湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会议事规则 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其有关法律、 法规和《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司的实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设证券部，处理董事会日常事务。 证券部负责人由董事会秘书或者证券事务代表兼任，保管董事会印章。 公司董事会中职工代表担任的董事不少于一人，董事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事 会。 第二章 董事会 第三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长，公司 董事包括独立董事。 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 投资者关系管理制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范湖南梦洁家纺股份有限公司（下称"公司"）投资者关系管 理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良 好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《湖南梦 洁家纺股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未披露信息及内部信息的保密， 避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第二 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《湖南梦 洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《湖南梦洁家纺 股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相 关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三章 独立董事专门会议构成及运行 第四条 公司应当在每年年度报告披露前一个月内召开一次独立董事专门会 议。依据法律法规、行政规章、自律性规定以及公司章程的规定，根据公司需要 不定期召开独立董事专门会议。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；独立董事专门会议召集人负责召集和主持独立 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《指引第10号》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》（以下简称"《指引第18号》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖 南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规、中国证监会规章、 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 关联交易管理制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： (一) 直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； (二) 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人； (三) 由本制度第五条所列公司的关联 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规 ...

第一章 总则 第一条 为规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《湖南梦洁家纺股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本细则。 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月修订） 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择、任职资 格进行审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《湖南 梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...

防范大股东及关联方资金占用专项制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 湖南梦洁家纺股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《湖南梦洁家 纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控股 股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股 东和债权人的合法权益，建立起湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称 "公司" 或 "本公司" ）防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，特制定本 专项制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事工作制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（下称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《湖南 梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的 ...