关于续聘2024年度财务审计机构的公告 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-035 深圳和而泰智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构 的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 为公司2024年度财务审计机构，并同意提交公司2023年年度股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2023年度审计机构 期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内部控制审计相关规则规定，工 作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同 所规定的责任和义务，较好地完成了公司20 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 深圳和而泰智能控制股份有限公司： 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资 格的律师事务所。本所接受深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"和而 泰"或"公司"）的委托，担任和而泰 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次激励计划调整回购价格（以下 简称"本次调整回购价格"）及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购 注销"）涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本所律师仅就与本次调整回购价格及本次回购注销相关的法律问题发表意见， 仅根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实以及中国现行法律、法规 和规范性文件发表意见。本所律师不对公司本次调整回购价格及本次回购注销所 涉及的会计、财务等 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-031 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类及金额：交易种类主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期业 务；总金额不超过等值25,000万美元。 2、审议程序：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展远期 外汇交易业务的议案》。 3、特别风险提示：公司及子公司开展远期外汇交易业务是为了更好地应对 汇率风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机 为目的的远期外汇交易，但同时也会存在一定的风险，请投资者注意投资风险。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。因业务发展需要， 公司需开展远期外汇交易业务，现将相关事宜公告如下： 一、交易情况概述 1、交易目的 公司出口销售收入占主营业务收入总额的50%以上，主要采用美元、欧元、 港币进行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001514 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 深圳和而泰智能控制股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58 ...

2023 年投资者保护工作情况报告 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"和而泰"）于 2000 年 1 月 12 日在深圳注册成立，于 2010 年 5 月在深圳证券交易所挂牌上市。自上 市以来高度重视投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制、严格履行 相关承诺、完善内部治理结构、及时充分地进行信息披露、促进公司在多种渠道 与投资沟通和互动等方面做出了不懈努力，切实维护了广大投资者特别是中小投 资者的合法权益。2023 年度，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了如 下工作： 一、回报投资者情况 1、公司成长性分析 2023 年度，在全球形势错综复杂，世界经济复苏缓慢，国内经济曲折前进， 在多重困难挑战交织叠加的大环境下，公司依然凭借综合实力和优秀的产品取得 了良好的经营业绩。公司积极开拓国内外客户、拓宽产品覆盖面，使得新客户和 新项目订单迅速增长，并持续围绕智能控制器行业端构建核心竞争优势，从各业 务细分领域拓展市场份额，为企业经营赋能；在运营管理上加大投入力度，持续 推动全球化的产业布局，提升新产业板块的研发投入，重视核心关键人才的引入 和培养等，加快组织成长，落实战略部署；另外， ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：黄纲） 作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"和而泰"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、 法规的规定，本人在 2023 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情 况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对 相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现根 据深圳证券交易所颁布的相关法规要求，将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 黄纲，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业 律师。曾任人人乐连锁商业集团股份有限公司董事，深圳市裕同包装科技股份有限公司 独立董事，深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事，本人现 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、公司开展远期外汇交易业务的目的 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）出口销售收入占 主营业务收入总额的50%以上，主要采用美元、欧元、港币进行结算。在人民 币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司拟开展远期 外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效降低汇兑损失风险。通 过远期外汇交易，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收 益，实现以规避风险为目的的资产保值。 远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售 汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、 金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定 的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。 掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者 汇率锁定。 交易对手：公司及子公司开展外汇交易业务的对手方为银行等金融机构。 二、远期外汇交易业务概述 1、交易金额 根据公司生产经营计划，结合公司原料采购及 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币931,720,685 | 第六条 公司注册资本为人民币931,490,685 | | 元。 | 元。 | | 第十九条 公司股份总数931,720,685股，均 | 第十九条 公司股份总数931,490,685股，均 | | 为人民币普通股。 | 为人民币普通股。 | 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-029 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》。 由于公司2022年限制性股票激励计划2名激励对象因故离世而不再符合激励 条件，其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计23万股由公司进行回购注销。 具体内容请详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-025 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相 关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，在充 分考虑年审审计机构审计意见的基础上，对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资 产（范围 ...