关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-032 深圳和而泰智能控制股份有限公司 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的 议案》。公司决定于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2025年5月14日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 14日上午9:15—9:25和9:30—1 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-019 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会 议通知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2025年4月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D 座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席 监事3名（其中汪虎山先生以通讯表决方式出席会议），高级管理人员列席了会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式 通过了以下议案： 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票数量及人员名单的审核意见 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整回 购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及 《公司章程》等有关规定，监事会对公司回购注销部分限制性股票事宜发表如下审核 意见： 公司监事会已对本次拟回购注销的公司2022年限制性股票激励计划涉及的 激励对象名单进行核实。监事会认为： 公司2022年限制性股票激励计划9名激励对象因离职或被解聘原因导致不再 具备激励对象资格（其中1人因第二个解除限售等待期内个人层面绩效考核"不 合格"而未能获得第二期限制性股票解除限售资格），根据《上市公司股权激励 管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，同意公司对该9名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计 27.40万股予以回购注销。本次回购注销及调整回购价格事项符合《上市公司 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《企 业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，对《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024 年度内部自我控制评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、 全面的审核，发表意见如下： 监 事 会 二〇二五年四月二十三日 公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合 相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的 正常运行和公司资产的安全完整。公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-018 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议通知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理 人员。会议于2025年4月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究 院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名（其中孙中亮先生以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认 真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》； 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年年度报告全文》详见指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-022 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （2）分红方案的合理性说明 二、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024年度 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 364,288,849.01 元 ， 母 公 司 2024 年 度 实 现 净 利 润 342,939,640.03元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，计提 法定盈余公积金34,293,964.00元，公司2024年度末母公司报表未分配利润为 1,796,097,805.32元。 3、根据《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024） ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-029 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整回 购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，公司董事 会同意根据相关规定调整回购价格；并对9名不符合激励条件的激励对象已授予但尚未 解除限售的限制性股票共27.40万股进行回购注销。本次回购注销部分已授予但尚未解 除限售的限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 1、2022年11月30日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会 议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京君合（杭州）律师事务所就此事 项 出 具 了 法 律 意 见 书 。 具 体 内 容 详 见 2 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第二个限售期 解除限售股票数量及人员名单 根据深圳和而泰智能控制股份有限公司第六届董事会第二十五次会议审议 通过的《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议 案》，2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的激励对象情 况如下： | 126. | 吴丽霞 | 核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 127. | 李慧 | 核心技术（业务）人员 | | 128. | 张淼 | 核心技术（业务）人员 | | 129. | 方盼盼 | 核心技术（业务）人员 | | 130. | 彭焱冬 | 核心技术（业务）人员 | | 131. | 魏琦 | 核心技术（业务）人员 | | 132. | 黎春霖 | 核心技术（业务）人员 | | 133. | 陈晓 | 核心技术（业务）人员 | | 134. | 糜柳 | 核心技术（业务）人员 | | 135. | 吴进坤 | 核心技术（业务）人员 | | 136. | 黄晓芳 | 核心技术（业务）人员 | | 137. | 叶林 | 核心技术（业务）人员 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-028 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期 1、深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个限 售期解除限售条件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激励对象为 241 名， 可解除限售的限制性股票数量为 490.50 万股，占目前公司股本总额的 0.5302%。 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通 过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定以及公司 2022 年第四 次临时股东大会对董事会的 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 深圳和而泰智能控制股份有限公司： 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格 的律师事务所。本所接受深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"和而泰" 或"公司"）的委托，担任和而泰 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的专项法律顾问，就公司本次激励计划调整回购价格（以下简称"本 次调整回购价格"）及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"） 涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《激励管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》及《深圳证券交易所 ...