 3 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取通讯表决的方式召开， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 7 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审查 2024 年第一次临时股东大会临时提案的议案》。 2024 年 10 月 14 日，公司董事会收到了股东许喆提交的《关于提请增加公 司 2024 年第一次临时股东大会提案的函》，许喆提名郑鹏程先生增补为公司第 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑鹏程作为湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 许喆 提名为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称该公司）第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-041 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日披露 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039），公 司定于 2024 年 10 月 25 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 10 月 14 日，公司董事会收到股东许喆提交的《关于提请增加公司 2024 年第一次临时股东大会提案的函》，许喆提名郑鹏程先生增补为公司第七 届董事会独立董事。 2024 年 10 月 15 日，公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关 于审查 2024 年第一次临时股东大会临时提案的议案》。经公司董事会核查，截 至 2024 年 10 月 14 日，许喆单独持有公司股份 8,190,000 股，占公司总股本的 1.10%，许喆具有提出临时提案的资格，临时提案于股 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人许喆 现就提名 郑鹏程先生为湖南梦洁家纺 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖南梦洁家纺股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南梦洁家纺股份有限公司监事会现就提名 陈共荣先生、杨平波女士、陈值先生为湖南梦洁家纺 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖南梦洁家纺股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈共荣作为湖南梦洁家纺股份有限公司第七 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南 梦洁家纺股份有限公司监事会提名为湖南梦洁家纺股份 有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 1 是 □ 否 如否， ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-039 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次（临时）会 议决议召开2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）下午3:00 6、会议的股权登记日：2024年10月21日（星期一） 7、出席对象： （1）于2024年10月21日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东（授权委托书式样附后）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈值作为湖南梦洁家纺股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南梦 洁家纺股份有限公司监事会提名为湖南梦洁家纺股份有限 公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...