杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1. 深圳和而泰智能控制股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 12 月 17 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深 圳和而泰智能控制股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 12 月 17 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深 圳和而泰智能控制股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告》； 4. 公司 2025 年 1 月 3 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳 和而泰智能控制股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》； 1 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 关于深圳和而泰智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致: 深圳和而泰智 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-003 深圳和而泰智能控制股份有限公司 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二五年一月十三日 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议通知于2025年1月6日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级 管理人员。会议于2025年1月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会 议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于"质量回报双提升" 行动方案的议案》。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常 务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值"的指导思想，为维护全体股东 特别是中小股东的 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-122 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第六届董事会第十五次会议，于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内 的控股子公司深圳和而泰新材料科技有限公司(以下简称"新材料")提供担保，担保 范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承 兑汇票等。担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。担保额度的有效期 自公司股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 23 日刊载在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023- 096 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-121 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第六届董事会第十七次会议和 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳和而泰 小家电智能科技有限公司（以下简称"小家电"）提供担保，担保范围包括但不限于 申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。担保种 类包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。担保额度的有效期自公司股东大会审 议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊载在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-033）。 近日，公司与兴业银 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-120 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到实际控制 人刘建伟先生的通知，获悉刘建伟先生所持有的公司部分股份办理了质押延期的 业务，具体事项公告如下： 注：相关数据合计数与各分项数值之和不等系由四舍五入造成。 本次股份质押延期的主要原因是刘建伟先生根据自身资金需求所做出的安 排，不涉及新增融资。且其资信状况良好，具备相应的履约能力。 二、股东股份累计质押的情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 质押延期股 数(股) 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 原质押 到期日 延期 后质 押到 期日 质权人 质押 用途 刘建伟 是 5,890,000 3.9670 0.6366 高管 锁定 股 否 2021 年 6 月 21 日 2024 年 12 月 20 日 202 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 深圳和而泰智能控制股份有限公司： 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格 的律师事务所。本所接受深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"和而泰" 或"公司"）的委托，担任和而泰 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的专项法律顾问，就公司本次激励计划回购注销部分限制性股票（以 下简称"本次回购注销"）涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《激励管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-119 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 由于公司2022年限制性股票激励计划3名激励对象因个人原因离职而不再符 合激励条件，其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计11.20万股由公司进行回 购注销。具体内容请详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编 号：2024-118）。 尚需提交公司股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董 事 会 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召 开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》。 二〇二四年十二月十六日 本次回购注销完成后，公司总股本将由925,192,285股减至925,080,285股，公 司注册资本将由925,192, ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召 开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 及《公司章程》等有关规定，监事会对公司注销部分限制性股票事宜发表如下审 核意见： 公司监事会已对本次拟注销限制性股票激励计划涉及的激励对象名单进行 核实。监事会认为： 公司2022年限制性股票激励计划中有3名激励对象因个人原因离职，根据《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，同意公司对其已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计 11.20万股予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规及公司2022年限制性股票激励计划的有关规定，注销程序符合 相关法律法规的要求，合法有效，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票数量及人员名单的审核意见 因此，监事会一致同意公司 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-116 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 二〇二四年十二月十六日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 监 事 会 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 二次会议通知于2024年12月10日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级 管理人员。会议于2024年12月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科 技创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席监事3名，实际出席监事3名（其中汪虎山先生以通讯方式出席），高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主 持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已 授予但尚未解除限 ...

第六届董事会第二十三次会议决议公告 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议通知于2024年12月10日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高 级管理人员。会议于2024年12月16日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创 新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席董事9名，实际出席董事9名（其中孙中亮先生、黄纲先生以通讯方式出席）。公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟 先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-115 深圳和而泰智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于完成回购公司股份 的议案》； 自董事会审议通过回购股份方案后，公司根据市场情况合理实施回购。本次回 购股份数量、占公司总股本的比例、回购价格、使 ...